Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng.

6 đối tượng gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991); Hồ Nhịt Giểng (SN 1984); Phùng Thị Vĩnh (SN 1975); Nguyễn Viết Duyến (SN 1979); Nguyễn Văn Hùng (SN 1973); Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, ngụ ngụ tỉnh Bình Dương).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.

Đến nay, liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tổ 12 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế.

Trước đó, ngày 10/5/2024, Cơ quan an ninh điều tra Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, ngụ TP.Thuận An, Bình Dương) về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Công an Bình Dương xác định, Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế và gian lận thuế.

Đến khi bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai.

Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 người liên quan đến bị can Dương Thanh Thủy gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, cả ba cùng ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

×