Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (tiếp viên một hãng hàng không) về tội Buôn bán hàng cấm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h40 ngày 29/3, tại đường Cổ Linh, Long Biên, tổ công tác Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả (Phòng Cảnh sát kinh tế, tham những Công an Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính với Vũ Xuân Duy (SN 1996, quê Nam Định) đang vận chuyển một hộp thuốc là xì gà do nước ngoài sản xuất, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua đấu tranh, Duy cho biết anh ta làm xe ôm GrabBike. Trước khi bị bắt, Duy được Nguyễn Hải Sơn thuê vận chuyển xì gà từ chung cư HC Gold City, quận Long Biên, để đi giao cho khách.

Từ lời khai của tài xế xe ôm, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ Nguyễn Hải Sơn. Khám xét 4 địa điểm do Sơn sử dụng để cất giấu hàng lậu, cảnh sát thu giữ hơn 850 hộp thuốc lá xì gà với khoảng 9.500 điếu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải Sơn khai nhận khoảng giữa năm 2020, Sơn quen Nguyễn Thế Nam (trú tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. HCM) qua mạng xã hội facebook với tên "Khả Ngân Shop". Từ đó đến nay, Sơn đã mua của Nam tổng cộng 4 lần hàng hóa là thuốc lá xì gà (cigar) các loại, với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Số tang vật là thuốc lá xì gà bị cảnh sát thu giữ khi khám xét các địa chỉ mà Nguyễn Hải Sơn cất giấu.

Nam chuyển hàng cho Sơn từ Sài Gòn ra Hà Nội thông qua đường chuyển phát nhanh và người nhận là Đặng Thanh Hà (chị họ của Sơn) ở Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Khoảng đầu năm 2021, Sơn quen Lê Hải Sâm (ở phường Thành Công, quận Ba Đình, chủ cửa hàng rượu vang trên đường Nguyên Hồng) qua mối quan hệ buôn bán thuốc lá xì gà. Từ đó đến nay, Sơn cũng mua từ Sâm tổng cộng 3 lần xì gà các loại, tổng trị giá 300 triệu đồng.

Mỗi khi có khách Sơn và Đặng Thanh Hà sẽ gọi xe ôm công nghệ để chuyển hàng cho khách.

Cơ quan điều tra xác định, với mỗi hộp xì gà bán ra, Sơn được hưởng lãi từ 300.000 đến 500.000 đồng. Ngày 27/3, Sơn có gửi một thùng catton có chứa 20 hộp thuốc lá xì gà tại nhà của Hồ Đức Anh (ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).

Còn Đặng Thanh Hà khai, tháng 2/2021 được Sơn liên hệ và đề nghị Hà cho Sơn gửi một thùng hàng hóa tại nhà của Hà. Ban đầu, người chị họ không biết bên trong bưu kiện có chứa gì.

Do một vài lần kiện hàng bị hở, rách nên Hà biết đó là xì gà mang thương hiệu nước ngoài. Thông thường, Sơn sẽ tự đến lấy, thuê xe ôm hoặc nhờ Hà gọi xe ôm đến lấy hàng giao cho khách theo thông tin Sơn đưa. Hà không rõ chủng loại, số lượng, cũng không được hưởng lợi gì từ số xì gà đó.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định khởi tố sau đó.

×