Bắt giam cựu Chủ tịch TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015.

Ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 4 "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và thi hành các quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can gồm:

Nguyễn Văn Quỹ (SN 1963) - cựu Chủ tịch UBND TP.Từ Sơn về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.

Nguyễn Xuân Thanh (SN 1977), Giám đốc Sở TNMT về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 21/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 80 thông báo về việc miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Thanh.

Nguyễn Văn Hải (SN 1958) bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Mầu Quang Thắng (SN 1963) bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1965), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sau khi VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giam người cha hành hạ con ruột gây thương tích

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Văn Luận (SN 1985, ngụ ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, huyện An Biên) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột. Nạn nhân là cháu L.H.T (SN 2016).

Trước đó, một video quay cảnh một người đàn ông liên tục xốc một đứa bé trai và tát đến chảy máu miệng tại huyện An Biên được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Qua công tác điều tra truy xét, Công an huyện An Biên đã xác định đối tượng có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai là Lương Văn Luận.

Theo tố giác của người dân, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ bé T. Điển hình là vào ngày 22/6, Luận đã dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T gây thương tích, nhưng được người dân can ngăn và đưa bé T đến trạm y tế điều trị.

Chị N.T.B, ở ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên là hàng xóm của Luận bức xúc cho biết: "Cứ 2-3 ngày thì nó (bé T) bị đánh 1 lần, nó khóc chạy kêu cứu, ra tới thì thấy máu, nhìn thấy nó muốn xỉu luôn rồi, mọi người mới chở đi bệnh viện. Với đánh một lần là bầm con mắt, tới giờ vẫn còn, tôi thấy đánh quá, tôi can, rồi chở thằng nhỏ lên công an luôn".

Công an xã Đông Thái cũng nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận về hành vi "Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình". Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt mà còn tiếp tục đánh đập hành hạ bé T.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên vào cuộc điều tra và đã thu giữ một số vật dụng mà Luận dùng để hành hạ con ruột.

Được biết, vợ Luận đã bỏ đi, cháu T từ nhỏ đã ở với Luận và không nhận được sự chăm sóc, yêu thương nào từ gia đình.

Thương tâm cháu bé 7 tuổi bị hàng xóm tạt nước sôi gây bỏng nặng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/7, trên mạng xã hội có thông tin cháu H.T.D. (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị hàng xóm tạt nước sôi vào người khiến cháu bị bỏng nặng. Bài đăng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cháu bé 7 tuổi bị hàng xóm tạt nước sôi gây bỏng nặng. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV Dân Việt, Công an huyện Thanh Sơn cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 20/6.

Theo đó, chị Hà Thị Quyên (SN 1994, trú tại huyện Thanh Sơn) do nghi ngờ chị Hà Thị T. (SN 1996, trú cùng xóm) có quan hệ bất chính với chồng chị Quyên là anh Trần Văn T. (SN 1993) nên đã đun nước sôi, đổ vào 1 ca nhựa. 

Sau đó, chị Quyên cầm ca nước nóng xuống nhà chị T., rồi hất vào người chị T.. Thời điểm đó, chị T. đang ngồi trên giường cùng các cháu H.T.D. (SN 2015), H.V.T. (SN 2017) và cháu H.T.L. (SN 2020, đều là con đẻ của chị T.). 

Hậu quả, chị T., cháu D. và cháu L. bị thương, phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn.

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ giám định tỷ lệ phần trăm tổn hại sức khoẻ của chị T., cháu D. và cháu L.. 

Kết quả giám định thương tích chị T. bị tổn hại 15%, cháu D. bị tổn hại 15% và cháu L. bị tổn hại 6% sức khỏe.

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Thị Quyên về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam sẽ hầu tòa trong 20 ngày tại Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Theo quyết định do thẩm phán Vũ Quang Huy ban hành, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vào ngày 15/8 tới.

Trong vụ, ông Nam và 21 bị cáo chịu truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Có 3 người bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" gồm Võ Hồng Cường, Chủ tịch Công ty Hưng Vượng; Nguyễn Thục Anh (con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh), Trần Đình Như Ý, Chủ tịch Công ty TNHH Phát Triển.

3 bị cáo còn lại bị truy tố về cả 2 tội trên gồm Nguyễn Văn Minh và Trần Nguyên Vũ, lần lượt là cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất – Nhập khẩu Bình Dương; Huỳnh Thanh Hải, cựu Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Ngoài 28 bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập gồm Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; Cục Thuế và các Sở: Tài nguyên Môi trường, Tài chính Bình Dương; Công ty Kim Oanh; bà Đặng Thị Kim Oanh…

Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày. Giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử là 4 cán bộ thuộc VKSND TP Hà Nội. Phía ngược lại, có gần 60 luật sư bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ người liên quan. Trong đó, cựu Bí thư Trần Văn Nam có 5 luật sư bào chữa còn Nguyễn Văn Minh có 8 luật sư.

Theo cáo trạng, Công ty SX – XNK Bình Dương do Trần Văn Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp trực thuộc nhà nước. Ngoài ra, Minh và người thân còn lập các công ty "sân sau" gồm Tân Thành; Công ty TNHH Phát Triển; Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú.

Sai phạm đầu tiên bắt đầu năm 2011, Công ty SX-XNK Bình Dương xin được giao 2 mảnh đất tại Khu liên hợp tỉnh gồm 43ha đất xây khu dân cư Tân Phú và 145ha để xây sân golf, nghỉ dưỡng. Sau đó, hồ sơ đến cơ quan thuế và bị cáo Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế cùng thuộc cấp đã đề xuất đơn giá gần 52.000 đồng/m2 theo quy định năm 2006.

Viện kiểm sát cho rằng, nhóm bị cáo tại UBND tỉnh Bình Dương biết rõ cơ quan thuế lấy quy định của năm 2006 để áp cho năm 2012 là sai nhưng vẫn phê duyệt. Trong đó, ông Trần Văn Nam bị cáo buộc biết sai nhưng "vẫn giao đất". Hành vi này gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Sai phạm tiếp theo xảy ra từ năm 2015, khi Công ty SX-XNK Bình Dương bắt đầu phải cổ phần hóa. Tỉnh ủy ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Công ty Impco (ban đầu là công ty con của SX – XNK nhưng từ năm 2016 trực thuộc Tỉnh ủy). 

Khu đất 145ha dự kiến xây sân golf được yêu cầu phải "giữ lại sai khi cổ phần hóa". Tuy nhiên, các bị can trong vụ làm ngược lại với "động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất".

Tại khu 43ha, Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép bằng cách mang đi góp vốn liên doanh tại Cty Tân Phú. Cụ thể, Công ty SX – XNK Bình Dương góp 60 tỷ đồng vào Tân Phú tương ứng 30% cổ phần; Cty Âu Lạc của Dương) góp 70% còn lại.

Sau đó, Nguyễn Văn Minh bán khu đất này cho Công ty Tân Phú với giá 250 tỷ đồng. Tiếp đên, Công ty SX – XNK cũng bán nốt 30% cổ phần của mình tại Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng. Như vậy, Công ty Âu Lạc của Dương "thâu tóm" 43ha đất nhà nước với chi phí 411 tỷ đồng. Tài sản này sau đó được bán cho Công ty Kim Oanh của bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970, ở TP.HCM).

Cơ quan tố tụng cáo buộc, giá trị khu 43ha tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2019 là 1.335 tỷ đồng nên các bị can gây thiệt hại 984 tỷ đồng (1.335 tỷ trừ 411 tỷ Âu Lạc đã trả).

Tại khu 145ha, viện kiểm sát cho rằng Nguyễn Văn Minh và con gái Nguyễn Thục Anh cũng tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh, góp vốn. Tỉnh ủy yêu cầu khu đất phải để lại Công ty SX – XNK sử dụng sau khi cổ phần hóa nhưng Minh đưa cả 145ha vào danh mục "tài sản chờ thanh lý" để không xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Khu đất sau đó được góp vốn vào Cty Tân Thành rồi "qua lại" giữa các doanh nghiệp sân sau của Trần Văn Minh. Kết quả, Công ty SX – XNK chỉ thu về 442 tỷ đồng trong khi giá trị thực là 4.472 tỷ đồng. Như vậy, các bị cáo gây thiệt hại 4.030 tỷ đồng.

Với hành vi tham ô tài sản, cơ quan tố tụng cáo buộc sau khi không đưa 145ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá, Nguyễn Văn Minh chỉ đạo hoàn tất thủ tục để thay đổi quyền sử dụng đất từ Công ty SX-XNK Bình Dương sang tên Công ty Tân Thành.

Như vậy, Công ty Tân Thành có giá trị 442 tỷ đồng, tương ứng hơn 16.000 đồng/cổ phần và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này. Tuy nhiên, do cần 404 tỷ đồng trả nợ cho Công ty SX – XNK nên Minh quyết định để doanh nghiệp này mua 19% cổ phần của Tân Thành với giá 105.000 đồng/cổ. Qua đây, Minh và con gái cùng các đồng phạm chiếm đoạt 815 tỷ đồng của nhà nước.

Trong vụ án, cựu Bí thư Trần Văn Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật về đất đai, doanh nghiệp cùng các văn bản liên quan trong việc cho Công ty SX – XNK Bình Dương được nhận đất nhà nước rồi chuyển cho tư nhân. Ông Nam phải chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo của mình dẫn đến hậu quả đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Đây là chuyên án mang bí số 121H do Công an TP.Lào Cai xác lập vào ngày 26/1/2021.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Công an TP.Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu Cho vay lãi nặng (tín dụng đen) qua ứng dụng (APP) điện thoại di động hoạt động trên địa bàn TP.Lào Cai. Quá trình xác minh xác định đường dây nói trên hoạt động với quy mô, tính chất phức tạp, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, TP trên địa bàn cả nước gồm: TP.Lào Cai, TP.HCM và TP.Hà Nội, với phương thức hoạt động tội phạm tinh vi, sử dụng công nghệ cao, có sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng người nước ngoài. Công an TP.Lào Cai đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và đề xuất phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Trước quy mô, tính chất phức tạp của chuyên án, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an nâng Chuyên án 121H do Công an TP.Lào Cai xác lập thành Chuyên án cấp Bộ, chỉ đạo Công an các tỉnh, TP có liên quan tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật đấu tranh triệt phá. Trong đó, tại tỉnh Lào Cai giao Đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai làm Phó trưởng Ban Chuyên án, trực tiếp chỉ đạo quá trình đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới của đường dây.

Xác định thời điểm triệt phá chuyên án chín muồi, 9h ngày 12/7/2022, 3 tổ công tác tại tỉnh Lào Cai, TP.Hà Nội và TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Tại TP.Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an TP.Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ được chia thành 5 mũi đồng loạt triệu tập, khám xét tại phòng 601, 602, 603 của số nhà 055, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 22, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai. Kết quả đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng 17 đối tượng nhân viên đang có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ và thu giữ toàn bộ tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà riêng của đối tượng Phạm Thị Huyền tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai đồng thời triệu tập 11 đối tượng có liên quan. Qua đó, đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.

Cơ quan điều tra xác định, để hoạt động phạm pháp, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ Funmobi và bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay đặt tại TP.HCM; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ đặt tại TP.Hà Nội và bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ đặt tại tỉnh Lào Cai.

Ba bộ phận này giao cho Nguyễn Thị Hoài Thương (29 tuổi, trú quận 9, TP.HCM), Phạm Thị Huyền (32 tuổi, trú TP.Lào Cai, Lào Cai) và Chống Ngọc Phụng (23 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều hành.

Đường dây này sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động như Vndong, Hitien, Zdong, Hvay... đồng thời liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất hơn 2.000%/năm.

Để vay tiền, khách hàng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động, sau đó cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, cấp quyền cho ứng dụng truy cập danh bạ, các ứng dụng trên điện thoại… và đăng ký khoản vay.

Sau đó, hồ sơ vay của khách hàng sẽ được bộ phận thẩm định kiểm tra, đánh giá, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được duyệt. Bộ phận trung gian thanh toán sẽ tiến hành giải ngân (chuyển số tiền vay) vào tài khoản ngân hàng của khách là 59,9 % so với số tiền vay.

Các đối tượng cho vay được hưởng lợi 40,1% được gọi là các khoản phí và lãi suất cho gói vay 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày, khách hàng phải thanh toán khoản vay vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Khi khoản vay tới hạn thanh toán, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng để nhắc nợ.

Nếu khoản vay quá hạn, bộ phận thu hồi nợ sẽ liên lạc và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự của khách hàng vay và người thân, bạn bè,… đồng thời phải trả thêm phí phạt quá hạn.

Theo A05, tính đến nay đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay,… với tổng số tiền vay là 1.802 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính là 322,6 tỷ đồng.

Vào cuộc triệt phá, 2 Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 41 nghi phạm, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành cho vay lãi nặng này.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

×