Tuyển chọn các cá nhân thân tín, có trình độ về tài chính làm các vị trí chủ chốt SCB

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của mình vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB (Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh lớn, Trưởng Ban kiểm soát), trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng/tháng. 

Ngoài ra, bà còn tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB, để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, trong đó có hoạt động cho vay, như: Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Tạ Chiêu Trung, Trầm Thích Tồn, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung…

Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác.

Sau đó, bà chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Để rút được tiền từ Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn VTP (Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh...) để chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, câu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các Công ty Thẩm định giá, triển khai rút tiền từ SCB.

Quá trình chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển 1.000 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí không cần giấy tờ biên nhận

Theo cáo trạng vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB, ông Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang (gọi tắt là Công ty Văn Lang), Công ty cổ phần Tập đoàn Capella (tiền thân là Công ty Capella) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2017-2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty cổ phần cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Trong thời gian này, Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho Trí để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận trên.

Tháng 12/2017, Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Trong đó, Trí sở hữu hơn 5,4 triệu cổ phần, tương ứng hơn 31% vốn điều lệ.

Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí hơn 21,25 triệu USD, tương ứng số tiền hơn 476 tỷ đồng, tương đương thanh toán hơn 31% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su Công nghiệp. Sau đó, cả hai bên thống nhất chuyển số tiền đã thanh toán thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Đây là công ty do Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật vào năm 2021. Trí thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ của công ty này với giá trị 3.000 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc cho Trí 1 triệu USD và 127 tỷ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan và Trí thống nhất chuyển số tiền đặt cọc sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Khoảng giữa năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (do Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT) được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu quy hoạch, và hướng dẫn một số thủ tục liên quan.

Để tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, bà Trương Mỹ Lan thỏa thuận thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí và 2 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan không tiếp tục tham gia dự án, và thống nhất với Trí chuyển 9,5 triệu USD để thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Do nhận nhiều khoản tiền từ bàTrương Mỹ Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận, nên đến tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan và thống nhất chốt các khoản tiền bà này đã chuyển cho là 1.000 tỷ đồng...

×