Ngày 3/6, Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty ALMA và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, ngày 2/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố 7 bị can. Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Thần đèn"), Trịnh Văn Tuấn (cùng là thành viên góp vốn Công ty ALMA), Nguyễn Xuân Long (nguyên Giám đốc Công ty ALMA) và Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ) bị khởi tố với hai tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần đèn"). Ảnh: BCA.

Hai bị can khác là Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy (kế toán Công ty ALMA) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Trong số 7 bị can, chỉ có Bùi Thị Thúy được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 6 người còn lại bị bắt tạm giam.

Các bị can Nguyễn Anh Tuấn; Trịnh Văn Tuấn; Nguyễn Xuân Long; Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: BCA.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Tuấn là người thành lập và điều hành hoạt động của hàng chục doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, Tuấn đã chỉ đạo khai thác vượt phạm vi và công suất cho phép, với khối lượng đặc biệt lớn. Tuấn cũng chỉ đạo kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thực hiện các biện pháp xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Bộ Công an đề nghị người dân nếu biết, có thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn và các đối tượng liên quan, cần tố giác đến Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, số điện thoại: 099.309.3727.

×