Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:02 GMT+7

Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Cần làm rõ nguồn gốc số tiền "khủng"

+ aA -

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:02 GMT+7

Theo luật sư, việc chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù.

Triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Mới đây, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa có thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khi triệt phá thành công vụ án vận chuyển trái phép một lượng lớn tiền tệ ra nước ngoài.

Bức thư nêu rõ, cơ quan điều tra đã nhanh nhạy, tích cực chủ động trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can.

Triet-pha-vu-van-chuyen-trai-phep-30000-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-tien-1608379251-610-width653height423.jpg — Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Theo đó, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 6 bị can gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật hình sự.

Bước đầu, phía điều tra xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất và lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Xử lý thế nào?

Liên quan đến việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, đây là một vụ án vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số lượng đặc biệt lớn, có lẽ là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan cảnh sát điều tra triệt phá thành công.

Vụ việc bắt người phạm tội quả tang nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có căn cứ.

"Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng làm rõ nguồn gốc số tiền này, động cơ mục đích của các đối tượng và làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc vận chuyển hàng hóa tiền tệ qua biên giới phải khai báo hải quan, trừ trường hợp số tiền nhỏ sử dụng trong tiêu dùng.

Tại Việt Nam, người nào mang số tiền Việt từ 15 triệu đồng trở lên ra nước ngoài phải khai báo hải quan.

Cụ thể, Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ, đồng Việt Nam trên mức dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu: 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp dù mang dưới 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan", ông Cường phân tích.

Cũng theo vị luật sư, hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới vi phạm quy định về quản lý tiền tệ, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp vận chuyển số tiền qua biên giới từ 100 triệu đồng trở lên mà không khai báo sẽ bị xử lý hình sự.

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 189 Bộ Luật hình sự 2015:

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 02 năm: a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500. triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm...

"Như vậy, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn như vậy, các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù và số tiền trên sẽ bị tịch thu sung công qũy nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền này. Nếu là số tiền hợp pháp thì thu nhập từ số tiền này phải nộp thuế và việc vận chuyển qua biên giới họ sẽ phải khai báo.

Còn trường hợp số tiền trên là do phạm tội mà có hoặc trốn thuế, các đối tượng mới phải lén lút vận chuyển qua biên giới như vậy.

Bởi vậy vụ án sẽ không dừng lại ở đây. Có lẽ cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm các tội danh khác, có thể là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; buôn lậu; buôn bán ma túy hoặc các tội phạm về tham nhũng..." vị luật sư nói.

Theo ông Cường, vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc sai phạm đến đâu, xử lý đến đấy, hành vi nào cấu thành tội phạm sẽ xử lý theo tội đó.

Người nào vi phạm pháp luật, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có lẽ trong vụ án này sẽ khởi tố về nhiều tội danh và khởi tố thêm nhiều đối tượng khác.

Nguồn gốc số tiền từ đâu ra là vấn đề rất quan trọng để làm rõ bản chất vụ án, phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm và để giải quyết triệt để vấn đề của vụ án này.

Mỹ gắn mác "thao túng tiền tệ" với Việt Nam: Quyết định "đơn phương", nặng về vấn đề thương mại

Từ khóa:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025

Sổ đỏ “thế hệ mới”: Ghi rõ đất chung, đất riêng và tài sản từng người

Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Cẩn trọng để không rơi vào vòng lao lý

Vụ "Vali chứa thi thể phụ nữ" giữa hẻm cụt: Nghi phạm có thể đối diện với tội danh nào?

Ký ức Hà Nội: Đồng đất Mễ Trì, những mốc lịch sử tự hào

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục "rườm rà" trong cấp Sổ đỏ, từ 1/7/2025

2 khoản tiền lớn người dân bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ năm 2025

Tin nổi bật

2 khoản tiền lớn người dân bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ năm 2025

Khi làm sổ đỏ, người dân bắt buộc phải nộp một số khoản chi phí theo quy định pháp luật. Những khoản này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dưới đây, luật sư sẽ phân tích rõ các quy định hiện hành để người dân nắm chắc và chủ động trong quá trình thực hiện.

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục "rườm rà" trong cấp Sổ đỏ, từ 1/7/2025

Bạn đọc

Lâm Đồng: Thanh tra loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây lãng phí, thất thoát ngân sách

Bạn đọc

Hà Nội: Công viên hồ Vĩnh Hoàng bỏ hoang, trở thành “điểm đen” ô nhiễm giữa Thủ đô

Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Đồng đất Mễ Trì, những mốc lịch sử tự hào

Bạn đọc

Đọc thêm

Chuyển động Sài Gòn

Công ty nước tăng công suất phục vụ dân sinh, sản xuất công nghiệp từ khoản vay “triệu đô” nước ngoài

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Nước Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TP.HCM) mới đây đã ký thỏa thuận với 2 tổ chức quốc tế để vay 12 triệu USD để nâng công suất cấp nước tại nhà máy nước Bàu Bàng.

Nhà nông

Người nuôi biển lo mức tiền thuê mặt biển quá cao, tỉnh Quảng Ninh đang xem xét điều chỉnh giảm

Nhà nông

Trước những kiến nghị của người nuôi biển tại Quảng Ninh về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đang quá cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Thể thao

Tin sáng (5/8): CLB PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo nhập tịch ghi 230 bàn tại V.League?

Thể thao

CLB PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo nhập tịch ghi 230 bàn tại V.League? AC Milan theo đuổi Darwin Nunez; David Luiz bất ngờ trở lại châu Âu chơi bóng; Christopher Nkunku và Nicolas Jackson có thể rời Chelsea; Ronaldo đã bí mật tổ chức đám cưới?

Xã hội

Phòng ngừa thất nghiệp: Lao động cần nhiều hơn những khoản trợ cấp

Xã hội

Thay vì chỉ tập trung giải quyết hậu quả khi người lao động đã mất việc, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang có sự chuyển dịch mang tính cốt lõi: từ bị động sang chủ động, từ chi trả trợ cấp sang phòng ngừa từ gốc rễ.

Nhà nông

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra một số dự án quan trọng khu vực phía tây thành phố

Nhà nông

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì khảo sát thực địa một số dự án khu vực phía tây thành phố.

Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/8: Tỷ giá trung tâm "hạ nhiệt", thị trường tự do bật tăng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/8 trong nước, tỷ giá trung tâm ở mức 25.219 VND/USD, giảm 21 đồng so với sáng qua. Còn tỷ giá "chợ đen" tăng 20 đồng bán ra, lên 26.500 đồng.

Xã hội

Nắng nóng cực điểm, bác sĩ cảnh báo về thông tin "thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ"

Xã hội

Trời nắng nóng đến gần 50 độ C, dân mạng càng nóng hơn khi có thông tin "thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ".

Kinh tế

Mua NPK Cà Mau: Rước xe, rinh vàng, đón mùa vụ khởi sắc

Kinh tế

Tin chọn phân bón NPK Cà Mau, niềm vui được mùa, được trúng của bà con nông dân càng thêm trọn vẹn khi may mắn trúng xe, trúng vàng và thẻ nạp điện thoại từ chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025. Sản phẩm chất lượng cùng chương trình khuyến mại hấp dẫn đang tiếp thêm động lực cho nhà nông trên hành trình gặt hái mùa vàng thịnh vượng.

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Doanh nghiệp Việt được miễn thuế chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Các quy định mới liên quan đến nhóm thu nhập được miễn thuế, phản ánh định hướng thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế carbon thấp.

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh "bắt" ứng trước 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An mới tham gia liveshow

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh đã yêu cầu BTC liveshow “Anh em kết đoàn 3” ứng trước 1 tỷ đồng để hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An mới nhận lời tham gia đêm nhạc.

Thế giới

Nga tuyên bố nóng sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung

Thế giới

Bộ Ngoại giao Nga chính thức tuyên bố rằng Moscow không còn coi mình bị ràng buộc bởi các hạn chế tự áp đặt trước đó về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), với lý do là các mối đe dọa ngày càng leo thang từ phương Tây.

Đông Tây - Kim Cổ

Giải mật kế hoạch “Kền Kền”: Sự thật về âm mưu biến Điện Biên thành Hiroshima thứ hai

Đông Tây - Kim Cổ

Một chiến dịch không kích ồ ạt mang tên “Kền Kền”, với 60 pháo đài bay B-29, hàng trăm máy bay hộ tống và thậm chí cả… bom nguyên tử, từng được Mỹ lên kế hoạch để "giải cứu" Điện Biên Phủ. Nhưng rốt cuộc, kế hoạch đầy tham vọng ấy đã bị khai tử từ trong chứng nước, bởi một sự thật không thể chối cãi: không có thứ vũ khí nào đủ sức cứu nổi một cuộc chiến sai lầm.

Tin tức

Hà Nội chốt ngày xử lý dứt điểm chợ cóc và hơn 700 cơ sở giết mổ tự phát

Tin tức

UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, nhất là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9/2025.

Thể thao

Becamex TP.HCM chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Campuchia?

Thể thao

Tờ Micro Sports (Campuchia) cho hay, CLB Becamex TP.HCM đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Sos Suhana của Nagaworld FC.

Nhà nông

Dự kiến, tháng 10 sẽ hoàn thiện quy trình triển khai tiêm đồng bộ vaccine DTLCP trên lợn nái, lợn đực và lợn thịt

Nhà nông

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết khi trả lời báo chí, ngày 4/8, liên quan đến công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Kinh tế

Làn sóng khởi nghiệp mạnh chưa từng có, Thủ tướng yêu cầu "đã đánh là thắng, thắng phải chắc"

Kinh tế

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo phong trào, xu thế và đóng góp của doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tin tức

“Đất nước” bi tráng với cảm nhận của Trọng Tấn - 10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng (Bài 4)

Tin tức

“Chi tiết 'Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ' giống như một bức tranh bi tráng, hào hùng của dân tộc... Khi đọc đến chi tiết này, tôi đã bật khóc”. Đó là chia sẻ của ca sĩ Trọng Tấn với PV Dân Việt khi nói về chi tiết đặc biệt trong bài hát "Đất nước" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (phổ thơ Tạ Hữu Yên).

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh xin lỗi, thừa nhận có sai sót trong quá khứ khi quảng cáo

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có sai sót trong việc quảng cáo, bày tỏ mong nhận được sự thấu hiểu của khán giả.

Thế giới

Chính trị gia Ukraine tiết lộ NABU và SAP đã thu thập tài liệu cho 'phiên tòa xét xử Zelensky'

Thế giới

Tổng thống Zelensky đã lọt vào tầm ngắm của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAP), họ hiện đang thu thập tài liệu để xét xử ông, Viktor Medvedchuk, cựu lãnh đạo đảng Cương lĩnh Đối lập - Vì Sự sống và là chủ tịch phong trào "Ukraine Khác" cho biết.

Doanh nghiệp

Agribank được vinh danh Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025

Doanh nghiệp

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị CEO Summit 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet tổ chức, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vinh dự được xướng tên trong danh sách Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025.

Nhà nông

Loại cá này đứng đầu dòng cá đồng bởi thịt mềm, bồi bổ sức khỏe già, trẻ ăn đều tốt

Nhà nông

Trong các loại cá đồng, cá diếc luôn đứng đầu vì thịt mềm, thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Thực đơn hôm nay sẽ gồm có món cá diếc kho ăn kèm rau mồng tơi.

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8 tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ. Thay vì hoảng loạn, các nhà đầu tư dường như đang quay trở lại với tiền điện tử, coi mức giá hiện tại là cơ hội mua vào.

Gia đình

Không tin nổi! Cây cảnh đẹp mơ màng, dễ thương này lại loài hoa dại tên khó nghe, mùi khó ngửi

Gia đình

Loài cỏ dại "lên đời" thành cây cảnh được ưa thích này nhờ những bông hoa xinh đẹp, thời gian ra hoa dài bất thường và khả năng chịu hạn tốt.

Tin tức

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường

Tin tức

Đại hội Đảng cấp xã, phường ở Nghệ An sẽ không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và không mua quà tặng cho đại biểu nhằm tránh hình thức và lãng phí.

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8, thị trường dầu thô thế giới diễn biến thất thường, dầu thô giao dịch sáng nay bất ngờ tăng, sau nhiều phiên suy giảm.

Thể thao

Rời Thép xanh Nam Định, Joseph Mpande gia nhập PVF-CAND

Thể thao

Sau khi chia tay Thép xanh Nam Định, tiền đạo Joseph Mpande đã chuyển sang đầu quân cho CLB PVF-CAND.

Nhà nông

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công

Nhà nông

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế tại các mô hình nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, trong đó khu vực Đầm Bấy (phường Nha Trang).

Bạn đọc

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025

Bạn đọc

Từ 23/8/2025, người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được hưởng lương làm thêm giờ, phụ cấp trực đêm, trợ cấp đặc thù và hỗ trợ khi gặp rủi ro. Đây là một trong những chính sách mới tại Nghị định 200/2025/NĐ-CP, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm việc cho lực lượng được huy động.

Xã hội

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo

Xã hội

Trong những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, thu hút du khách bằng những sản phẩm du lịch độc đáo.

Nhà nông

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm

Nhà nông

Xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (được sáp nhập từ hai xã Hàm Minh và thị trấn Thuận Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận cũ) đang chuyển mình để phát triển. Vùng đất này được xem là thủ phủ cây thanh long lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, trên núi có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài nhất Đông Nam Á.

Xem thêm