Chân dung nữ giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì hành vi lừa đảo hơn 234 tỷ đồng

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông báo đã khởi tố, tạm giam bà Trương Thị Kim Soan (47 tuổi; trú tại TP.HCM) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án được khởi tố từ 1/3, xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.

C01 xác định, bà Soan đã có hành vi lừa đảo hơn 11,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận là hơn 234 tỷ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty khác do ông này làm đại diện theo ủy quyền.

Đại gia thâu tóm "đất vàng" 129 Pasteur trong vụ án Phan Văn Anh Vũ

Trước khi bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ doanh nhân khá nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực khoáng sản, mà cả về bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Doanh nghiệp do bà Soan điều hành từng thâu tóm khu "đất vàng" số 129 Pasteur (Q.3, TP.HCM). Đây là một trong những thương vụ có liên quan trách nhiệm Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), một số quan chức thuộc UBND TP.HCM và Bộ Công an, đã được cơ quan tố tụng truy tố, xét xử.

Theo cáo trạng của VKSNDTC, ngày 13/5/2015, Tổng cục V có báo cáo số 1582 gửi Bộ trưởng Bộ Công an, đề xuất cho phép Công ty 79 được mua chỉ định Nhà đất số 129 Pasteur để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Ngày 28/5/2015, ông Bùi Văn Thành, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an, ký Tờ trình số 150, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Ngày 24/10/2015, ông Bùi Văn Thành tiếp tục ký Công văn số 2384 đề nghị Sở TNMT, sở Tài chính TP.HCM trình Hội đồng Thẩm định giá đất phê duyệt Chứng thư thẩm định giá bán bất động sản Nhà đất số 129 Pasteur.

Ngày 26/10/2015, Công ty CP Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành Chứng thư thẩm định giá số 15/10/329 xác định giá trị tài sản là: 301 tỷ đồng. Ngày 21/01/2016, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ ra Chứng thư thẩm định giá số 16/01/329, xác định tài sản trên có giá: 294 tỷ đồng.

Ngày 28/01/2016 Công ty CP Đầu tư Peak View đã thanh toán 300 tỷ đồng cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79. Ngày 04/02/2016, Chứng thư thẩm định giá số 16/01/329 là 294,2 tỷ đồng.

Ngày 03/3/2016, UBND TPHCM có Quyết định số 876 duyệt phương án xác định giá đất theo giá thị trường đối với Nhà đất số 129 Pasteur với tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình là 294,2 tỷ đồng.

Ngày 24/4/2016, Công ty CP Bắc Nam 79 đăng ký thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Nhà, đất tại số 129 Pasteur. Ngày 01/6/2016, UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty CP Đầu tư Peak View.

Ngày 13/01/2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định. Sau đó, nhà đất này do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 222,8 tỷ đồng.

Trong tháng 6, tháng 7/2021, các cơ quan Thi hành án dân sự đã tập trung xử lý tài sản, giải quyết thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện, nhất là tại các địa bàn có số tài sản giá trị lớn. Trong đó, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp với các cơ quan tiến hành giao khu "đất vàng" 129 Pasteur có giá trị ước đạt 4.500 tỷ đồng cho Bộ Công an.

Có tên trong hồ sơ Panama gây chấn động

Theo tìm hiểu của PV, năm 2016, bà Trương Thị Kim Soan là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama gây chấn động thế giới. Dù chưa được chứng thực nhưng hồ sơ Panama được xem là tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, rửa tiền... của các cá nhân, tổ chức. Theo thông tin từ hồ sơ trên, bà Trương Thị Kim Soan có địa chỉ đăng ký tại quận Phú Nhuận là cổ đông của 6 công ty có địa chỉ tại Hồng Kông.

Bà Soan rất ít xuất hiện trên truyền thông. Vào đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017. Tháng 4/2018, trong buổi làm việc với Bộ GTVT, bà Trương Thị Kim Soan xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIPD Group).

Tiền thân VIPD Group là CTCP Bất động sản Phú Vinh, thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau ngày Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới (VIPD Group) và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.

Đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định được thành lập vào tháng 6/2001, do bà Trương Thị Kim Soan làm Chủ tịch HĐQT. Còn Công ty Peak View, sau khi 3 cổ đông sáng lập thoái vốn, bà Trương Thị Kim Soan trở thành Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Đến tháng 5/2018, Peak View có sự thay đổi khi bà Trương Thị Kim Soan không còn là Chủ tịch HĐQT.

Thông tin từ Bộ Công an ngày 30/8 cho biết, thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Thị Kim Soan là nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

×