Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với Trần Phú Ba (SN 2003; trú thôn 8, xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hoá).

Trần Phú Ba là một trong 3 đối tượng vừa bị khởi tố vì cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Kết quả điều tra cho thấy trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023, Trần Phú Ba đã cho nhiều người dân ở Quảng Trị vay tiền với lãi suất 8.000 đồng đến 41.000đồng/1 triệu đồng/ ngày, tương đương lãi suất 319% đến 1.521%/ năm.

Tổng số tiền Ba thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu Trần Phú Ba đã thừa nhận hành vi phạm tội. Người này khai nhận thường đi dán tờ rơi in thông tin cho vay nóng ở các điểm công cộng cũng như chạy các ứng dụng cho vay tiền nhanh qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Bằng cách tiếp cận này, Ba đã cho nhiều người vay lãi suất cao.

Trước đó, ngày 29/10/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với Hoàng Thị Ánh Ngọc (SN 1983, trú thôn Trúc Kinh, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nơi ở hiện nay tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh) và Trần Thị Nghĩa Tình (SN 1986, trú tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh).

Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng Hoàng Thị Ánh Ngọc và Trần Thị Nghĩa Tình đã khai nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của mình.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, do thấy nhu cầu vay mượn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực đáo hạn ngân hàng, Ngọc đã cho người khác vay tiền với lãi suất 3.000đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 109,5%/1 năm).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng từ ngày 18/7/2023 đến nay, Ngọc đã cho chị Nguyễn Thị T (SN 1988, trú tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vay với số tiền 1,8 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Số tiền Ngọc đã thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Do vay tiền với lãi suất quá cao so với quy định của Nhà nước (không quá 20%/năm), nên hiện tại chị T đã không còn khả năng chi trả các khoản lãi của số tiền đã vay.

Tương tự, từ năm 2021 đến nay, Trần Thị Nghĩa Tình đã cho nhiều người vay tiền với nhiều mức lãi suất khác nhau, trong đó có rất nhiều khoản vay với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ 18/7/2023 đến ngày 1/9/2023, Tình đã cho anh Nguyễn Trường G (SN 1981, trú tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ) là chồng chị T vay số tiền 1,1 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Số tiền Tình thu lợi bất chính bước đầu xác định gần 140 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngọc và Tình.

Hiện nay, các vụ án cho vay nặng lãi nêu trên đang được công an mở rộng điều tra theo quy định.

×