Phối hợp với tình nhân, lừa đảo hai anh trai ruột để lấy tiền trả lãi ngân hàng

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Trương Hưng Đông (SN 1977, ở Quận 1, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1985, ở quận Tân Bình, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, bị can Đông từng vay tiền các ngân hàng để đầu tư mở trường mầm non nhưng bị thua lỗ. Đến năm 2014, Đông quen bết và có quan hệ tình cảm với Nga.

Do muốn có tiền sử dụng cá nhân và trả lãi ngân hàng, tháng 5/2015, Đông bàn với Nga tìm cách để chiếm đoạt tiền của các anh ruột của mình gồm các ông Q và T (đều ở Hà Nội).

Cả hai thống nhất sẽ giới thiệu với các anh về việc Nga đang làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế - Bộ Công thương, có nhiều mối quan hệ thân cận với lãnh đạo TPHCM, Bộ Giao thông vận tải…

Nga sẽ giới thiệu về việc có thể nhận được dự án kẻ vạch sơn đường băng các sân bay Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, sân bay các tỉnh phía Bắc; xin mua được xe ô tô giá rẻ của Bộ Giao thông vận tải; xin được suất ngoại giao mua nhà chung cư cao cấp, giảm giá tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Theo kế hoạch, tháng 9/2015, Đông gọi điện cho ông T. để giới thiệu về Nga và cho 2 người gặp nhau ở Hà Nội. Tại cuộc gặp, Đông và Nga phối hợp với nhau để giới thiệu các thông tin về nghề nghiệp, mối quan hệ của Nga nên ông T. tin tưởng, nhờ hai người giúp đỡ.

Để tiếp tục tạo sự tin tưởng của ông T., Đông và Nga mua 4 sim điện thoại cùng 2 chiếc điện thoại di động, chiếc Ipad lập ra 2 nhóm trên ứng dụng viber, trong đó mạo danh những người mà Nga có mối quan hệ như thư ký lãnh đạo… Cả hai dùng các số điện thoại mạo danh nhắn tin với nội dung hứa hẹn như tặng Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở TP.HCM, cho Đông chỉ tiêu du học Úc – Mỹ…

Do tin tưởng nên từ tháng 1-4/2016, ông T. đã nhiều lần đưa cho Đông và Nga hơn 800 triệu đồng. Cùng kịch bản trên, Đông gọi điện cho ông Q. để chiếm đoạt hơn 227 triệu đồng.

Tổng số tiền ông T., ông Q. chuyển cho Nga và Đông là hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị can sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân, trả nợ ngân hàng.

Đến tháng 1/2017, khi thấy Nga và Đông không thực hiện được các công việc như hứa hẹn thì các nạn nhân đòi lại tiền. Nga yêu cầu Đông thu xếp tiền nhưng Đông không trả. Nga đã đi vay mượn để trả hai ông này 358 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nga tiếp tục khắc phục hơn 700 triệu đồng. Do đó, các nạn nhân có đơn xin rút đơn trình báo, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Nga. Tháng 6/2021, Đông xuất cảnh đi Mỹ làm việc đến tháng 4/2024 về nước.

Kết quả xác minh tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí – PVEP xác định, Đông là kỹ sư địa vật lý, học viên, chuyên viên của công ty từ năm 2008 và nghỉ việc năm 2021.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đông thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai, không thừa nhận việc bàn bạc với Nga để chiếm đoạt tiền của các anh trai.

Đông khai có nhiều lần đi cùng Nga đến nhà ông T. nhận số tiền hơn 594 triệu đồng. Đông biết ông T. và ông Q. nhiều lần chuyển hơn 470 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nga. Đông khai không được hưởng lợi từ số tiền Nga nhận của 2 ông này. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu giữ xác định Đông và Nga có sự bàn bạc, cấu kết với nhau để đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền.

×