Theo đơn tố cáo lập ngày 2/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo ông Võ Hoàng Yên (sinh 1975, trú xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua thông tin báo chí, biết ông Yên có những hoạt động cứu, chữa bệnh và làm từ thiện, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã hỗ trợ ông Yên tiền bạc, vật chất để làm từ thiện và cứu người.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Dũng phát hiện ông Yên lạm dụng tín nhiệm với mình để thực hiện hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" của vợ chồng ông. Trong đó, có việc ông Yên "ăn chặn" tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ở 2 huyện Tiên Phước (xã Tiến Hiệp và xã Tiến Ngọc) và huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, vào tháng 11/2020 vừa qua.

Bà Hằng cho hay: "Vợ chồng tôi đã gửi tiền cho ông Yên với tư cách ủng hộ cho Hội quán Hưng An Tự (Bình Thuận) số tiền 3,8 tỷ đồng để làm từ thiện, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Nhưng ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích có 2,7 tỷ đồng; còn lại là chiếm đoạt".

Ngoài ra, bà Hằng cũng cho biết: "Trong thời gian quen biết gia đình tôi, ông Yên thường hay tâm sự đang thiếu nợ nhiều người, các chủ nợ đòi nợ liên tục… Để chứng minh mình có nhiều tài sản chưa bán được, nên không có tiền trả nợ, ông Yên mang đến cho tôi thấy nhiều sổ hồng, sổ đỏ do ông Yên đứng tên, để làm tin và mong tôi ủng hộ từ thiện".

Từ đó, bà Hằng đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để giúp ông này trả nợ… Ông Yên gửi cho bà Hằng tài khoản của các chủ nợ để bà Hằng chuyển tiền trả nợ.

Nhưng sau này, bà Hằng đã phát hiện ra các tài khoản đó đều là tài khoản của người nhà ông Yên như cha vợ, cháu vợ, anh em…

Đặc biệt, bà Hằng đã chuyển đến tài khoản ông Nguyễn Thanh Bình ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau số tiền trả nợ 12 tỷ đồng. Nhưng sau đó, bà Hằng phát hiện ông Bình là bố vợ ông Yên. Bà Hằng yêu cầu trả lại tiền, ông Bình phải chuyển trả lại, sau nhiều lần căng thẳng, tranh cãi…

Theo bà Hằng, tính đến lúc này, tổng số tiền bà Hằng đã chuyển cho ông Võ Hoàng Yên và các tài khoản do ông Yên cung cấp là khoảng 135 tỷ đồng. Bà Hằng hiện có đầy đủ các chứng từ, tài liệu sao kê từ các ngân hàng…

Bà Hằng tố cáo đến Công an TP.HCM: "Bằng những thủ đoạn lừa đảo gian dối, tinh vi, hành động như thật, ông Yên đã lạm dụng lòng tin, lòng từ thiện của vợ chồng tôi, để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn… Bên cạnh ông Yên có hẳn tổ chức đồng phạm giúp sức cho ông Yên để lừa đảo và có thể lừa đảo nhiều nạn nhân khác đã tin tưởng ông Yên như vợ chồng tôi".

Bà Hằng đã đề nghị Cơ quan điều tra – Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và đồng phạm. Qua đó, truy thu lại hơn 152 tỷ đồng mà ông Yên và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà.

×