Chiều 20/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Trước đó, phiên tòa buổi sáng đã hoàn tất phần thẩm tra lý lịch và công bố cáo trạng. Buổi chiều, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi các bị cáo.

Tuyển người thân vào làm lãnh đạo tại Công ty Xuyên Việt Oil

Tại tòa, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, khai nhận đã chỉ đạo nhân viên không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) theo quy định. Thay vào đó, bà chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil (bao gồm cả tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân.

Bà Hạnh cho rằng việc không mở tài khoản BOG là để tránh bị giám sát. Hàng tháng, bà chỉ đạo lập số liệu dựa trên lượng xăng dầu nhập vào và bán ra, đồng thời gửi báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính mà không thông qua Sở Tài chính TP.HCM.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil. Ảnh: Xuân Huy.

Bà Hạnh khai Bộ Tài chính biết tài khoản BOG không có tiền và nhiều lần thúc giục công ty đóng tiền vào quỹ. Tuy nhiên, từ năm 2022, do bị cấm nhập khẩu xăng dầu, công ty gần như ngừng hoạt động, coi như phá sản.

Giải thích lý do không nộp tiền vào Quỹ BOG, bà Hạnh cho biết "Công ty phải lo nhiều việc cùng lúc, ngoài tại Xuyên Việt Oil, tôi phải tập trung thực hiện các dự án bất động sản tại nhiều địa phương. Số tiền để làm việc này được lấy từ tiền công ty, vay ngân hàng và từ hoạt động kinh doanh xăng dầu."

HĐXX hỏi: "Tất cả các hoạt động chỉ đạo, ký giấy tờ, lập báo cáo đều do bị cáo quyết định đúng không?". Bà Hạnh trả lời: Đúng.

Khi được hỏi về đội ngũ lãnh đạo tại Xuyên Việt Oil, bà cho biết hầu hết là người nhà, thiếu chuyên môn và chỉ làm theo chỉ đạo. "Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương là em họ tôi, được nhận vào làm từ năm 2015. Công việc của cô ấy chủ yếu là ký các báo cáo và quản lý thu chi, nhưng Phương không hiểu gì về hoạt động công ty," bà Hạnh khai.

Ngoài ra, bà Hạnh cho biết ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng công ty, chỉ làm việc tại văn phòng 1-2 lần mỗi tháng. "Tôi tuyển người thân quen vì tin tưởng, nhưng họ thiếu chuyên môn và kinh nghiệm," bà Hạnh thừa nhận.

Từ quê lên, không kinh nghiệm vẫn làm Phó Giám đốc

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil, khai nhận đã ký 18 báo cáo liên quan đến Quỹ BOG theo chỉ đạo của bà Hạnh.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil. Ảnh: Xuân Huy.

"Tôi từ quê lên, thiếu hiểu biết, không có kinh nghiệm. Chị Hạnh giao gì, tôi làm nấy. Tôi không hiểu nội dung báo cáo mình ký, chỉ đến khi cơ quan điều tra làm việc tôi mới biết rõ."

Phương cho biết thêm, mình chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi nhuận hay quyền lợi nào khác, và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

"Tôi sinh ra ở vùng quê Quảng Trị, được chị Hạnh thương tình cho lên làm việc. Tôi rất hối lỗi và mong được khoan hồng," bị cáo nói.

Cựu Vụ phó Bộ Công Thương được tặng đồng hồ Patek Philippe

Tại tòa, bà Hạnh khai rằng vào năm 2016, để xin giấy phép nhập khẩu xăng dầu, bà đã gặp ông Nguyễn Lộc An, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), qua sự giới thiệu của Trịnh Bá Bộ.

Bà Hạnh thừa nhận đã đưa tiền và tặng ông An một chiếc đồng hồ Patek Philippe, tổng trị giá hơn 900 triệu đồng.

"Tôi đưa tiền trực tiếp cho anh Lộc An khoảng 3-4 lần và tặng đồng hồ vào dịp sinh nhật. Sau đó, anh An bán chiếc đồng hồ với giá 22.800 USD."

Các bị cáo tại phiên tòa Xuyên Việt Oil. Ảnh: Xuân Huy.

Ông Nguyễn Lộc An khai nhận đã nhiều lần nhận tiền từ bà Hạnh, bao gồm 50 triệu tại khách sạn Victoria, 100 triệu khi đoàn kiểm tra vào thực tế, và 150 triệu vào hôm sau.

"Chiếc đồng hồ thì dịp sinh nhật tôi, Hạnh hẹn ngồi uống rượu tại nhà Hạnh. Cô ấy nói sinh nhật anh em tặng cái đồng hồ. Có những lần tôi hỏi Hạnh sao đồng hồ của em hay chết thế? Hạnh bảo đồng hồ được đấy, anh cứ dùng đi. Sau đó, tôi mang đi bán được 22.800 USD", ông An nói.

Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: "Không đòi hỏi quyền lợi gì từ Xuyên Việt Oil"

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khai rằng việc cấp phép cho Xuyên Việt Oil năm 2016 được thực hiện theo đúng thẩm quyền và chức trách. Ông khẳng định không quen biết bà Hạnh và không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: Xuân Huy.

Vào năm 2021, khi giấy phép của công ty hết hạn trong bối cảnh dịch Covid-19, bà Hạnh đã gọi điện bày tỏ lo lắng. Ông Hải chỉ đạo bà Hạnh liên hệ Vụ Thị trường trong nước để thực hiện đúng quy trình.

Ông Hải thừa nhận vào dịp Noel năm 2022, bà Hạnh hẹn gặp và tặng quà. Sau khi mở quà, ông phát hiện bên trong có tiền và nhận thức đây là sai lầm lớn.

"Tôi rất ân hận và đã khắc phục toàn bộ số tiền liên quan. Mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh và cho tôi hưởng sự khoan hồng."

×