Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/6/2023, Đỗ Đức Mạnh (SN 1997, trú tại xóm 13, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) bắt về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau khi Mạnh bị bắt, anh Ngô Văn C. và Nguyễn Quang L. cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và anh Thần V. T., trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (có mối quan hệ gia đình với Mạnh) đã bàn bạc tìm cách xin cơ quan pháp luật tha cho Mạnh.

Trong lúc bàn tìm người để nhờ, anh T. nhớ lại trước đây có quen Nguyễn Khánh Hòa (SN 1975, trú tại tổ 2, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu). Thấy Hòa thường khoe nhiều mối quan hệ nên cả 3 người thống nhất đến gặp nhờ Hòa giúp "chạy án" cho Mạnh.

Tại cuộc gặp, Hòa "nổ" là có thể "chạy án" được. Anh T. đã chuyển khoản cho Hòa số tiền 1,12 tỷ đồng theo yêu cầu của Hòa để "lo việc". Sau khi nhận tiền, Hòa liên lạc nhờ Vương Thị Hằng (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tìm cách "chạy án". Mặc dù chưa biết cách nào để "chạy" nhưng Hằng đã nhận lời rồi yêu cầu Hòa chuyển cho 1,1 tỷ đồng.

Nghe lời Hằng, Hòa đã chuyển khoản cho Hằng số tiền 1,099 tỷ đồng. Sau đó, Hằng đã liên hệ với Nguyễn Thị Đan May (SN 1975, trú tại tổ 9, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để nhờ, vì Hằng thấy May hay khoe quen biết nhiều cán bộ công an.

May yêu cầu Hằng chuyển 500 triệu đồng để "ngoại giao", sau đó May đã đi dò hỏi thông tin về vụ án và được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình sẽ khởi tố bị can Mạnh, không thể "chạy" được nhưng May vẫn nói sẽ tìm cách khác.

Đến ngày 30/6/2023, hết thời hạn tạm giữ, không thấy Mạnh được thả ra nên nhóm anh T. đòi Hòa trả lại tiền. Hòa đòi tiền Hằng. Hằng đòi May nhưng May chỉ trả cho Hằng 300 triệu đồng và nói đã dùng 200 triệu đồng đi "ngoại giao". Sau đó, Hằng gửi cho Hòa số tiền 300 triệu đồng này, còn lại 799 triệu đồng Hằng khấu trừ vào khoản nợ Hòa đã vay Hằng từ trước.

Vì nhóm anh T. tìm đòi rát quá nên Hòa trả cho họ 200 triệu đồng. Sau thời gian dài không đòi được Hòa số tiền 920 triệu đồng nên ngày 13/1/2025, anh C., anh L. và anh T. đã chủ động viết đơn tố giác tội phạm gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị làm rõ vụ việc và xử lý tội phạm.

Quá trình kiểm tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mất rất nhiều thời gian để thu thập các tài liệu chứng cứ vì các đối tượng liên quan khai báo quanh co, tìm cách lẩn tránh làm việc.

Với tinh thần kiên quyết và bằng sự mưu trí trong đấu tranh chống tội phạm, ngày 28/2, các điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã có đủ chứng cứ đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Hoà, Hằng, May về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng ngày, các quyết định, lệnh nói trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

×