VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, ủy quyền cho VKSND TP.HCM kiểm tra xét xử Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi), cựu thiếu tá, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, với hai tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng số tiền Kiên bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới gần 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng).

Cựu thiếu tá, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương chiếm đoạt 23 tỷ đồng của nữ doanh nhân. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, khi mới nhận chức vào tháng 5/2020, Kiên đã giúp nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thúy (Phó giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ WEDE) tiếp cận nguồn hàng găng tay y tế khan hiếm thời điểm dịch Covid-19, nhằm "lấy lòng" bà này và tạo tiền đề cho hành vi lừa đảo sau đó.

Cụ thể, Kiên ép Công ty Khải Hoàn (Bình Dương) doanh nghiệp sản xuất găng tay y tế phải ký hợp đồng bán hàng cho Công ty của bà Thúy. Để thực hiện, Kiên dàn dựng một kế hoạch tinh vi tổ chức bắt giữ lô hàng của Khải Hoàn với lý do "buôn bán không hóa đơn chứng từ", đồng thời báo cáo sai sự thật với Giám đốc Công an tỉnh về "tố giác tội phạm" để được bật đèn xanh tiếp tục điều tra, gây sức ép lên doanh nghiệp.

Sau khi khiến Công ty Khải Hoàn hoang mang và buộc phải nhượng lại đơn hàng gần 14.000 thùng găng tay y tế, Kiên tiếp tục nhận 100 triệu đồng "cảm ơn" từ bà Thúy, đồng thời yêu cầu mua 6 điện thoại Samsung đời mới để "biếu lãnh đạo công an tỉnh". Hai phó giám đốc Công an Bình Dương sau đó đã nhận những điện thoại này.

Tháng 7/2020, lợi dụng lòng tin của bà Thúy, Kiên bịa đặt rằng cần "chuẩn bị một triệu USD làm quà sinh nhật cho lãnh đạo Bộ", hứa hẹn giúp doanh nhân này làm ăn lâu dài tại Bình Dương. Tin lời, bà Thúy hai lần gom tiền cá nhân, tiền vay mượn từ đối tác, tổng cộng 23 tỷ đồng, và giao cho Kiên qua hai cuộc hẹn tại TP.Thủ Đức và TP.Thủ Dầu Một.

Chỉ đến khi phát hiện bị lừa, bà Thúy mới tố cáo Kiên lên cơ quan chức năng. Tháng 11/2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Kiên.

Cáo trạng cũng cho thấy, ngoài số tiền 23 tỷ đồng, bà Thúy còn khai đã đưa Kiên thêm 5 tỷ đồng để mua xe, 18 tỷ đồng tiền "lợi nhuận chia chác", cùng nhiều tài sản giá trị khác. Tuy nhiên, do Kiên không thừa nhận và chưa có đủ chứng cứ, cơ quan điều tra chưa xử lý các nội dung này.

Dù cựu thiếu tá an ninh phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cơ quan công tố khẳng định đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội của Kiên. Đối với bà Thúy, VKSND Tối cao xác định bà là bị hại, bị Kiên lợi dụng, nên không bị xử lý hình sự.

Riêng các lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương có liên quan, cơ quan công tố kết luận không có cơ sở xử lý hình sự, do họ không biết nguồn gốc bất chính của những món quà và"chỉ làm đúng chức trách khi phê duyệt đề xuất của Kiên.

×