Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Như Dân Việt đã thông tin, ngày 30/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 người gồm: Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, nguyên giám đốc Sở giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP M&C.
Đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.
Vũ "Nhôm" và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á.
Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình, với vai trò Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB, là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.405 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.
Từ đó, cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình là bị can chính, chủ mưu, phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại lớn cho DAB.
Năm 2018, ông Bình bị tuyên án chung thân về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tổng tài sản thực tế tại DABank vào thời điểm 31/12/2015 chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Trong khi, ngân hàng lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng. Sau bản án sơ thẩm, có 10 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có căn cứ.
Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.751 tỷ đồng của ngân hàng.
Trong thời gian từ năm 2007 đến 2015, ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của DAB cùng cấp dưới và đối tác thông đồng duyệt nhiều khoản vay lên đến hàng ngàn tỷ đồng, với nhiều tài sản bảo đảm là những dự án "khủng", nhưng hồ sơ trái quy định. Trong đó, việc duyệt cho 4 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay không đúng quy định gây thiệt hại hơn 8.751 tỷ đồng.
Ngoài ra ông Bình còn có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Mới đây, ngày 19/5 ông Bình bị đưa ra xét xử vụ án thứ ba vì sai phạm gây thất thoát 184 tỷ đồng của DAB, tuy nhiên phiên tòa bị hoãn do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DAB có đơn xin hoãn để làm rõ một số nội dung liên quan.
Dự án xây dựng cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C (Saigon One Tower) tại đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM được Phùng Ngọc Khánh thế chấp để vay tiền. Ảnh: CAND
Theo cáo buộc tại vụ án thứ 4, từ năm 2007, ông Bình cho nhóm khách hàng gồm nhiều công ty và nhân viên, người quen của bị cáo Phùng Ngọc Khánh (Công ty M&C) vay số tiền lớn để đầu tư vào các dự án bất động sản.
Ông Bình bị sa lầy vào các khoản nợ mang tính ràng buộc này trong khi các công ty của Khánh không có khả năng trả nợ. Để che giấu tình trạng nợ quá hạn quá cao, ông Bình yêu cầu Khánh tiếp tục vay để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản đến hạn.
Sau đó, ông Bình chỉ đạo các chi nhánh nhận tài sản đảm bảo là Dự án xây dựng cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Tổng cộng, ông Bình đã chỉ đạo Đông Á cho 4 công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 1.520 tỷ đồng.
Trong vụ án trước đó, bị cáo Khánh và Bình đã bị cáo buộc gây thiệt hại cho DAB hơn 3.900 tỷ đồng.
Ông Trần Nguyên Bình sinh năm 1959, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và từng có thời gian giảng dạy lĩnh vực kinh tế.
Đến năm 1998, ông Bình giữ chức Tổng giám đốc tại DongA Bank. Sau đó, ông giữ chức Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB.
Vợ ông Bình là bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Cha dàn dựng "màn kịch" nhặt ví tiền nhằm "cứu" con; thông tin mới vụ phát hiện 3 thi thể trong căn hộ, nghi giết người rồi tự sát; bắt giữ nghi phạm thực hiện nhiều vụ cướp tài sản, hiếp dâm... là những tin nóng 24 giờ qua.
Loại cá này tác dụng phòng chống nguy cơ đột quỵ, xơ vữa động mạch, đau tim và rối loạn nhịp tim.
Chia sẻ
Theo đề án của Chính phủ, hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa sẽ hợp nhất, lấy tên là tỉnh Khánh Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hòa. Sau khi hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa có ngay 10 cái "nhất" cả nước.
Chia sẻ
Bạc Liêu là xứ cơ cầu, dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu. Đó là câu ca dao khá phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ khi câu ca dao này đi vào bài hát Bạc Liêu hoài cổ của nhạc sĩ Thanh Sơn, nó được ngân vang hằng ngày trên khắp mọi miền đất nước...
Chia sẻ
Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc đẩy mạnh chuyển đổi số làm thủ tục là giải pháp lâu dài nhằm giảm tải cho các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và các sân bay khác.
Chia sẻ
Các tàu mặt nước không người lái (USV) của Ukraine được trang bị tên lửa không đối không R-73 được cho là đã bắn trúng một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga gần cảng Novorossiysk.
Chia sẻ
Sau 3 tháng đầu năm, Vietcombank là ngân hàng duy nhất ghi nhận lợi nhuận vượt 10.000 tỷ đồng, tiếp tục trụ vững ngôi quán quân bất chấp nhiều biến động về thứ hạng của các nhà băng phía sau. Quý đầu năm nay cũng bắt đầu có sự phân hóa khi thống kê 26 ngân hàng của Dân Việt, có 20 ngân hàng tăng trưởng và 5 ngân hàng giảm lãi.
Chia sẻ
Căn cứ Công văn 03/CV-BCĐ-2025, cán bộ, công chức cấp huyện chuyển về cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp được tiếp tục hưởng lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp hiện hưởng trong thời gian 6 tháng, sau đó thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.
Chia sẻ
Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 quy tụ nhiều người đẹp sở hữu nhan sắc nổi bật như: Nguyễn Thủy Tiên, Trần Khởi My (Mỹm Trần), Tô Ngọc Bảo Linh (Lynk Lee)...
Chia sẻ
Hồ Văn Cường, chàng cầu thủ trẻ từng trải qua quãng thời gian đen tối sau án cấm thi đấu 2 năm, đã có những chia sẻ chân thành về hành trình trưởng thành đầy nghị lực của mình.
Chia sẻ
Tổng thống Ukraine Zelensky đã làm mọi thứ mà người ta đòi hỏi và giờ đây ông ta sẽ sớm bị loại bỏ, Đại tá Lục quân Mỹ Anthony Shaffer tuyên bố trên YouTube.
Chia sẻ
Trước khi sáp nhập với Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị có một làng rau đặc biệt-làng trồng rau cải xoong bằng nước giếng cổ Champa ở xã Gio An, huyện Gio Linh. Sau hợp nhất, làng trồng rau liệt (rau cải xoong, rau trên đá), đặc sản Quảng Trị rất có thể trở thành một trong điểm du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm thú vị, hấp dẫn...
Chia sẻ
Ngành du lịch TP.HCM bùng nổ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các điểm tham quan, cơ sở lưu trú đón hàng triệu khách, doanh thu 5 ngày đạt 7.138 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với dịp lễ năm ngoái.
Chia sẻ
Từ nghĩa cử cao đẹp của một người hiến tạng chết não, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công liên tiếp các ca ghép gan, thận, giác mạc và da, mang lại hy vọng và sự sống mới cho những mảnh đời đang mòn mỏi chờ đợi.
Chia sẻ
Từ chối lời đề nghị 300 triệu đồng, ông lão mừng rỡ khi phát hiện món đồ trong tay mình có giá cao hơn gần 10 lần.
Chia sẻ
Trao đổi với PV Dân Việt, TS. Hà Anh Đức, Cục Trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị đang yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định báo cáo, làm rõ thông tin bác sĩ bị tố thờ ơ, yêu cầu phải nộp đủ tiền tạm ứng mới cấp cứu cho bé trai gây xôn xao.
Chia sẻ
Dù chỉ là nhân viên bình thường nhưng không ít trường hợp khi được nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo các Nghị định 177/2024/NĐ-CP, 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP cũng đã nhận được tiền tỷ/người.
Chia sẻ
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng 1.900 người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Bình Định sẽ nghỉ việc. Tỉnh này đã giao các cơ quan chức năng xây dựng chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cuộc sống ổn định cho những người nghỉ việc.
Chia sẻ
Tối 3/5, trận chung kết AFC Champions League Elite 2024/2025 đã diễn ra trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah, Saudi Arabia) giữa Al-Ahli Saudi FC và Kawasaki Frontale (Nhật Bản). Đại diện của Saudi Arabia giành chiến thắng 2-0, qua đó lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục.
Chia sẻ
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 7 đối tượng mang súng tự chế vào rừng săn bắn trái phép.
Chia sẻ
BTV Thúy Hằng VTV đã có những chia sẻ đầu tiên với Dân Việt sau màn phỏng vấn bé gái "gây sốt" trong đại lễ 30/4 vừa qua.
Chia sẻ
La Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hưởng bị bắt với cáo buộc yêu cầu cảnh sát giao thông đưa tiền, sẽ rút đơn khiếu nại về các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chia sẻ
Tính tới thời điểm hiện tại, chuyên án truy xét VN10 của Công an TP.HCM đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan…
Chia sẻ
Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, mùa mưa bão năm 2025 (từ tháng 6-11), trên khu vực biển Đông khả năng xuất hiện 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Chia sẻ
Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, đang xác minh sự việc bác sĩ bị tố không cấp cứu cho cháu bé 4 tuổi gặp tai nạn gây xôn xao dư luận.
Chia sẻ
Giá USD hôm nay 4/6: Tuần qua, chỉ số DXY diễn biến giằng co quanh mức 99 điểm. Trong nước, ngân hàng đồng loạt tăng giá bán USD, trong đó thị trường tự do chốt tuần ở mức 26.530 đồng bán ra - cao nhất từ trước đến nay.
Chia sẻ
Tiền đạo Việt kiều 1m86 ghi 4 bàn/3 trận ‘phát tín hiệu’ đến HLV Kim Sang-sik; M.U định giá bán Antony; Trent Alexander-Arnold sẽ sớm đến Real Madrid; Nhiều cầu thủ Man City buồn khi sắp chia tay De Bruyne; De Gea hạnh phúc tại Fiorentina.
Chia sẻ
3 con giáp này chăm chỉ, nỗ lực trong công việc. Họ được dự đoán sẽ thu về thành quả xứng đáng.
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Chia sẻ
Công an tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc nhóm người sử dụng ô tô chắn ngang Quốc lộ 20 để ưu tiên cho đoàn xe doanh nhân băng qua đường, gây bức xúc dư luận và cản trở giao thông.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Q. Nguyễn 
