Theo kết luận điều tra, bị can Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ngay từ đầu bị can này đã có thủ đoạn gian dối.

Bị can Đinh Ngọc Hệ biết rõ tình hình tài chính của Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM –Trung Lương, nhưng Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi; làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong các báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả tiền theo Hợp đồng, Đinh Ngọc Hệ đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí và chỉ đạo Vũ Thị Hoan, Giám đốc Công ty Yên Khánh dùng hợp đồng mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM- Trung Lương thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô để vay 1.703 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Tổng Công ty Cửu Long tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Số tiền còn lại 301 tỷ đồng, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt, Tô Phước Hùng lấy từ nguồn thu phí để trả cho Tổng Công ty Cửu Long.

Toàn bộ tiền mua quyền thu phí là tiền vay của ngân hàng và tiền thu phí, Công ty Yên Khánh không phải bỏ ra bất cứ đồng nào. Quá trình thu phí, Đinh Ngọc Hệ lại tiếp tục có hành vi gian dối, chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của Công ty Xuân Phi che giấu doanh thu, báo cáo không đúng doanh thu thực tế. Từ các hành vi gian dối này, Đinh Ngọc Hệ với sự giúp sức của các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2013, sau khi Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc Phòng) được giao thực hiện thi công Dự án xây dựng cầu Việt Trì mới, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc để yêu cầu Công ty Licogi 13 bán rẻ căn Biệt thự BT01, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo Vũ Thị Hoan, Giám đốc Công ty Yên Khánh, Trần Văn Lâm, Giám đốc điều hành Công ty Thái Sơn Bộ Q.p và Ban lãnh đạo Công ty BOT cầu Việt Trì cho Công ty Licogi 13 được thi công gói thầu XL01-3 không qua đấu thầu để hưởng lợi cá nhân hơn 3,4 tỷ đồng là tiền Công ty Licogi 13 giảm giá bán Biệt thự BT01.

Theo Cơ quan điều tra, quá trình điều tra Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận hành vi, tuy nhiên bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ để xác định hành vi của Đinh Ngọc Hệ cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác dể trục lợi.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản là phần vốn góp trị giá 82,2 tỷ đồng đứng tên Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh tại Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì để liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua Sông Lô, trên Quốc lộ 2 của Đinh Ngọc Hệ.

Lệnh kê biên phần vốn góp trị giá hơn 123,3 tỷ đồng đứng tên Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh tại Cồng ty cổ phần BOT và BT Quốc lộ 20 để liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 của Đinh Ngọc Hệ.

Lệnh kê biên hơn 4,1 tỷ đồng đứng tên Đinh Ngoc Hệ trên hợp đồng góp vốn với Xí nghiệp thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải thuộc Công ty CP Vận tải ô tô số 06 để thi công hạ tầng, phân lô 10 lô đất tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Lệnh kê biên tài sản hơn 20 triệu cổ phần trị giá hơn 200 tỷ đồng tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty cổ phần của Đinh Ngọc Hệ.

Lệnh kê biên tài sản hơn 17 triệu cổ phần trị giá hơn 180 tỷ đồng đứng tên Công ty cổ phần An Hiền tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1-Công ty cổ phần của Đinh Ngọc Hệ.

Lệnh kê biên tài sản hơn 11,7 triệu cổ phần trị giá gần 153 tỷ đồng, đứng tên Công ty cổ phần đầu tư Cái Mép tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty cổ phần của Đinh Ngọc Hệ.

Lệnh kê biên hơn 13,4 triệu cổ phần cổ phần đứng tên Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An (Công ty của Đinh Ngọc Hệ) tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1.

Ngoài ra Cơ quan điều tra cần lệnh kê biên một số bất động sản của Đinh Ngọc Hệ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 247 m2 và tài sản trên đất tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM; Căn biệt thự BT02, diện tích 143,5 m2 tại Khu nhà ở Licogi 13 (Hà Nội); Cơ quan điều tra cũng lệnh phong tỏa số tiền 5,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của Đinh Ngọc Hệ tại ngân hàng BIDV.

×