Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra vụ án hình sự nữ kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam - HT (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lừa đảo chiếm đoạn tài sản, theo đó, bằng các thủ đoạn lừa đảo với số tiền lớn.

Theo cơ quan công an, đến nay xác định Hoàng Thị Bình (Kế toán trưởng, vợ của Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam - HT) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 148 bị hại với số tiền hơn 110 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam - HT (thường gọi là Công ty Giang Nam) có địa chỉ tại tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh do Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1984 làm Giám đốc và Hoàng Thị Bình, sinh năm 1986 (vợ của Nam) làm Kế toán trưởng. 

Công ty Giang Nam đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. 

Từ năm 2016 đến năm 2019, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng diễn ra bình thường, đến khoảng tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kinh doanh đình trệ dẫn đến thua lỗ, Hoàng Thị Bình đã vay tiền nhiều cá nhân bên ngoài để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.

Đến thời điểm cuối tháng 5/2021, Hoàng Thị Bình bị vỡ nợ, mất khả năng chi trả các khoản nợ trước đó. Các chủ nợ và khách hàng liên tục gọi điện thúc giục trả nợ và bàn giao vật liệu xây dựng theo hợp đồng đã ký. 

Và để có tiền trả nợ và tiền mua vật liệu về trả cho khách hàng còn nợ trước đó, Hoàng Thị Bình nảy sinh ý định lừa bán vật liệu xây dựng cho khách hàng bằng cách hạ giá bán các loại vật liệu thấp hơn giá các đại lý nhập vào cho Công ty TNHH Giang Nam khoảng 0,5% đến 1%, đồng thời mua các sản phẩm tivi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, điều hoà… làm quà khuyến mãi cho khách hàng, mục đích thu hút khách hàng đến mua vật liệu với giá ưu đãi, đặt cọc tiền. 

Khi khách hàng đóng tiền, Hoàng Thị Bình chiếm đoạt để sử dụng trả nợ, trả lãi cho các chủ nợ, lấy tiền của khách hàng sau mua vật liệu trả cho khách hàng trước cho tới lúc không còn khả năng.

Đặc biệt, nữ kế toán Hoàng Thị Bình còn đưa ra các thông tin gian dối với nhiều người kêu gọi góp vốn các hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng, lừa vay tiền về kinh doanh vật liệu xây dựng để chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Trước đó, ngày 28/7 vừa qua, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, đến nay xác định Hoàng Thị Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 148 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 110 tỷ đồng trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc, huyện Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh, Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh và cả TP.Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn thuộc tỉnh Nghệ An.

×