Các nạn nhân cần liên hệ với công an để trình báo sự việc

Như Dân Việt đã thông tin, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (còn gọi Tiktoker Mr Pips) và 24 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác. 

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, có lẽ đây là một trong những vụ án lừa đảo mà cơ quan tiến hành tố tụng phong tỏa, thu giữ được số lượng tài sản lớn nhất, tài sản bị thu giữ trị giá lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Những nhà đầu tư bị mất tiền từ hành vi lừa đảo của các đối tượng sẽ trở thành người bị hại, do vậy, họ cần khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin tài liệu về phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, về việc chuyển tiền và các chứng cứ, tài liệu khác có liên quan để cơ quan tố tụng đưa vào danh sách những người bị hại.

Những người bị hại được quyền đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu phải được quyền đề nghị mức hình phạt đối với người phạm tội và đề nghị bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, được tham gia quá trình tố tụng và được trình bày tại phiên tòa.

Người bị hại ở xa cũng có thể ủy quyền cho người thân hoặc cho luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra cũng tiếp tục làm rõ nguồn gốc tài sản, đường đi của dòng tiền để tiếp tục truy thu, phong tỏa, cưỡng chế đối với các tài sản để tránh việc tẩu tán tài sản và xử lý các đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Vụ án này chắc chắn có rất nhiều người bị hại và số tiền các đối tượng chiếm đoạt được có thể đã chuyển hóa thành các loại tài sản khác, hoặc đã bị các đối tượng dùng để ăn chơi nên có thể không thể thu hồi lại, chính vì vậy không phải người bị hại nào cũng có cơ hội lấy lại đầy đủ được tiền.

Bởi vậy, những người bị hại cần phải khẩn trương liên lạc với cơ quan điều tra, phối hợp cung cấp thông tin tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự để giảm bớt đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Vụ án là bài học cho nhiều bạn trẻ khi muốn làm giàu nhanh chóng, bất chấp trên không gian mạng. Và cũng là bài học cho nhiều người bị hại khi thiếu kiến thức đầu tư, thiếu hiểu biết pháp luật, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng trên không gian mạng" – ông Cường nói.

Thủ đoạn lừa đảo của Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam

Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Tiktok và Youtube.

×