Truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/4, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch FLC, cũng bị truy tố hai tội danh trên.

Ngoài ra, 48 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, có 4 người thuộc Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Bị can Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hơn 4.300 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Hoặc với cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định các bị can "thổi" từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2020 - 2022, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng.

Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Riêng ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu trong số đó, thu về gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi này bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước "tuýt còi", hủy giao dịch nên nhà đầu tư "ôm" số cổ phiếu này được trả lại tiền.

Cáo buộc thứ 2 nhắm vào Trịnh Văn Quyết, Viện kiểm sát cho rằng vị này có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền bị Viện kiểm sát xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoa khôi Nam Em bị xử phạt, kiến nghị khoá tài khoản mạng xã hội

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM thông báo ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng với Hoa khôi Nam Em và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chặn 2 tài khoản Facebook và Tiktok của hoa khôi này.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cơ quan này đã mời Nguyễn Thị Lệ Nam Em làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày 26/3/2024 và ngày 2/4/2024. Tuy nhiên, Nam Em đã không đến làm việc theo giấy mời với lý do bận công việc tại Đà Lạt thông qua ông Bùi Hữu Cường (người quản lý của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em). Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục mời Nam Em làm việc vào lúc 9h ngày 9/4/2024 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, ngày 1/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nam Em đối với 2 hành vi: Cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng.

Trong lần vi phạm trước, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã khuyến cáo Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở khuyến cáo Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Nam Em chấp hành đúng quy định tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên, thời gian qua, Nam Em vẫn liên tiếp thực hiện những buổi livestream. Vào tối 16/3, khi đang livestream, cô bất ngờ tiến ra ban công và leo ra ngoài. Hành vi của Nam Em khiến khán giả bức xúc.

Do đó, với việc Nam Em tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với 2 tài khoản Facebook "Nguyễn Lệ Nam Em" và tài khoản Tiktok "Nguyễn Lệ Nam Em" theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

Xét xử cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng "trùm" mua bán hóa đơn khống tại Quảng Ninh

Như Dân Việt đã thông tin: Thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với 13 bị cáo liên quan vụ án "Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng bị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Đưa hối lộ.

Theo thông báo của TAND tỉnh Quảng Ninh, phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Dự kiến, xét xử trong 3 ngày, từ 10-12/4/2024. Thời gian mở phiên tòa: 8 giờ sáng 10/4, tại phòng xử án số 1 – Tòa án nhân nhân tỉnh Quảng Ninh (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

CHIA SẺ

Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng và vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 10 bị cáo khác cũng sẽ hầu tòa với các tội danh khác nhau.

Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, người trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc các công ty mua hóa đơn trái phép từ ông Đước bị truy tố tội Trốn thuế.

Được biết, TAND tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2007 Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là Kế toán trưởng của công ty và được Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.

Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và của người thân quen để thành lập thêm nhiều công ty. Tính đến khi bị bắt, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Lo sợ cơ quan công an cũng sẽ điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng mình đang quản lý, điều hành, Đước đã bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (là người có mối quan hệ thân thiết với Đước, lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để nhờ chạy tội.

Sau đó, Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại TP.Hải Phòng thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang đang thu thập hồ sơ liên quan đến Công ty Thái Bình Dương mà Đước và Ngọc Anh quản lý, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động chạy án cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.

Qua trao đổi, ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca.

Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng Đước lại đến nhà ông Ca, được ông Ca cho biết đã lo xong việc ở Công an TP.Hải Phòng và đang nhờ người lo ở Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đỗ Hữu Ca còn nói, nếu cần sẽ bố trí cho Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang để xác minh. Lúc này, vì tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà về ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sau đó Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị ông Ca đuổi về.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Điều tra vụ nữ sinh lớp 6 bị ghép mặt với "ảnh nóng" để đe dọa quay, chụp khỏa thân và đọc truyện đồi trụy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/4, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ việc nữ sinh lớp 6 bị ghép mặt với "ảnh nóng" để đe dọa quay, chụp khỏa thân và đọc truyện đồi trụy.

Trước đó, ông C. (trú quận Cẩm Lệ) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mình (đang học lớp 6 tại một trường liên cấp trên địa bàn TP.Đà Nẵng) bị kẻ xấu cắt ghép hình ảnh "nóng" để khống chế.

Theo đó, đối tượng đã cắt ghép khoảng 20 ảnh "nóng" với khuôn mặt của cháu bé. Sau đó, đối tượng liên lạc đe dọa, yêu cầu nữ sinh này vào nhà tắm để quay, chụp lại hình ảnh khỏa thân.

Đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu nữ sinh làm theo lời chúng, nếu không sẽ gửi ảnh cho bạn bè và người thân, sẽ tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội.

Ngoài việc nhắn tin đe dọa, đối tượng còn gửi những link truyện tranh trụy lạc, yêu cầu bé phải đọc và kể lại cho chúng.

May mắn, vụ việc được người nhà nữ sinh phát giác kịp thời.

Được biết, sau khi gia đình cùng nhà trường, cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng đã khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhằm lẩn trốn cơ quan công an.

2 vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 9/4, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ, xảy ra trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đ.M.T (SN 1994, quê Hải Phòng) và anh T.H (SN 1991, quê Bình Phước). Cả hai vợ chồng đã có con 3 tuổi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ. Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu: Trưa 9/4, do không liên lạc được với hai nạn nhân, người thân đã đến phòng trọ tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tìm kiếm.

Khi nhìn qua khe cửa vào bên trong phòng, người thân phát hiện hai vợ chồng bất động nên hô hoán tìm người hỗ trợ. Sau đó, người dân đã tìm cách phá cửa vào bên trong và đến gần kiểm tra thì phát hiện cả hai đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị trấn đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, đồng thời phối hợp với công an huyện và tỉnh đến khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, người phụ nữ tử vong dưới nệm trên nền nhà trong bộ đồ ngủ. Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở góc nhà.

Theo một số người dân gần đó, hai vợ chồng này thuê trọ tại đây để mua bán. Đêm 8/4, hai người đi làm về thì đóng cửa phòng, đến trưa 9/4 mới phát hiện sự việc.

Nổ lớn ở Bắc Ninh khiến 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/4, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, khiến 3 người thương vong.

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi các công nhân đang sửa chữa, bảo dưỡng máy móc tại Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi (cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du) thì xảy ra nổ lớn.

Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: Đ.X.

Vụ việc khiến anh Q.V.T. (sinh năm 1993, quê Sơn La) tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do nổ hố gas.

Trước đó, Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi đã bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính với hành vi Không có giấy phép môi trường theo quy định. Công ty này đã bị phạt 320 triệu đồng, yêu cầu đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời gian 4,5 tháng, từ tháng 1/2024.

×