Công an xác minh thông tin "thao túng cổ phiếu EIB" từ nguồn tin tố giác tội phạm

Cụ thể, hai công văn được lan truyền trên các diễn đàn chứng khoán đều đề bên gửi là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM, bên nhận là Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, tại hai công văn này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra xác minh nguồn tin tố giác về tội phạm "thao túng thị trường chứng khoán" theo quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 1560 ngày 20/2/2022.

Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu cả hai công ty chứng khoán trên cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến việc đang điều tra xác minh.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM yêu cầu Chứng khoán Bản Việt cung cấp hồ sơ mở tài khoản của tài khoản chứng khoán số SCBFC00XXX (Vietnam Enterprise Investment Limited).

Tương tự, cơ quan này cũng yêu cầu Chứng khoán ACB cung cấp hồ sơ mở tài khoản của hai tài khoản chứng khoán gồm: tài khoản số HSBFCS3XXX (KB Vietnam Focus Balanced Fund) và HSBFCA7XXX (Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity).

Tiếp đó, yêu cầu phía công ty chứng khoán cho biết các tài khoản trên đăng ký sử dụng các dịch vụ nào, thông tin cụ thể về các dịch vụ. Việc đăng ký, thay đổi sử dụng các dịch vụ này được diễn ra như thế nào và thời điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cũng cần sao kê giao dịch của tài khoản chứng khoán trên đối với việc giao dịch mã chứng khoán EIB (Eximbank) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến nay.

Thời gian trả lời kết quả cho cơ quan cảnh sát điều tra là trước ngày 20/2/2023.

Liên quan đến thông tin trên, Công ty chứng khoán ACBS cho hay, đã nhận được thông tin một số hội nhóm và diễn đàn đưa hình ảnh và diễn đạt thông tin sai lệch về việc ACBS là bên có liên quan đến một số giao dịch của mã chứng khoán EIB.

"ACBS khẳng định không tham gia vào bất cứ giao dịch hoặc có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao dịch mã chứng khoán EIB nói trên", ACBS khẳng định.

Theo ACBS, trong suốt quá trình hoạt động, ACBS luôn tuân thủ theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Việc đưa thông tin không chính xác về ACBS được coi là hành vi vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu ACBS. Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin không chính xác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", phía ACBS khẳng định.

Đại diện Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng cho biết, công ty không liên quan đến các hoạt động giao dịch cổ phiếu EIB.

"Việc một số nhà đầu tư cho rằng VCSC bị điều tra là thông tin sai lệch. Hiện, công ty nhận được công văn từ phía Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM và có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cho họ theo thẩm quyền", đại diện này thông tin.

Trong khi đó, đại diện Eximbank cũng cho hay, vấn đề "thao túng giá cổ phiếu EIB" nếu có thì chỉ liên quan đến những cá nhân đang nắm lượng cổ phiếu EIB khá lớn với nhau và các cá nhân này không nằm trong Hội đồng Quản trị Eximbank. Do vậy, vấn đề này không liên quan gì đến ngân hàng, không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Dù vậy, ngay khi thông tin này được lan truyền trên các diễn đàn chứng khoán, mạng xã hội... cổ phiếu EIB đã giảm sàn, chỉ còn 22.950 đồng/cổ phiếu.

Loạt thỏa thuận sang tay "khủng" của cổ phiếu EIB gần đây

Trên sàn chứng khoán, EIB là mã cổ phiếu ngân hàng duy nhất giảm sàn phiên 10/2 sau thông tin "thao túng giá" lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, nếu quan sát từ tháng 1 đến nay, cổ phiếu của Eximbank ghi nhận nhiều phiên với khối lượng thỏa thuận cao gấp nhiều lần giao dịch khớp lệnh.

Chẳng hạn, ngày 6/1, có 11 triệu cổ phiếu EIB được sang tay theo hình thức thỏa thuận, Đến ngày 9/1 là 17 triệu đơn vị, ngày 10/1 là 22 triệu đơn vị, đặc biệt ngày 13/1 có tới 137 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận. 

Gần đây nhất, ngày 9/2 ghi nhận 32 triệu cổ phiếu EIB được mua bán thỏa thuận.

Sở dĩ, gọi loạt giao dịch thỏa thuận sang tay này "khủng" là vì khối lượng khớp lệnh mỗi phiên của cổ phiếu EIB hiếm khi vượt quá 5 triệu đơn vị.

Trước đó nữa, thời điểm hồi cuối năm 2022, giao dịch thỏa thuận sang tay của cổ phiếu EIB càng "khủng" hơn. 

Chẳng hạn, trong phiên giao dịch ngày 30/9, tổng cộng 70,36 triệu cổ phiếu EIB (tương đương 5,69% vốn điều lệ Eximbank) được trao tay bằng phương thức thỏa thuận với tổng giá trị giao dịch lên tới 2.741,9 tỷ đồng, chiếm 66,9% tổng giá trị giao dịch thỏa thuận trên sàn HoSE.

Đến tháng 10/2022, có tới 378 triệu cổ phiếu EIB đã được giao dịch thỏa thuận.

Liên tiếp hai phiên ngày 21/12/2022 và 22/12/2022, đã có tổng cộng gần 211,8 triệu cổ phiếu EIB được các nhà đầu tư sang tay, giá trị hơn 5.916 tỷ đồng và tương đương hơn 17,2% cổ phần của Eximbank.

Được biết, ngày 14/2 tới, Eximbank sẽ tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 sau khi cuộc họp lần 1 bất thành vì số cổ đông đến dự đại hội không đại diện đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết - mức tối thiểu theo điều lệ ngân hàng để tiến hành đại hội.

×