Sáng nay (5/3), TAND TP.HCM tổ chức xét xử vụ án liên quan đến đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm.

Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị truy tố tội 3 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản". Ảnh: D.V

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài liệu liên quan đến những sai phạm trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lên đến gần 2.500 tập, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn) với khoảng 1 triệu bút lục.

2.400 người được triệu tập trong vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát

Phiên tòa có hơn 200 luật sư, và tòa triệu tập khoảng 2.400 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chia thành các nhóm: Cán bộ ngân hàng SCB; các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB, thực hiện nộp rút tiền; các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay, nhận tiền tại SCB; một số cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước; và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác.

Có 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, và 3 luật sư bào chữa cho chồng bị cáo là Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại Times Square, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt từ 10-20 năm tù).

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại Ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng. Từ năm 2012-2022, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hệ sinh thái của mình với hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước, lấy Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm trung tâm.

Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đồng phạm trong vụ án lập khống hồ sơ vay, SCB giải ngân 2.257 khoản vay với hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, cơ quan chức năng xác định nhóm bị cáo còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng (nợ gốc 483.971 tỷ đồng, lãi/phí 193.315 tỷ đồng), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo, cáo trạng xác định bị cáo Lan gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 1/1/2012-31/12/2017, bị cáo Lan vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay. Từ ngày 1/1/2018-7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc, và hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

×