Viện KSND TP.Hà Nội đã ra cáo trạng, đề nghị tòa án cùng cấp xét xử Nguyễn Thanh Huyền (SN 1960, ở London, Anh) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo khoản 3, Điều 189 với khung hình phạt tiền từ 1 – 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 – 10 năm.

Theo cáo trạng, ngày 30/11/2023, hải quan sân bay Nội Bài kết hợp cảnh sát kiểm tra, soi chiếu hàng hóa của khách nhập cảnh. Họ phát hiện bà Huyền xách hành lý của mình, đi vào cửa luồng xanh nơi không cần khai báo hải quan.

Nhà chức trách sau đó kiểm tra, phát hiện trong 3 vali và 3 túi vải bà Huyền mang theo, có 215.000 Bảng Anh (GBP) gồm 9.500 tờ mệnh giá 20 GBP, 2.500 tờ 10 GBP.

Hành vi mang ngoại tệ vào Việt Nam nhưng không khai báo của bà Huyền bị xác định vi phạm Thông tư 15/2011 của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, cá nhân khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của nước ta phải khai báo với hải quan nếu mang trên 5.000 USD hoặc tương đương.

Tại thời điểm bà Huyền bị phát hiện, 5.000 USD tương đương 4.101 GBP. Cơ quan tố tụng do vậy cáo buộc bà Huyền mang trái phép số ngoại tệ là 210.899 GBP (215.000 trừ 4.101).

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ của nữ Việt kiều một hộ chiếu do Vương quốc Anh và Bắc Ireland cấp. Tuy vậy, Cục Hộ tịch Bộ Tư pháp xác định bà Huyền chưa thôi hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam.

Người phụ nữ khai đã xuất cảnh sang Anh từ năm 1979 và 3 năm sau được cấp quốc tịch tại đây. Bà Huyền từng nhiều lần về Việt Nam và hôm bị phát hiện, bà mang Bảng Anh qua cửa khẩu Nội Bài nhằm mua nhà và gom hàng hóa sang bán tại siêu thị của mình ở London.

Bà Huyền đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Hà Nội và cấm xuất cảnh.

×