Ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản, với cả trăm đối tượng tham gia.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, tổ chức lừa đảo này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng nói là trong số những nhân viên mà công ty này thuê để lừa đảo khách hàng, có rất nhiều sinh viên.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận tin báo của các nạn nhân ở TP.HCM và Đồng Nai, tố cáo Công ty Lộc Phúc (có địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo mà công ty này sử dụng là lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, với giá 1 lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán giá 2-3 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được vào sáng 31/8/2023, các đối tượng trong công ty này tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một "dự án ma" thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, nên đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang nhiều đối tượng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi) là Tổng Giám đốc công ty này cùng 185 đối tượng liên quan đưa về trụ sở làm việc. Trong đó có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty.

Song song đó, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc. Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện, niêm phong và thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD, 24,3 lượng vàng, 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi, 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra.

Công ty lừa đảo chiêu mộ hàng trăm sinh viên để lừa bán "dự án ma"

Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ khoảng tháng 6/2022.

Để tạo niềm tin hòng đưa nạn nhân vào tròng, công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng lên trang web của công ty và trang Chợ tốt, để giới thiệu bán.

Khi những người có nhu cầu mua nhà liên hệ, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim rác do công ty phát. Hoạt động của chúng tinh vi đến mức đối với mỗi khách hàng, nhân viên chỉ sử dụng 1 sim để liên hệ rồi bỏ.

Khi khách hàng yêu cầu đi xem nhà, các đối tượng hẹn họ đến một quán cafe đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ. Đáng nói là chiếc xe này được kéo rèm che kín xe, và các đối tượng còn tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân bị phân tâm, nghĩ đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các "dự án ma".

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng còn cho thuê diễn viên quần chúng của những bộ phim truyền hình, thậm chí là những người thất nghiệp, lớn tuổi có khả năng diễn xuất tốt, để làm "chân gỗ".

Các đối tượng cón dùng tiền của công ty để đưa cho những "diễn viên" nói trên tiếp cận khách hàng trên xe, giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án do các đối tượng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, các "chân gỗ" và hàng chục nhân viên được bố trí luôn vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm, với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý, làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Cùng với đó, các "chân gỗ" sẽ diễn vai góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất, để được hưởng "chiết khấu giả". Khi khách hàng đồng ý đặt cọc khoảng 100 triệu đồng, các chân gỗ sẽ tiếp tục đặt cọc theo, nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.

Sau đó, khách hàng sẽ tiếp tục được đưa về công ty và nhân viên công ty lại tiếp tục tác động tâm lý buộc "con mồi" phải đặt thêm tiền cọc từ 60 - 70% giá trị lô đất, hoặc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dù vậy, khách hàng khi đóng hết tiền nhưng chỉ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nơi khác, có giá trị thấp hơn nhiều so với nơi được đưa đi xem. Nếu có khách hàng phản ứng hoặc tố cáo nhân viên công ty này sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bằng phương thức thủ đoạn nói trên, lực lượng chức năng bước đầu xác định công ty Lộc Phúc đã thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi ai là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

×