Bùi Quang Huy cầm đầu hoạt động buôn lậu ở Nhật Cường

Cụ thể, căn cứ vào kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo Lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh…).

Tổng giá trị thanh toán hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc). Sau đó Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp "Công ty Miền Tây" do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng;

Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp "Anh Hung HP" thực hiện hành vi bán trái phép cho Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm, tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng, và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.

Huy còn chỉ đạo các bị can khác là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Những người giúp sức, đồng phạm lộ diện

Cáo trạng nêu rõ, các bị can Trần Thị Ngọc Ánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, Nguyễn Bảo Ngọc – Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy – Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người thực hành, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy buôn lậu với trị giá hàng hóa hơn 2.900 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Văn Phong – trưởng ngành hành Apple Công ty Nhật Cường với vai trò đồng phạm là người thực hành, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy buôn lậu với trị giá hàng hóa hơn 220 tỷ đồng.

Với bị can là lái xe của Công ty Nhật Cường, Viện Kiểm sát xác định, Nông Văn Lư thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Bùi Quang Huy với giá trị hành hóa hơn 2.900 tỷ.

Các bị can Trần Tất Khoa – Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Lê Hoài Phương – nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Huy với trị giá hàng hóa là hơn 447 tỷ.

Bị can Mai Tiến Dũng – Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Huy với trị giá hàng hóa hơn 45 tỷ.

Với Bùi Quốc Việt – nhân viên Công ty Nhật Cường, bị can này thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Bùi Quang Huy với trị giá hàng hóa hơn 7,4 tỷ.

Bị can Nguyễn Bảo Trung – lao động tự do, thực hiện tội phạm với vai trò là đồng phạm, là người giúp sức cho Huy với trị giá hàng hóa là hơn 549 tỷ, thu lời bất chính gần 14 tỷ đồng.

Các bị can Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người giúp sức cho Bùi Quang Huy với giá trị hàng hóa hơn 307 tỷ.

Trong đó Ngô Đức Tùng – lao động tự do, thực hiện hành vi vận chuyển, thực hiện hành vi giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm với trị giá hàng hóa hơn 305 tỷ.

Bị can Ngô Tuấn Sửu – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn, người này bị cáo buộc thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người giúp sức cho Ngô Xuân Sử với trị giá hàng hóa hơn 218 tỷ.

Phạm Văn Hiệp – lao động tự do, thì thực hiện tội phạm với vai trò là người giúp sức cho Đỗ Văn Hùng với trị giá hàng hóa hơn 18 tỷ đồng. Với Đỗ Văn Dũng, người này thực hiện hành vi tội phạm với vai trò đồng phạm, là người giúp sức cho Đỗ Văn Hùng với trị giá hàng hóa hơn 5,4 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, đối với các bị can Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý.

×