Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Như Dân Việt đã đưa tin, hôm nay (21/12), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, Tây Hồ, TP.Hà Nội), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, Tây Hồ, TP.Hà Nội) và các đồng phạm ra xét xử về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Khoản 3, Điều 189, Bộ luật Hình sự.
Cặp vợ chồng này và các bị cáo khác bị cáo buộc mở 8 công ty, quay vòng nguồn hàng nhằm mục đích vận chuyển trái phép hơn 30,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để hưởng hoa hồng. Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định có sự liên quan của nhân viên các ngân hàng.
Cụ thể, với Phan Ngọc Duy (SN 1982, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Móng Cái), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, phụ trách khách hàng doanh nghiệp), nhà chức trách nhận thấy họ đã hưởng lợi trong vụ án.
Sơn biết Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua một ngân hàng chi nhánh Móng Cái. Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với một số người để nhận giấy A4 khống, ký đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện.
Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi số tiền 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu/1 triệu USD. Sơn bị cáo buộc hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.
Với Duy, anh ta là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các công ty do Nguyệt gửi thanh toán qua một ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài do các công ty gửi hồ sơ thanh toán đều do Nguyệt là người liên hệ chuyển hồ sơ.
Nguyệt và Duy thỏa thuận số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn đồng/1 triệu USD. Duy hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Sơn, Duy khai nhận hành vi phạm tội; lời khai của Sơn, Duy phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị Nguyệt. Sao kê tài khoản xác định, Nguyễn Thị Nguyệt thông qua Sơn, Duy chuyển trái phép tổng số tiền 6,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Các nhân viên ngân hàng tiếp theo có liên quan là Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa, nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái.
Theo cơ quan truy tố, khi nhận hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty gồm HTP, COEN, Phúc Linh, Hải Bối do Nguyệt chuyển. Thời gian đầu, 1 người là Phạm Hồng Hạo trực tiếp chuyển hồ sơ thanh toán cho Phương Anh, sau đó Nguyệt và Phương Anh thống nhất hồ sơ chuyển phát nhanh qua Viettel Post.
Hằnng tháng, Nguyễn Thị Hà (1 bị cáo trong vụ án) chuyển từ 1 đến 2 lần hồ sơ, mỗi hồ sơ gồm 5 đến 7 bộ và khoảng 100 tờ A4 khống gồm đã đóng dấu treo công ty tại góc trên bên phải, đóng dấu treo công ty, ký tên giám đốc.
Phạm Việt Hùng (1 bị cáo trong vụ án) soạn phụ lục hợp đồng và lệnh chuyển tiền chuyển qua email cho Phương Anh. Phương Anh và Thu Hoa sao chép, in thành hồ sơ chuyển tiền. Nguyệt bồi dưỡng nhiều lần cho Phương Anh và Thu Hoa tổng khoảng 80 triệu đồng.
Đến năm 2018, khi thực hiện chuyển tiền cho công ty Hải Bối của Nguyệt, do nghi ngờ các công ty của Nguyệt chuyển tiền trái phép nên Phương Anh và ngân hàng Sacombank đã dừng giao dịch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Phương Anh, Thu Hoa chuyển tiền cho Nguyệt nhưng không biết chuyển tiền trái phép nên không xử lý.
Một nhân viên ngân hàng nữa cũng liên quan là Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên ngân hàng Mbbank chi nhánh Móng Cái. Người này được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Ngân nhận hồ sơ thanh toán quốc tế chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe khách.
Do Ngân là nhân viên ngân hàng TMCP Quân đội nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, do vậy Công an TP.Hà Nội tách tài liệu, chuyển đến Cục trên để giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Ngân đã bị khởi tố bị cao về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm LB Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã làm mọi thứ mà người ta đòi hỏi và giờ đây ông ta sẽ sớm bị loại bỏ, Đại tá Lục quân Mỹ Anthony Shaffer tuyên bố trên YouTube.
Chia sẻ
Trước khi sáp nhập với Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị có một làng rau đặc biệt-làng trồng rau cải xoong bằng nước giếng cổ Champa ở xã Gio An, huyện Gio Linh. Sau hợp nhất, làng trồng rau liệt (rau cải xoong, rau trên đá), đặc sản Quảng Trị rất có thể trở thành một trong điểm du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm thú vị, hấp dẫn...
Chia sẻ
Ngành du lịch TP.HCM bùng nổ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các điểm tham quan, cơ sở lưu trú đón hàng triệu khách, doanh thu 5 ngày đạt 7.138 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với dịp lễ năm ngoái.
Chia sẻ
Từ nghĩa cử cao đẹp của một người hiến tạng chết não, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công liên tiếp các ca ghép gan, thận, giác mạc và da, mang lại hy vọng và sự sống mới cho những mảnh đời đang mòn mỏi chờ đợi.
Chia sẻ
Từ chối lời đề nghị 300 triệu đồng, ông lão mừng rỡ khi phát hiện món đồ trong tay mình có giá cao hơn gần 10 lần.
Chia sẻ
Trao đổi với PV Dân Việt, TS. Hà Anh Đức, Cục Trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị đang yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định báo cáo, làm rõ thông tin bác sĩ bị tố thờ ơ, yêu cầu phải nộp đủ tiền tạm ứng mới cấp cứu cho bé trai gây xôn xao.
Chia sẻ
Dù chỉ là nhân viên bình thường nhưng không ít trường hợp khi được nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo các Nghị định 177/2024/NĐ-CP, 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP cũng đã nhận được tiền tỷ/người.
Chia sẻ
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng 1.900 người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Bình Định sẽ nghỉ việc. Tỉnh này đã giao các cơ quan chức năng xây dựng chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cuộc sống ổn định cho những người nghỉ việc.
Chia sẻ
Tối 3/5, trận chung kết AFC Champions League Elite 2024/2025 đã diễn ra trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah, Saudi Arabia) giữa Al-Ahli Saudi FC và Kawasaki Frontale (Nhật Bản). Đại diện của Saudi Arabia giành chiến thắng 2-0, qua đó lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục.
Chia sẻ
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 7 đối tượng mang súng tự chế vào rừng săn bắn trái phép.
Chia sẻ
BTV Thúy Hằng VTV đã có những chia sẻ đầu tiên với Dân Việt sau màn phỏng vấn bé gái "gây sốt" trong đại lễ 30/4 vừa qua.
Chia sẻ
La Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hưởng bị bắt với cáo buộc yêu cầu cảnh sát giao thông đưa tiền, sẽ rút đơn khiếu nại về các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chia sẻ
Tính tới thời điểm hiện tại, chuyên án truy xét VN10 của Công an TP.HCM đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan…
Chia sẻ
Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, mùa mưa bão năm 2025 (từ tháng 6-11), trên khu vực biển Đông khả năng xuất hiện 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Chia sẻ
Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, đang xác minh sự việc bác sĩ bị tố không cấp cứu cho cháu bé 4 tuổi gặp tai nạn gây xôn xao dư luận.
Chia sẻ
Giá USD hôm nay 4/6: Tuần qua, chỉ số DXY diễn biến giằng co quanh mức 99 điểm. Trong nước, ngân hàng đồng loạt tăng giá bán USD, trong đó thị trường tự do chốt tuần ở mức 26.530 đồng bán ra - cao nhất từ trước đến nay.
Chia sẻ
Tiền đạo Việt kiều 1m86 ‘phát tín hiệu’ đến HLV Kim Sang-sik; M.U định giá bán Antony; Trent Alexander-Arnold sẽ sớm đến Real Madrid; Nhiều cầu thủ Man City buồn khi sắp chia tay De Bruyne; De Gea hạnh phúc tại Fiorentina.
Chia sẻ
3 con giáp này chăm chỉ, nỗ lực trong công việc. Họ được dự đoán sẽ thu về thành quả xứng đáng.
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Chia sẻ
Công an tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc nhóm người sử dụng ô tô chắn ngang Quốc lộ 20 để ưu tiên cho đoàn xe doanh nhân băng qua đường, gây bức xúc dư luận và cản trở giao thông.
Chia sẻ
Nam An lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng nhưng vẫn tất toán đúng hạn 4.700 tỷ trái phiếu, đặt ra nhiều nghi vấn về dòng tiền và năng lực tài chính thực sự.
Chia sẻ
Theo thông tin từ nhà thơ, nhà báo Nguyễn Như Mai, nhà văn hóa lớn Hữu Ngọc đã qua đời tối 2/5, hưởng thọ 107 tuổi.
Chia sẻ
Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng rất nhiều loại bom, đạn khác nhau. Vào các năm 1967 và 5/1972 - 1/1973) quân đội Mỹ sử dụng thủy lôi và bom từ trường để phong tỏa sông, biển miền Bắc nước ta. Bom từ trường và thủy lôi của Mỹ thời gian đó tập trung vào 2 loại chính là: Bom từ trường MK-36 và thủy lôi đáy loại MK-52.
Chia sẻ
Dự kiến kết quả sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên cả nước, có một số điểm đáng chú ý như: giảm 90 đầu mối cấp vụ ở Trung ương; 344 đầu mối cấp sở ở tỉnh; 1.235 đầu mối cấp phòng ở tỉnh; điều chuyển hơn 22.350 biên chế từ cấp huyện về công tác tại cấp xã...
Chia sẻ
Không khó để thấy, chính sự gần dân, bám sát thực tế cơ sở là điều làm nên thành công trong câu chuyện "xoá nhà tạm, nhà dột nát" tại Bình Định. Bình Định đang chứng minh rằng: xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là việc cần làm, mà còn là việc phải làm – làm nhanh, làm tốt và làm bằng tất cả trái tim.
Chia sẻ
Sang tháng 5, thời tiết TP.HCM sẽ giảm nắng nóng, bắt đầu chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Cơ quan chức năng khuyến cáo cần giữ gìn sức khỏe thời điểm giao mùa.
Chia sẻ
Hà Nội FC vs Thép xanh Nam Định được đánh giá là trận “chung kết V.League” mùa giải 2024/2025 và cuộc đấu giữa hai đội đang dẫn đầu tại vòng 21 hứa hẹn rất nhiều căng thẳng, kịch tính.
Chia sẻ
Cơ quan chức năng sẽ sắp xếp, tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cho người dân.
Chia sẻ
Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/5, thị trường dầu thô tiếp tục lao dốc, khi giá giảm mạnh gần 2%. Việc suy giảm mạnh của giá dầu khiến thị trường xăng dầu trong nước phiên điều chỉnh ngày mai có thể giảm mạnh.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Nguyễn Hoà 
