Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đầu tư tiền ảo CrossFi.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng cách dụ dỗ người dân chuyển tiền đầu tư vào tiền kỹ thuật số. 

Công an quận Cầu Giấy họp kế hoạch tiếp tục triển khai chuyên án. Ảnh: T.H.

Nhóm này hoạt động tinh vi, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các "nhà đầu tư" tại các quán cà phê ở quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa. Đồng thời, chúng còn tổ chức hội thảo hoành tráng tại các khách sạn 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và nhiều tỉnh thành khác nhằm tăng độ tin cậy.

Xác định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức với quy mô lớn, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, triệt phá.

Tổ chức cho "nhà đầu tư" đi Dubai để đánh bóng tên tuổi

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, hợp tác với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phân phối đồng tiền ảo MPX – một loại tiền không có giá trị thực, do nhóm này tự tạo ra nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Huy Hoàng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi. Ảnh: T.H.

Chúng lập trang web Crossfi.org, tự quảng cáo là dự án tiền mã hóa toàn cầu, hứa hẹn tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra thông tin về một loại tiền mã hóa khác mang tên XFI, khẳng định rằng những ai mua MPX sẽ có cơ hội "đào" được đồng XFI trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhóm lừa đảo còn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, đào tạo bài bản để tiếp cận, thuyết phục người dân bỏ tiền đầu tư. Chúng nhắm vào những người trung niên có tiền tiết kiệm, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh.

Để tăng độ tin cậy, nhóm này còn tổ chức các chuyến du lịch sang Dubai, hứa hẹn nhà đầu tư có thể sử dụng thẻ Visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán tại các cửa hàng, siêu thị toàn cầu.

Hơn 2.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 11 đối tượng bị bắt cùng hàng loạt siêu xe, bất động sản bị thu giữ

Tháng 2/2024, Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.900 người, với số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600..., cùng khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, với tổng giá trị tài sản bị thu giữ ước tính 500 tỷ đồng.

Hàng loạt ô tô hạng sang trong vụ án bị thu giữ. Ảnh: T.H.

Đối tượng cầm đầu Đỗ Huy Hoàng từng là sinh viên Đại học Thành Đô, bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo từ năm 2015. Đến năm 2022, hắn đầu tư vào đồng tiền Plex, rồi chuyển sang kinh doanh XFI vào năm 2023. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai kiếm tiền nhờ hưởng phần trăm hoa hồng khi bán được tiền ảo. Có tháng, hắn thu về 1 tỷ đồng, nhưng sống khá kín tiếng, không khoe khoang trên mạng xã hội. Điều này trái ngược hẳn với Phó Đức Nam (tức Mr Pips) vừa bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ trước đó không lâu.

Công an TP.Hà Nội kêu gọi những ai là bị hại trong vụ lừa đảo này sớm liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số điện thoại 098.624.3333 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

×