Ukraine đột kích nơi ở của 'ông trùm' tài chính vì cáo buộc biển thủ 1 tỷ USD

Theo Pravda ngày 1/2 trích dẫn các nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật xác nhận rằng đã có một cuộc khám xét nơi ở của nhà tài phiệt Kolomoisky, chủ sở hữu cũ của PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, hiện thuộc sở hữu nhà nước.

Một nguồn tin giấu tên trong các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã xác nhận với NV Business rằng, các nhà chức trách thực sự đang tiến hành các hoạt động điều tra nhằm vào ông trùm tài chính Ihor Kolomoisky. Theo Ukrainska Pravda, vụ việc liên quan đến cáo buộc biển thủ các sản phẩm dầu mỏ trị giá 40 tỷ UAH (tương đương 1,09 tỷ USD) và trốn thuế hải quan "với số tiền khổng lồ".

Ukrnafta và Ukrtatnafta, cùng với một số doanh nghiệp chiến lược khác, đã được quốc hữu hóa vào ngày 7/11/2022.

Quyết định quốc hữu hóa các công ty được thực hiện theo mệnh lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cổ phiếu của các công ty hiện được đặt dưới quyền xử lý của Bộ Quốc phòng Ukraine trong thời kỳ thiết quân luật.

Tỷ phú Igor Kolomoisky là ông trùm nắm trong tay đế chế kinh doanh đa ngành gồm ngân hàng, luyện kim và truyền thông.

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2021 từng đưa Kolomoisky vào danh sách trừng phạt với cáo buộc có hành vi tham nhũng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi đó cho hay Kolomoisky liên quan đến hoạt động tham nhũng khi còn là tỉnh trưởng Dnipro, cũng như có những hoạt động "hủy hoại tiến trình dân chủ và thể chế Ukraine" sau này.

Kolomoisky từng giữ chức tỉnh trưởng Dnipro, nằm sát vùng Donbass trong giai đoạn 2014-2015. Thời điểm này, ông đã mạnh tay chi tiền cho hàng loạt nhóm quân tình nguyện chống lại các phong trào ủng hộ Nga trong tỉnh, sau đó giao tranh với phe ly khai ở Donetsk và Lugansk.

Truyền thông Ukraine hồi năm 2010 ước tính Kolomoisky sở hữu khối tài sản hơn 6 tỷ USD và là người giàu thứ hai tại quốc gia này. Tạp chí Focus của Ukraine hồi năm 2019 đánh giá Kolomoisky xếp thứ ba trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất đất nước.

Giới tài phiệt Ukraine từng đóng vai trò quan trọng trong những năm đầu chiến sự giữa chính phủ Kiev và phe ly khai vùng Donbass, nhưng đang mất dần quyền lực và ảnh hưởng. Đạo luật chống tài phiệt được Tổng thống Volodymyr Zelensky phê duyệt vào năm ngoái đã cắt bớt vây cánh chính trị của các ông trùm Ukraine, khiến họ không còn là thế lực khuynh đảo chính trường lẫn chiến trường.

×