28 lần thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường Mobile, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) do Bùi Quang Huy góp vốn thành lập, trực tiếp làm Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Công ty Nhật Cường kể từ ngày thành lập (20/6/2001) đến ngày 9/5/2019 đã thay đổi đăng ký kinh doanh 28 lần. Ban đầu vốn điều lệ là 600 triệu đồng, lần cuối vốn điều lệ là 38 tỷ đồng.

Quá trình kinh doanh, Bùi Quang Huy thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu, đặt tại Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê 1 người làm giám đốc, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu, sau đó đưa về Việt Nam.

Trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, Bùi Quang Huy được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện tội phạm.

Theo đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức thành lập, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Nhật Cường, Công ty Nhật Cường Quảng Châu, trong đó có hoạt động buôn lậu các mặt hàng điện thoại di động các loại (hiệu Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon, máy tính các loại…).

Bùi Quang Huy được xác định trực tiếp tạo lập các "nhóm chát" để thực hiện việc giao dịch mua bán hàng với 16 nhà cung cấp, trao đổi, thống nhất với 9 đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Sau khi tạo lập các "nhóm chát", Bùi Quang Huy chỉ đạo Lãnh đạo, nhân viên của Công ty Nhật Cường tham gia các "nhóm chát" để giao dịch, thống nhất việc mua bán hàng hóa, đồng thời thống nhất về phương thức thanh toán, giao nhận hàng hóa với các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển để tiếp nhận hàng hóa, đưa về kho của Công ty Nhật Cường.

Sau đó, thông qua các cửa hàng của Công ty Nhật Cường để tiêu thụ. Toàn bộ hoạt động buôn lậu đều được theo dõi trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường.

Tạm đình chỉ Bùi Quang Huy về hành vi rửa tiền

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi mua bán trái phép 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh và các phụ kiện) của các nhà cung cấp (Anh Hung HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh CHT, Anh Mai Hải Phòng, Công ty Unitech, Anh Tuấn SG, Anh Tiến Lokchun, Chị Sa RC, Công ty Sunbai, Anh Việt – SG) ở Hồng Kông, Singapore với tổng số tiền đã thanh toán hơn 2900 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy cũng đã thuê 9 đường dây vận chuyển vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Tổng chi phí vận chuyển là gần 73 tỷ đồng.

Thông quan các cửa hàng của công ty, đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu tổng số tiền hơn 3200 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền hơn 221 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ bị can, khi bắt được Bùi Quang Huy sẽ tiếp tục đề nghị xử lý theo quy định.

Cáo trạng VKSND Tối cao truy tố các bị can trong vụ Nhật Cường Mobile cũng thể hiện, về hành vi rửa tiền, do Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa truy bắt được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can; quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ điều tra, đề nghị xử lý sau.

Ngoài ra, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên việc làm rõ thông tin với 11 nhà cung cấp, các đường dây vận chuyển Hưng ĐA, Hằng LS, Việt LS cũng chưa được làm rõ.

Bên cạnh đó, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 7/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự số 01/CSKT, tách vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, ngoài Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, còn có nhiều người khác cũng bỏ trốn.

Các đối tượng này gồm Đỗ Văn Hùng – đại diện Công ty HTV tại Hồng Kông; Cao Tuấn Hưng, Đoàn Mạnh Phong (Công ty Cổ phần Tiếp vận SRV); Ngô Xuân Sử - Giám đốc kinh doanh Công ty Phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Lê Xuân Dũng; Hoàng Văn Sơn.

×