Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Biến đất mặt tiền thành "đất trong hẻm" để… trốn thuế
Theo hồ sơ vụ án, ông Bùi Mạnh Hải mua được lô đất trồng cây lâu năm, có diện tích 4.000m2 trên đường Tô Ngọc Vân, quận 12, TP.HCM. Năm 2013, ông Hải muốn chuyển đổi lô đất trên thành đất ở, nên bàn với Đặng Bá Cường (chuyên làm dịch vụ giấy tờ nhà đất) để thực hiện mục đích trên.
Ông Cường đã đồng ý làm thủ tục nhà đất cho ông Hải, theo quy trình tách thửa lô đất trước thành 4 thửa, sau đó là chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Giá tách 4 thửa là 180 triệu đồng, bao gồm tiền bản vẽ, tiền thuế và chi phí dịch vụ trọn gói.
Sau khi tách thửa xong, ông Cường tiếp tục nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 4 thửa đất trên, với chi phí 80 triệu đồng. Ông Hải đã nộp 2,1 tỷ đồng tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất cho 4 thửa đất.
Hình ảnh lô đất 4.000m2 nhìn từ trên cao. Ảnh: T.Trí
Thế nhưng, vụ việc bung bét sau khi có người tố cáo dấu hiệu "làm giả" hồ sơ nhằm trốn thuế tiền tỷ trong phi vụ này.
Tháng 10/2018, Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "trốn thuế" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã dựa trên kết quả giám định hồ sơ của 4 lô đất, cho thấy các đối tượng đã cố ý giả mạo chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, làm giả xác nhận, làm giả con dấu UBND phường Thạnh Xuân trên các văn bản, giấy tờ xác nhận trên hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 4 thửa đất.
Việc làm giả trên được các đối tượng thực hiện bằng "phương pháp in phun màu", rất tinh vi, không thể phát hiện bằng mắt thường…
Cận cảnh một phần lô đất hiện thuộc về chủ nhân khác. Ảnh: A.X
Đặc biệt, tại các văn bản, giấy tờ đề nghị xác định vị trí nhà đất cho ông Bùi Mạnh Hải, các đối tượng vi phạm còn thêm chữ "ra" trước chữ "đường Tô Ngọc Vân". Từ đó, biến 4 thửa đất từ chỗ là đất mặt tiền đường lớn Tô Ngọc Vân thành đất trong … hẻm - "hẻm cấp còn lại" (hẻm nhựa).
Hành vi gian dối biến đất mặt tiền thành đất trong hẻm đã giúp cho chủ đất Bùi Mạnh Hải trốn thuế hơn 6,5 tỷ đồng (số thuế lẽ ra phải nộp là 8,6 tỷ đồng, nhưng ông Hải chỉ nộp 2,1 tỷ đồng).
Ai chủ mưu, ai thực hiện "làm giả" hồ sơ để trốn thuế?
Sau hơn 1 năm điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra vụ án; đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân quận 12 cũng ban hành Cáo trạng số 103/Ctr-VKS ngày 14/4/2020, truy tố 3 cán bộ Chi cục thuế quận 12, gồm Trương Thị Thu Thủy (sinh 1987, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Phượng (sinh 1975, Đội trưởng Đội thuế liên phường) và Nguyễn Minh Quang (sinh 1957, nguyên Trưởng Chi cục thuế quận 12), vì "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Mặc dù vụ án ban đầu, nhằm phanh phui những kẻ có hành vi "làm giả" hồ sơ cơ quan, tổ chức, để "trốn thuế" hơn 6,5 tỷ đồng.
Nhưng kỳ lạ thay, tại Cáo trạng hoàn toàn không thấy làm rõ: Ai chủ mưu; Ai thực hiện "làm giả" hồ sơ; Ai trốn thuế, gây thất thoát tiền thuế của nhà nước hơn 6,5 tỷ đồng; Ai là người hưởng lợi trong vụ án này?
Trong khi đó, đầu mối vụ việc là sự liên quan giữa ông Bùi Mạnh Hải với Đặng Bá Cường trong vụ án vẫn chưa được xác minh rõ ràng, mà chỉ gói gọn trong nhận xét Cường "là người làm dịch vụ giấy tờ nhà, đất".
Ngày 14/4 vừa qua, 3 cán bộ Chi cục thuế quận 12 đã phải ra tòa, vì có dấu hiệu "thiếu trách nhiệm". Ảnh: S.M
Tại phiên tòa sơ thẩm xét sư vụ án vào ngày 14/4 vừa qua, Đặng Bá Cường khai trong giai đoạn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4 thửa đất, giao cho "Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên làm, nhưng không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh Nguyên là người thực hiện". Hiện Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên đã đi đâu không rõ, nên không thể tiến hành tổ chức cho đối chất với Cường, Thiệu...
Vì vậy, không có ai biết những hồ sơ này đã được thực hiện như thế nào, các giấy tờ trong hồ sơ được kết luận là giả do ai làm, ai đã liên hệ nộp hồ sơ tại Chi cục thuế quận 12…
Từ đó, Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 đã tách vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Trốn thuế" để xem xét xử lý trong vụ án khác. Công an và Viện Kiểm sát thống nhất chỉ truy tố 3 cán bộ Chi cục thuế quận 12 về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP.HCM): Vụ án "làm giả" hồ sơ, nhằm mục đích "trốn thuế", thì dấu hiệu rất quan trọng và bắt buộc là số tiền trốn thuế bao nhiêu, ai chủ mưu, ai thực hiện hành vi trốn thuế, ai làm giả chữ ký, giả con dấu, giả hồ sơ để phục vụ cho hành vi trốn thuế.
Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ về điều tra bổ sung, dừng xét xử. Ảnh: S.M
Tuy nhiên, suốt thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ được các đối tượng, hành vi vi phạm trên, mà chỉ quay sang truy tố 3 cán bô thuế "thiếu trách nhiệm" dẫn tới thất thoát 6,5 tỷ đồng tiền thuế của nhà nước.
Bản chất của vụ án này là các đối tượng đã cố ý "làm giả’ hồ sơ để "trốn thuế", trục lợi tiền thuế; "thiếu trách nhiệm" của 3 cán bộ thuế chỉ là yếu tố phụ.
Với tội danh này, cơ quan điều tra không chứng minh được 3 cán bộ trên tiêu cực, móc nối với thủ phạm "làm giả" hồ sơ, "trốn thuế". Trong lúc đó, tương tự 3 cán bộ thuế, cán bộ Phòng TNMT cũng liên quan tới vụ việc này thì không bị kết luận "thiếu trách nhiệm" (?)…
Tòa án nhân dân quận 12 đã đưa vụ án ra xét xử. Qua quá trình thẩm vấn, đối chất tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ngày 12 – 14/4 vừa qua, Tòa án nhân dân quận 12 đã đưa vụ án ra xét xử. Song, quá trình thẩm vấn, đối chất tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã buộc phải tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Thẩm phán Trần Đức Lê – chủ tọa phiên tòa, cho rằng, Kết luận điều tra và Cáo trạng có dấu hiệu sót người, lọt tội, cần phải tiếp tục điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, tiếp tục nhập 2 tội danh "trốn thuế" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" vào chung vụ án để làm rõ hành vi, đối tượng "làm giả", "trốn thuế" trong vụ án.
Theo đại diện Cục thuế TP.HCM, nguyên nhân tạo điều kiện phát sinh trục lợi thuế trong 4 hồ sơ của Bùi Mạnh Hải là do: Văn phòng ĐKQSDĐ không giao hồ sơ trực tiếp sang cơ quan thuế theo quy định, mà trả hồ sơ cho người dân tự đi nộp nên tạo điều kiện cho hồ sơ có tên Bùi Mạnh Hải lợi dụng kẽ hở của quy trình để làm giả hồ sơ, trục lợi.
4 hồ sơ của 4 thửa đất trên, cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền phải giám định bằng khoa học kỹ thuật hình sự chuyên biệt mới biết là giấy tờ, chữ ký giả, vì hồ sơ này được làm giả rất tinh vi, cán bộ thuế không thể phát hiện bằng mắt thường.
Việc thêm chữ "ra" trong các tờ bản đồ vị trí đất (do các công ty đo đạc đóng xung quanh UBND quận thực hiện, có xác nhận của Phòng TN-MT) được in cùng co chữ, kiểu chữ như cùng một máy in in ra.
Cục Thuế TP.HCM đề nghị cơ quan tố tụng quận 12 cần làm rõ: Ai là chủ mưu, đồng phạm tiếp tay, lợi ích của họ khi làm giả giấy tờ… thì mới ngăn chặn được tội phạm, chống thất thu ngân sách.
Điều 17 - Luật Quản lý thuế quy định về trách nhiệm người nộp thuế. Theo đó, ông Bùi Mạnh Hải là người nộp thuế, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tính trung thực, chính xác và hợp pháp đối với các tờ khai lệ phí trước bạ và các tài liệu liên quan đã cung cấp cho cơ quan thuế. Do vậy, ông Hải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chi cục thuế quận 12 cho biết, tính đến ngày 10/1/2020, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp cần truy thu của ông Bùi Minh Hải hơn 12,5 tỷ đồng. Số tiền này tiếp tục tăng từng ngày, nếu ông Hải kéo dài thời gian, không chịu nộp thuế.
“Suốt 15 năm làm công việc tri ân các gia đình liệt sĩ, tôi luôn cảm thấy phấn chấn khi có thể gánh vác một phần trách nhiệm của những đồng đội đã hi sinh", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nói.
Những ngày qua trong dịp lễ 30/4-1/5, tại các nhà ga metro số 1, khách nhộn nhịp từ sáng sớm tới khuya.
Chia sẻ
Công an tỉnh Nghệ An khởi tố huấn luyện viên Tôn Quý Hòa về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền chế độ của vận động viên trong thời gian dài.
Chia sẻ
NSƯT Lê Thiện cho biết, sau khi biểu diễn Lễ kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bà được người dân nhận ra và dành những tình cảm trân quý.
Chia sẻ
Sau thời gian nuôi tôm công nghiệp không hiệu quả, gia đình chị Ðặng Thị Ái, 40 tuổi, hội viên phụ nữ ấp Xẻo Ðước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân (Cà Mau) áp dụng thành công mô hình nuôi cá bống tượng trong đầm tôm công nghiệp bỏ trống, mang lại hiệu quả kinh tế cao gần 10 năm qua.
Chia sẻ
Số lượng ốc ruốc thu hoạch sau mỗi chuyến đi chỉ nhỉnh hơn 1/10 so với cùng kỳ khiến nhiều ngư dân vùng bãi ngang ven biển Đức Minh không đưa phương tiện ra khơi khai thác trong vụ thu hoạch “lộc biển” năm nay 2025.
Chia sẻ
Thỏa thuận khoáng sản cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine có lợi cho cả hai quốc gia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho biết hôm thứ Năm.
Chia sẻ
Trong kiệt tác Anh hùng xạ điêu của cố nhà văn Kim Dung, mối quan hệ giữa Thành Cát Tư Hãn và Quách Tĩnh là một trong những tình tiết đầy thú vị.
Chia sẻ
Quảng Trị là nơi đã sản sinh ra nhiều hiền tài ghi danh khoa bảng, các vị quan thanh liêm, chính trực.
Chia sẻ
Mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có thể đã bí mật kết hôn với đạo diễn Triệu Đức Dận.
Chia sẻ
Ngày 1/5/2025, Công ty Điện lực Huế đã huy động nhân, vật lực để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện tại cụm Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài, thị xã Hương Thủy.
Chia sẻ
ĐT Việt Nam sẽ chào đón trở lại những gương mặt cũ lẫn cầu thủ Việt kiều chất lượng dưới thời kỳ mới của HLV Kim Sang-sik sau một thời gian dài thử thách, trước thềm trận đấu then chốt với ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Chia sẻ
Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 1/5: Dự kiến, chính sách lãi suất đặc biệt nhằm tăng quyền lợi cho khách hàng tại MBBank sẽ kết thúc vào ngày 31/5/2025.
Chia sẻ
Công an tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở phường Phước Long (TP.Nha Trang).
Chia sẻ
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hồ Dầu Tiếng vẫn lặng lẽ tưới mát những cánh đồng Tây Ninh, chắp cánh cho giấc mơ no ấm. Từ dấu tích chiến tranh hoang hóa, dòng nước ngọt lành ấy đã hồi sinh đất đai, đổi thay cuộc sống, mở ra tương lai trù phú cho một vùng biên cương.
Chia sẻ
Lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức chuyến tàu du lịch với tên gọi "Hành trình văn hóa miền Đất Võ", nhân dịp lễ 30/4 và 1/5, mang lại trải nghiệm thú vị đến du khách.
Chia sẻ
Trong biển người xếp hàng ở khắp các ngả đường đón chào các khối diễu binh, diễu hành đại lễ sáng 30/4 tại TPHCM, những hộp sữa tươi TH true MILK, Dalatmilk được truyền đến tay bà con, như một niềm tự hào được chung sức, sẻ chia với nhân dân trong sự kiện đặc biệt của đất nước.
Chia sẻ
Trong lần đi câu cá ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ, ông Lê Thanh Bình, cán bộ VNPT Cà Mau thấy khúc gỗ to chắn ngang con lộ (đường) nhựa. Ông trả số xe, tăng ga định vượt qua chướng ngại vật, nhưng ai ngờ “khúc gỗ” lại di chuyển…khả năng là một con rắn hổ mây khổng lồ huyền thoại...
Chia sẻ
Trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có ba cơ sở nội tuyến của ngành Binh-địch vận cài vào hàng ngũ địch lập công xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, là Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Thôn và Lê Quang Ninh.
Chia sẻ
Tỉnh Tiền Giang hiện đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ gần 42.000 ha vườn cây ăn trái, cây đặc sản, trong đó có cây sầu riêng tại các huyện, thị vùng kiểm soát lũ phía Tây: huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy, trong đó có trên 22.000 ha vườn trồng sầu riêng đặc sản giá trị kinh tế cao.
Chia sẻ
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, tuy nhiên, nhiều dự án giao thông, công trình vẫn làm việc xuyên lễ để sớm hoàn thành tiến độ.
Chia sẻ
V.League 2024/2025 đang bước vào giai đoạn quyết định, nơi cuộc chiến trụ hạng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Chia sẻ
Sau gần 45 năm khởi nghiệp, 20 năm thực hiện cổ phần, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long vừa nhận về kết quả kỷ lục doanh thu và lợi nhuận.
Chia sẻ
Hiện nay, trung bình mỗi năm, anh Nam, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ nuôi 6-7 vụ cá trê giống và 2 vụ cá trê đồng thương phẩm. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu lãi khoảng 2 tỷ đồng/năm.
Chia sẻ
Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ dài 30/4 và 1/5, hàng nghìn người dân đã đổ xô đến khu vực khe suối Rào Àn để tìm đến một không gian thư giãn, mát mẻ, giải nhiệt khỏi cái nắng oi ả của mùa hè.
Chia sẻ
Một thầy giáo tại một trường tiểu học ở tỉnh Gia Lai đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi nghi dâm ô nhiều học sinh nữ.
Chia sẻ
Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát xảy ra ở TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Chia sẻ
TP.HCM sẽ không trình diễn 10.500 drone vào 20h30 tối nay 1/5 như kế hoạch đã thông báo trước đó. Chương trình này đang rất được người dân mong đợi nhưng bất ngờ bị hủy phút chót, vì sao?.
Chia sẻ
Số tiền đó với gia đình tôi là rất lớn nhưng tôi không thể đánh mất sự tự do vì đồng tiền được.
Chia sẻ
Eva Merkacheva- thành viên của Hội đồng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga về Xã hội Dân sự và Nhân quyền (SPCH), đã công bố một bức ảnh chụp xương hàm của trùm phát xít Hitler.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Hoàng Hưng 
