Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Cụ thể, hôm nay Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử 12 bị cáo trong vụ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, TP.Hà Nội, bộ đội phục viên), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Nga (SN 1988, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Hà (SN 1979, TP.Hà Nội, giáo viên), Nguyễn Văn Thực (SN 1979, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Văn Việt (SN 1998, Hải Dương, lao động tự do), Nguyễn Minh Khang (SN 1995, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Việt Hùng (SN 1991, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Hữu Thuật (SN 1981, Quảng Ninh, lao động tự do), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, Hải Dương), Phạm Hồng Hạo (SN 1967, Hà Nam, lao động tự do) bị truy tố tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Vụ án có 13 bị cáo bị truy tố, tuy nhiên trước phiên xét xử, 1 bị cáo đã tử vong. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm hôm nay được đưa đến tòa từ sớm. Nguyệt né tránh ống kính truyền thông; có bị cáo còn trùm hẳn áo lên đầu khi được dẫn giải vào tòa.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát (Lê Thị Thanh Nga làm giám đốc) và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát (do Phạm Thị Hiển làm giám đốc, đại diện theo pháp luật).
Ngoài ra, Thuật nhờ ông Bùi Công Phực đứng tên giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại và du lịch xuất nhập khẩu BDA để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài giúp Nguyệt.
Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.
Để có hàng hóa hợp thúc các hợp đồng kinh tế mua hàng hóa tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng mua các linh kiện điện tử từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng có trọng lượng từ 5 đến 6kg.
Nguyệt thuê chị Vũ Thị Thư vận chuyển các kiện hàng Việt Nam sang Singapore và chuyển ngược lại những kiện hàng này về Việt Nam để Thắng và Nguyễn Văn Thực nhận hàng, sử dụng xe ô tô vận chuyển quay vòng linh kiện.
Sau khi nhận được thông tin của Công ty Air Market là hàng hóa đã về đến Việt Nam, Thư báo cho Nguyệt, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho cán bộ ngân hàng.
Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền, giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền, cùng Khang đi làm thủ tục chuyển, rút tiền.
Nga lập sổ sách theo dõi số lượng tiền nhận và chuyển qua các ngân hàng hàng ngày, trả tiền công hàng tháng cho mọi người theo yêu cầu của Nguyệt.
Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng.
Nguyệt cũng giao các giám đốc công ty thực hiện việc thành lập công ty, rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền. Nhà chức trách cáo buộc, tổng số tiền Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30,4 nghìn tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng tiếp tay
Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, Hạ Long, Quảng Ninh), phụ trách khách hàng doanh nghiệp và Phan Ngọc Duy (SN 1982, Hạ Long, Quảng Ninh) là Phó Giám đốc một ngân hàng thương mại chi nhánh Móng Cái.
Cơ quan truy tố cáo buộc, Sơn biết Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua một ngân hàng thương mại chi nhánh Móng Cái. Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Minh Khang để nhận giấy A4 khống, ký đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện. Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi số tiền 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu/1 triệu USD. Sơn hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.
Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các công ty do Nguyệt gửi thanh toán qua một ngân hàng thương mai để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài do các công ty gửi hồ sơ thanh toán đều do Nguyệt là người liên hệ chuyển hồ sơ.
Nguyệt và Duy thỏa thuận số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn đồng/1 triệu USD. Duy hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Cơ quan truy tố cho biết, hành vi của Sơn, Duy cấu thành tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", tuy nhiên hành vi nêu trên đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt giam, tòa Quảng Ninh đã xét xử nên không xem xét xử trong vụ án này.
Điều tra cho thấy, Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu “Pháo” thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án ở Nha Trang để thu của khách hàng hơn 7.000 tỷ đồng.
Chiến dịch dọn rác khẩn cấp tại huyện Từ Lợi, tỉnh Hồ Nam cho thấy hàng chục tấn rác thải, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái khu vực.
Chia sẻ
Nghệ sĩ Nhân dân Ứng Duy Thịnh cho biết ông có chút cảm giác chạnh lòng, ghen tị với lớp trẻ khi tới xem concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Chia sẻ
“Tôi rất bất ngờ khi hàng trăm nghìn hộp siro dành cho trẻ được bán chỉ qua lời quảng cáo của một TikToker, người tiêu dùng tin theo và mua dù không rõ về sản phẩm, đúng là niềm tin đang đặt sai chỗ", PGS Nguyễn Duy Thịnh nói sau vụ việc Tiktoker “Gia đình Hải Sen” bán hơn 100.000 hộp siro ăn ngon giả vừa bị khởi tố.
Chia sẻ
Sáng 18/6, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 34 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện các một số nội dung quan trọng, thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng.
Chia sẻ
Thực hiện Kế hoạch số 32B/KH-NTNN ngày 3/4/2025 của Báo Nông thôn Ngày nay về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2025 trên Báo NTNN/điện tử Dân Việt, Báo NTNN/Dân Việt đã tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động giảm nghèo bền vững.
Chia sẻ
Trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra ngày càng rất phức tạp, việc đề xuất xây dựng Luật Thương mại điện tử là hết sức cấp thiết.
Chia sẻ
Nhiều năm qua, anh Nguyễn Minh Thành chọn gắn bó với mảnh đất thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để làm du lịch tuần hoàn. Đến nay, mô hình của anh bước đầu mang lại thành công với diện tích gần 130ha với nhiều vật nuôi, cây trồng bốn mùa hoa trái.
Chia sẻ
Bố chồng tôi, người đàn ông từng khăng khăng "sống chết ở đất này, chôn ở đất này" lại nghiêm túc tuyên bố muốn… bán nhà để làm 1 chuyện khó hiểu vô cùng!
Chia sẻ
Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết các cuộc tấn công liên tục của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran gây ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc tế và có nguy cơ đẩy thế giới vào thảm họa.
Chia sẻ
Ngày 17/6, UBND tỉnh Nam Định ban hành các Quyết định số: 1765/QĐ-UBND; 1766/QĐ-UBND về việc thành lập các cụm công nghiệp (CCN) Trực Tuấn (huyện Trực Ninh) và Xuân Vinh (huyện Xuân Trường).
Chia sẻ
Một lò mổ ở Cà Mau chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày, đêm, nhưng có dấu hiệu bất thường nghi vấn xuất khống hóa đơn gia công giết mổ hơn 20.000 con heo cho nhiều chi nhánh của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P) ở các tỉnh miền Tây chỉ trong vòng 1 năm.
Chia sẻ
Trong trận ra quân của Real Madrid tại bảng H FIFA Club World Cup 2025™, các Madridista đang chờ đợi màn trình làng hoành tráng của HLV Xabi Alonso trước đối thủ Al-Hilal.
Chia sẻ
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô trị giá 56.000 tỷ đồng. Theo đó, loạt doanh nghiệp lớn đã lộ diện như Cityland, VEC, Saigon Sunflower...
Chia sẻ
Để cải tạo cho đất trồng tơi xốp, tăng năng suất, hiệu quả cây trồng theo từng vụ, người dân xã Tiên Thắng (huyện Tiên lãng, TP. Hải Phòng) đã trồng tăng vụ bằng cây lạc (tức đậu phộng). Mỗi vụ thu hoạch trừ mọi chi phí cũng mang về cho nông dân 4 - 4,5 triệu đồng/sào, giá trị gấp 5 - 6 lần trồng cây lúa.
Chia sẻ
“Khoán chui hay là chết” của nhà báo Thái Duy là một trong những bài báo tác động mạnh mẽ nhất đến những chủ trương quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người nông dân có thể được sống trên cánh đồng của mình”, nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ với PV Dân Việt.
Chia sẻ
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi người Hàn Quốc đang bị điều tra vì giết hại hàng trăm con chó bằng thiết bị điện.
Chia sẻ
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân ra mắt 3 ấn phẩm đặc biệt và triển lãm kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam vào sáng nay (18/6).
Chia sẻ
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Hoàng (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương), tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn quận Bình Tân khiến hai người tử vong tại chỗ.
Chia sẻ
Ngay từ đầu tháng 6, tại nhiều khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc tỉnh Quảng Ninh, nền nhiệt liên tục được ghi nhận ở mức cao trên 30 độ C, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều loài thủy sản.
Chia sẻ
Đăng đàn giải trình các ý kiến đại biểu tại phiên thảo luận ở Quốc hội sáng nay 18/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính hé lộ vấn đề xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập các tỉnh, vấn đề được nhiều địa phương và dư luận quan tâm.
Chia sẻ
Người dân phát hiện một lượng lớn thực phẩm chức năng bị đổ bỏ tại điểm tập kết, thu gom rác trên địa bàn khu 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chia sẻ
Nhiều hộ kinh doanh vi phạm môi trường, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn Đà Nẵng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng.
Chia sẻ
Chi cục Trồng trọt và Kiểm lâm TP.Hải Phòng đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tổ chức cứu hộ thành công 3 cá thể culi nhỏ thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp nhóm (IB).
Chia sẻ
Ngày 9/06/2025, Ban Chấp hành Trung Ương đã ban hành Quy định số 299-QĐ/TW, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy xã, phường, đặc khu nhằm đảm bảo tham mưu, không chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc.
Chia sẻ
Trong Ỷ thiên đồ long ký, Đồ Long đao không chỉ là một vũ khí đơn thuần mà còn là biểu tượng của quyền lực, danh vọng và cả những cuộc tranh đấu khốc liệt.
Chia sẻ
Ngày 18/6, tỉnh Bình Dương dự kiến khởi công dự án đường Vành đai 4 qoạn qua cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.
Chia sẻ
Sáng 18/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chia sẻ
Trước khi mùa giải 2024/2025 khép lại, tiền vệ A Mít đã chính thức nói lời chia tay CLB Đông Á Thanh Hoá. Thông tin được cầu thủ sinh năm 1997 xác nhận trên trang cá nhân bằng một dòng chia sẻ cảm xúc, gửi lời cảm ơn tới đội bóng, ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ xứ Thanh.
Chia sẻ
Bị vết thương do cành cây, mảnh gỗ đâm vào tay, chân, 2 bệnh nhân chỉ tự xử lý, nào ngờ vài ngày sau bị cứng hàm, tăng trương lực cơ...
Chia sẻ
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ ông Hirokazu Kitano và hai thành viên trong gia đình vì tiếp tục kinh doanh bất chấp lệnh đóng cửa, sau khi hơn 80 khách hàng bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm norovirus trong tháng 2/2025.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Nguyễn Hoà 
