Sáng 10/5, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội tiến hành luận tội, đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ án thao túng chứng khoán với các mã BII, TGG. Trong đó, Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Louis Holdings bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù.

Cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", 7 đồng phạm của ông Nhân cũng bị đề nghị án tù gồm Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt, từ 30-36 tháng tù treo; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Trí Việt từ 4-5 năm tù.

Tiếp đến, Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt từ 30-36 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holdings cùng mức từ 15-18 tháng tù; Vũ Ngọc Long, cựu Tổng giám đốc Louis Holdings từ 6-9 tháng tù; Ngô Ngọc Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital từ 6-9 tháng tù.

Nhóm 8 người bị cáo buộc "lùa gà", thao túng chứng khoán.

Viện kiểm sát đánh giá các bị cáo trên có hành vi thao túng chứng khoán, gây thiệt hại 154 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Hành vi phạm tội của họ xảy ra trong lĩnh vực chứng khoán đầu tư tài chính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài; tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư; gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán.

Trong vụ án, các bị cáo Nam, Nhân, Tùng bị xác định là những người có chức vụ, quyền quyết định, chỉ đạo điều hành trực tiếp các cá nhân thuộc Louis Holdings và Trí Việt. Ba người này đã tiến hành thao túng chứng khoán bằng cách lợi dụng vị trí của mình. Trong đó, bị cáo Đỗ Thành Nhân là người giữ vai trò cao nhất, theo kiểm sát viên.

Về trách nhiệm dân sự, phía công tố nhận định, khoản 154 tỷ đồng các bị cáo thu lợi bất cần thu hồi xung công; tiếp tục kê biên một số cổ phần, phong toả tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holdings và giai đoạn 2020 – 2021, doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Ông ta còn chỉ đạo thâu tóm các doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp.

Sau đó, bị can Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holdings. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỷ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỷ đồng.

Nhằm mua bán chéo "cổ phiếu rác" để thu lời, Đỗ Thành Nhân nhờ Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt, xin vay vốn.

Nam biết các mã BII, TGG thanh khoản thấp, là cổ phiếu rác nhưng nếu được "bơm tiền", nhóm của Nhân sẽ tạo cung cầu giả, thu hút người mua nên đồng ý cho vay. Có dòng tiền, nhóm của Nhân mua bán chéo, tạo cung cầu giả nhằm "lùa gà", thu hút nhà đầu tư.

Các bị can Nhân và Nam câu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cũng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch.

Để quảng cáo, Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của anh ta sẽ "tăng giá lớn" nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng/cổ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 – 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng.

×