Tại cáo trạng mới ban hành, Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) và 9 người khác về các hành vi đưa – nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Cao Trí tác động hàng loạt cán bộ tại VPCP, Thanh tra Chính phủ (TTCP), UBND tỉnh Lâm Đồng để "bẻ lái" kết luận thanh tra, từ thu hồi dự án Đại Ninh thành gia hạn, cho tiếp tục thực hiện.

Dự án Đại Ninh thuộc tỉnh Lâm Đồng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Cụ thể, dự án Đại Ninh thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch, dự án này bị Thanh tra Chính phủ ra kết luận số 929, kiến nghị thu hồi. Doanh nghiệp do vậy gửi nhiều đơn, đề nghị xem xét lại.

Quá trình gửi đơn kiến nghị tới VPCP, Nguyễn Cao Trí thống nhất sẽ mua lại Công ty SGĐN, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Bà Hoa khai đồng ý việc này vì thấy ông Trí có quan hệ với nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước nên có thể giúp dự án không bị thu hồi. Sau khi thống nhất với bà Hoa, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho các bị can khi đó đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, TTCP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các hành vi sai phạm.

Từ đó, kết luận số 929 bị thay đổi bằng kết luận số 1033 ngày 30/6/2021 và dự án Đại Ninh từ "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án" thành "không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án". Việc này trái các quy định của pháp luật.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước khi Nguyễn Cao Trí đầu tư vào dự án Đại Ninh, từ năm 2019 - 2020, đại diện từ Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Phan Thị Hoa về nhận chuyển nhượng Dự án Đại Ninh rồi báo cáo với lãnh đạo tập đoàn xem xét. Do phương án tài chính không đảm bảo nên việc này tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Tháng 7/2020, khi dự án đã bị TTCP kiến nghị thu hồi, đại diện Novaland biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại, khi dự án được phục hồi. Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện doanh nghiệp cùng Nguyễn Cao Trí và thông báo đã bán dự án cho ông Trí.

Bà Hoa cho hay, nếu doanh nghiệp muốn mua lại dự án, cần làm việc với Nguyễn Cao Trí. Tuy nhiên, do lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi nên đại diện doanh nghiệp nói sẽ chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Năm 2022, Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí và một doanh nghiệp ký Thỏa thuận bảo mật thông tin về mua bán dự án. Sau đó, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương ký Hợp đồng Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng là Công ty Lavender và các cổ đông chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán.

Tháng 10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Sau khi nhận 2.700 tỷ đồng, Nguyễn Cao Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 2.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí.

Quá trình điều tra, Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng), tương đương với số tiền 1.700 tỷ đồng Hoa đã nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án.

Với doanh nghiệp mua dự án, cáo trạng cho rằng doanh nghiệp này biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định do thời điểm này, dự án Đại Ninh đang bị TTCP kiến nghị thu hồi.

Đồng thời, phía doanh nghiệp biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng Trí nhận của doanh nghiệp mua dự án là số tiền Trí hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của Trí và các đồng phạm; trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng không đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, viện kiểm sát nêu quan điểm, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng nói trên. Tranh chấp giữa Nguyễn Cao Trí và doanh nghiệp mua dự án sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

×