Liên quan đến vụ Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Tiktoker Mr Pips) bị bắt, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy cũng cho biết còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo nên cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt.

Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do nhiều bị hại nghĩ các kênh của Mr Pips là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc họ bị mất tiền là do may rủi nên không trình báo.

Mr Pips, tức Phó Đức Nam tại cơ quan công an. Ảnh: T.A.

Đặc biệt, nhiều trường hợp khi được cơ quan công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo. Một trong những bị hại đã trình báo là B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học ở Hà Nội).

Theo trình báo, thông qua Facebook và TikTok, L. biết đến Phó Đức Nam – một người tự nhận là chuyên gia đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng tải hình ảnh siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. Mong muốn được như Nam, L. đã chủ động nhắn tin làm quen qua Facebook vào đầu tháng 6 để tìm hiểu về các sàn đầu tư mà Nam tham gia.

Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu qua sàn JPexchange.com và hướng dẫn mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI... Tin tưởng, L. đã thực hiện 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn do Nam giới thiệu. Tuy nhiên, sau đó, tài khoản bị "cháy", khiến L. bị lừa tổng cộng 8 tỷ đồng.

Tang vật trong vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC.

Một trường hợp khác là anh L.D.L. (34 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày 7/5, anh D.L. nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tên Phương Lan, tự xưng là nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha. Phương Lan giới thiệu đây là hình thức đầu tư đơn giản, chỉ cần tạo tài khoản và nạp tiền sẽ có người hướng dẫn, hứa hẹn thu nhập hấp dẫn.

Ban đầu, D.L. chưa quan tâm do chưa hiểu biết về đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gọi thuyết phục, D.L. đã đồng ý tham gia. Phương Lan sử dụng tài khoản Zalo cùng tên để kết bạn và cung cấp thông tin về những người được cho là đã thành công. Theo hướng dẫn, D.L. cung cấp email và số tài khoản ngân hàng để Phương Lan tạo tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com.

Sau khi nạp tiền, vào ngày 6/6, Phương Lan giới thiệu anh với Hoàng Long – một người tự nhận là "chuyên gia" đầu tư. Thực tế, Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, trực tiếp tư vấn và hỗ trợ D.L. giao dịch. Dưới sự hướng dẫn, D.L. đã mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT… và thực hiện 6 giao dịch với tổng số tiền chuyển khoản 5,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, thông qua dữ liệu điện tử thu thập từ các đối tượng, lực lượng chức năng đã xác định có 2.661 nạn nhân. Thông tin cá nhân và hồ sơ của họ được các nhân viên kinh doanh (sale) lưu trữ đầy đủ. Tổng số tiền nạp ban đầu của hơn 2.600 người ước tính khoảng 50 triệu USD.

Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, đã bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm. Hiện, 26 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 đối tượng về tội Không tố giác tội phạm, và 1 đối tượng về tội Chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.

Trong quá trình phá án, Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter), một trong ba đối tượng cầm đầu, hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

×