Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông báo đang tiến hành điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023. 

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, trú tại quận 3, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho tới khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nguyễn Cao Trí "mất liên lạc" từ nhiều tháng nay

Ngày 6/7, liên quan đến "đại gia" Nguyễn Cao Trí, phía Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết, ông Trí đang là 1 trong 17 Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhưng đã không sinh hoạt tại HUBA này từ nhiều tháng nay.

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) nhiệm kỳ VII (2022-2027) diễn ra vào tháng 12/2022, ông Nguyễn Cao Trí được bầu là 1 trong 17 Phó Chủ tịch Hội.

Được biết, từ thời điểm Saigonbank ra thông báo cho ông Nguyễn Cao Trí thôi chức thành viên HĐQT thì lúc đó đã có một số thông tin xung quanh ông Trí.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Sài Gòn Đại Ninh Corp) được thành lập vào đầu năm 2010, trụ sở hiện đặt tại phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ở thời điểm ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam (Phương Nam Group - 85%), và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%). 

Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Sài Gòn Đại Ninh Corp.

Tới ngày 10/10/2017, Sài Gòn Đại Ninh Corp nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Song về bản chất chưa có gì thay đổi, bởi nữ doanh nhân sinh năm 1958 là chủ sở hữu của Phương Nam Group.

Tại ngày 31/12/2020, vốn điều lệ của Phương Nam đạt mức 540 tỷ đồng, trong đó bà Phan Thị Hoa nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 92%, 3 cổ đông còn lại là bà Đào Thúy Hằng - Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (4%), bà Đào Thúy Uyên - Trợ lý Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh (1%) và ông Phan Văn Đức (3%).

Tuy nhiên, tại Kết luận của Thanh tra Chính phủ được ban hành tháng 7/2020, thì tới cuối tháng 1/2021, một diễn biến đáng chú ý tại Sài Gòn - Đại Ninh là bà Phan Thị Hoa không còn là người đại diện theo pháp luật, mà được thay bằng ông Nguyễn Cao Trí, với vai trò Tổng giám đốc.

Hệ sinh thái của đại gia Nguyển Cao Trí "đồ sộ" ra sao?

Ông Nguyễn Cao Trí được xem là một đại gia có tiềm lực tài chính "khủng" ở đất Sai Gòn khi sở hữu hệ sinh thái đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: Bất động sản, quán bar, trung tâm hội nghị tiệc cưới, giáo dục, tài chính...

Sinh năm 1970, ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality). Ông Trí cũng được biết tới rộng rãi trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings.

Thời điểm đó, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực: Giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar); trung tâm hội nghị tiệc cưới; hệ thống nhà hàng.

Cuối năm 2018, Capella Holdings khẳng định vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí sau khi Công ty TNHH Chloe Hospitality – thành viên thuộc 'hệ sinh thái' của ông Nguyễn Cao Trí – thâu tóm "lâu đài" Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải "Silk").

Ngoài F&B, Capella Holdings còn mở rộng kinh doanh trong ngành bất động sản với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Cao Trí cũng được cho là có liên quan tới Bến Thành Holdings. Tập đoàn của nữ cổ đông 9x Đào Ngọc Bảo Phương từng gây xôn xao thị trường với đề xuất rót hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư vào hai 'siêu dự án' ở Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Trí được nhắc tới với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (VLG) – Chủ sở hữu Trường Đại học Văn Lang. Bên cạnh đó, ông Trí còn giữ vai trò đại diện tại loạt doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này như Công ty Cổ phần Dịch vụ và Nhân lực quốc tế Văn Lang, Công ty TNHH US Talent International – UTI.

"Đại gia" Nguyễn Cao Trí cũng từng nổi tiếng khi đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng khi tham gia vào HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Tháng 6/2021, ông Trí đã mua vào 579.199 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ nhà băng này. Tuy nhiên, ông đã bị mất tư cách đảm nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/1/2023.

Ông chủ Capella Holdings còn tham gia vào lĩnh vực bóng đá từ đầu năm 2020 khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển bóng đá Sài Gòn, chủ quản của Sài Gòn FC.

×