Bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác sẽ bị xét xử tại TAND TP.HCM từ ngày 5/3 tới trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Vụ án còn tiếp tục tách ra để điều tra nhưng lần này, nữ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang đối diện khung hình phạt tối đa lên tới tử hình do chịu cáo buộc tham ô 304.000 tỷ đồng. Bà Lan còn bị truy tố về các hành vi đưa hối lộ, vi phạm quy định cho vay.

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Ảnh VTP

Bào chữa cho nữ Chủ tịch tại tòa có 5 luật sư, gồm các ông: Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức, Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng và Nguyễn Huy Thiệp.

Chia sẻ với Dân Việt, luật sư Giang Hồng Thanh cho hay: "Bà Lan còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng; mong mọi việc sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo để có những quyết định thấu tình đạt lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án".

Đặc biệt, bà Lan tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan khắc phục hậu quả vụ án.

Cụ thể, nếu tòa án tuyên bà Lan có tội và có trách nhiệm bồi thường hoặc khắc phục, người phụ nữ sẽ "giải quyết đầy đủ, triệt để". Theo luật sư Thanh, bà Trương Mỹ Lan khẳng định với điều kiện kinh tế, uy tín và khả năng của bản thân, khi tòa phán quyết phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, đều sẽ được giải quyết.

Ngoài ra, gia đình bà Lan cũng cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý.

Luật sư Thanh nói thêm, bà Trương Mỹ Lan từng chia sẻ, từ khi Nhà nước có chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vào năm 2011, bà đã dùng nhiều tài sản có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng của bản thân và gia đình, đưa vào ngân hàng bảo lãnh cho nhiều khoản nợ không phải của mình để làm phương án cơ cấu các khoản cấp tín dụng yếu kém trước đó, tránh cho ba ngân hàng không bị đổ vỡ.

Về nhiều bất động sản đắc địa tại TP.HCM chưa được triển khai xây dựng, bà Lan chia sẻ có mong muốn chọn đối tác tốt nhất về tài chính, kỹ thuật và quản trị để xây dựng những "công trình tầm cỡ thế giới", như tòa nhà Times Square của vợ chồng bà.

Theo hồ sơ vụ án, bà Trương Mỹ Lan (còn gọi Trương Muội) sở hữu hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gồm hàng loạt doanh nghiệp như Tập đoàn VTP; Công ty Vạn Thịnh Phát; Tập đoàn Sài Gòn Peninsula; Công ty Tài chính Việt Vĩnh Phú; Tập đoàn An Đông...

Người phụ nữ này còn lập hàng loạt công ty ma, để đứng tên khoản vay; chuyển/nhận tiền từ nước ngoài; phát hành trái phiếu; đứng tên dự án…

Với ngân hàng SCB, nhà băng này được Trương Mỹ Lan thành lập trên cơ sở thâu tóm rồi hợp nhất 3 ngân hàng tư nhân để "lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động vốn" cho các doanh nghiệp nói trên.

Cụ thể, từ năm 2011, bà Lan nhờ người đứng tên, thâu tóm đa số cổ phần của ngân hàng Sài Gòn (cũ), ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, ngân hàng Đệ Nhất. Năm sau, người phụ nữ cho hợp nhất cả 3 thành ngân hàng Sài Gòn – SCB.

Ban đầu, Trương Mỹ Lan nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu hơn 85% cổ phần tại SCB nhưng đến năm 2018, tỷ lệ nắm giữ tăng lên hơn 91%. Trong đó, bà Lan chỉ trực tiếp nắm 4,9% vốn điều lệ, còn lại vẫn nhờ người thân tín đứng tên.

Với việc nắm quyền chi phối SCB, bà Lan đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt như Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh lớn, Trưởng ban kiểm soát…

Những người này đều có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và làm việc theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Đổi lại, người phụ nữ trả cho họ mức lương cao, từ 200 – 500 triệu đồng một tháng.

Cơ quan điều tra cáo buộc bằng cách thâu tóm, điều hành hoạt động của SCB, Trương Mỹ Lan đã: "Sử dụng SCB với chức năng của một ngân hàng thương mại cổ phần như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác… Trong hoạt động cho vay, SCB chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan".

Kết quả điều tra cho thấy, bà Lan chỉ đạo thân tín của mình tại SCB, triển khai hoạt động rút tiền trong ngân hàng thông qua hình thức "cho vay khống", thậm chí còn rút tiền trước, lập hồ sơ vay vốn sau.

Mỗi khoản cần rút, bà Lan và đồng phạm đều áp dụng cách làm khác nhau và giao cho từng nhóm của Vạn Thịnh Phát dựng công ty ma, vẽ phương án đầu tư các dự án, giao cấp dưới tính toán tài sản đảm bảo cho phù hợp…

Cơ quan điều tra xác định, trong tổng số hơn 1.200 khoản vay của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát tại SCB, có 684 khoản vay với tổng số nợ 382.876 tỷ đồng chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Bên cạnh đó, có 201 khoản vay không được phê duyệt của cấp có thẩm quyền trong ngân hàng.

Viện kiểm sát xác định, giai đoạn 2012 – 2017, Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút tiền trái phép khỏi SCB bằng 368 hồ sơ, hiện còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Giai đoạn 2018 - 2022, bà Lan lập khống gần 1.000 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng.

×