Theo kết luận điều tra, năm 2019, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Ninh) cần tiền để đầu tư dự án Minh Thành (ở Đồng Nai). Do không được ngân hàng chấp thuận cho vay, bà Oanh tìm gặp ông Trần Quí Thanh để hỏi vay.

Bị can Thanh đồng ý cho vay tiền với điều kiện phải "cầm cố" 2 tài sản là các dự án Nhơn Thành, Minh Thành ở Đồng Nai; tiền chỉ được giải ngân khi bà Kim Oanh ký hợp đồng chuyển nhượng 2 dự án này.

Nữ đại gia muốn thương lượng, xác định như vậy thiệt thòi cho mình nhưng ông Thanh trả lời: "Tôi không phải ngân hàng nên không ký hợp đồng cho vay. Hằng tháng cứ đóng lãi đều, đủ, đúng hạn thì tôi cho chuộc tài sản", kết luận điều tra thể hiện.

Bị can Trần Quí Thanh chịu cáo buộc làm hợp đồng giả cách để chiếm đoạt dự án.

Ông Trần Quí Thanh sau đó nói cho bà Oanh vay 500 tỉ đồng với lãi suất 3%/tháng, trả trước 3 tháng, kèm với điều kiện chuyển nhượng 50% cổ phần dự án Minh Thành cho Trần Uyên Phương với giá 235 tỷ đồng, 50% còn lại chuyển cho Trần Ngọc Bích (đều là con gái ông Thanh) và Công ty TCS (công ty của gia đình ông Thanh) giá 265 tỷ đồng.

Với dự án Nhơn Thành, bà Oanh phải chuyển 100% cổ phần đang sở hữu cho Trần Ngọc Bích giá 150 tỷ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Trần Quí Thanh khi đó nói: "Trong thời gian 9 tháng, nếu trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn đặt cọc theo cam kết mua lại thì tui trả 2 dự án cho bà. Nếu vi phạm thời hạn trả nợ lãi, bà sẽ mất 2 dự án".

Bà Kim Oanh nhẩm tính giá 2 dự án của mình là 1.200 tỷ đồng, ký hợp đồng trên sẽ thiệt nhưng do quá cần tiền nên đã chấp nhận thỏa thuận với ông Trần Quí Thanh.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm làm hợp đồng chuyển nhượng, dự án Minh Thành có giá trị gần 600 tỷ đồng, dự án Nhơn Thành cũng có giá trị tương đương. Trong hợp đồng giữa ông Trần Quí Thanh và bà Đặng Thị Kim Oanh, 2 dự án trên lần lượt được định giá 350 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Ngay sau khi giải ngân, ông Trần Qui Thanh yêu cầu nữ bà Kim Oanh phải thanh toán ngay tiền lãi 3 tháng đầu là 31,5 tỷ đồng và không có biên lai, giấy tờ.

Ngày 12/5/2020, đến hạn trả lãi suất lần 3 nhưng bà Oanh chậm nộp và bị ông Thanh cho rằng "vi phạm hợp đồng". Ông Thanh đòi "phạt" bà Oanh 35 tỷ đồng, nếu không sẽ không cho chuộc lại dự án.

Tháng 8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký công văn gửi bà Phương, Bích và Công ty TCS với nội dung đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án. Đồng thời, bà Oanh nhắn tin cho ông Trần Quí Thanh xin được gặp để bàn lại việc chuộc dự án nhưng không được phản hồi.

Do đó, nữ đại gia Kim Oanh đã làm đơn tố cáo ông Trần Quí Thanh và người này bị khởi tố, bắt tạm giam, kết thúc giai đoạn điều tra, Cơ quan công an đã đề nghị truy tố ông Thanh tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Kết luận điều tra thể hiện, ông Trần Quí Thanh: "Không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân".

×