Công an phá đường dây mua bán hóa đơn gần 22.000 tỷ đồng

Sáng 7/7, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an đến các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thời gian qua.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen thiếu tá Hồ Quang Cảnh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) và đại úy Hồ Minh Đức, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP.Đà Nẵng. 2 cán bộ này đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh, thành trên cả nước.

Liên quan đến chuyên án này, cuối năm 2023, Phòng CSKT, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Hậu (40 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn gần 22.000 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Để qua mặt các cơ quan chức năng, Hậu hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng của 83 doanh nghiệp tại TP.HCM có giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng CSKT đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng để tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 19 đến ngày 20/12/2023, lực lượng chức năng đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT… Đồng thời, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Mỹ Hậu và Đinh Thị Quỳnh Hương.

Mở rộng chuyên án, Công an TP.Đà Nẵng đã xác minh, làm rõ thêm 2 đối tượng cầm đầu 2 đường dây khác có liên quan. Tổng cộng có 4 đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT có doanh số đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước với tính chất tinh vi, phức tạp.

Cụ thể, 4 đường dây này đã xuất bán trái phép gần 150.000 tờ hóa đơn GTGT cho 8.000 tổ chức, cá nhân, tổng doanh số trước thuế gần 22 ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 200 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/6/2024, Ban chuyên án đã khởi tố 35 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời đã kê biên, thu hồi tài sản tổng trị giá khoảng 122 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 61%).

Trong dịp này, Bộ Công an cũng đã tặng Bằng khen đến tập thể Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Hậu cần cũng được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công an nhân dân năm 2024.

×