Xuất khống hàng hóa, trốn thuế, có dấu hiệu tiêu thụ nội địa trái phép

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Cục Hải quan đã triển khai nhiều đợt kiểm tra quyết liệt.

Trong đó, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) đã phát hiện và khởi tố vụ án liên quan đến Công ty TNHH XNK VN (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) với hành vi xuất khống hàng hóa để buôn lậu và trốn thuế.

Công ty này hoạt động theo loại hình sản xuất xuất khẩu, với nguyên liệu nhập khẩu là chân gà đông lạnh chưa rút xương, thành phẩm xuất khẩu là chân gà đã qua chế biến, làm sạch. Theo quy định, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu nếu sản phẩm được xuất khẩu hoàn toàn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quyết toán với cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra ngày 11/3/2025 tại cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng, Đội 1 phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 13 container hàng thuộc 7 tờ khai xuất khẩu có dấu hiệu gian lận. Doanh nghiệp khai báo 377.000kg chân gà đã rút xương, trị giá hơn 28 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ có 49.000kg phù hợp với khai báo; số còn lại là chân gà chưa chế biến.

Ước tính lượng nguyên liệu chênh lệch khoảng 1.400 tấn, trị giá hơn 36 tỷ đồng. Nếu không bị phát hiện, doanh nghiệp sẽ trốn được hơn 7 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.

Gian dối trong khai báo, thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH XNK VN sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng kiểm tra. Đơn vị này chỉ xếp hàng ở phần đầu container, phần sau để trống, lợi dụng luồng xanh để tránh kiểm tra thực tế.

Doanh nghiệp còn khai báo gian dối về số lượng, chủng loại hàng hóa nhằm đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu, đồng thời cố tình trì hoãn, thay đổi người đại diện pháp luật và không hợp tác với cơ quan chức năng.

Với những bằng chứng thu thập được, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã phối hợp với Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền.

×