Như Dân Việt đã đưa, với màn phù phép, biến hoá, Nguyễn Cao Trí chỉ phải chi 985,28 tỷ đồng để được sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender (Công ty Lavender) – đồng nghĩa, ông Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty Cổ phân Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN), chủ đầu tư dự án Đại Ninh.

Theo Kết luận điều tra của Bộ Công an, lúc này, Nguyễn Cao Trí đã bắt đầu hướng tới mục đích bỏ túi siêu lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng, chỉ bằng việc chuyển nhượng dự án (thay vì tiếp tục đầu tư, xây dựng dự án). Lấy pháp nhân Công ty Lavender (lúc này đã trở thành công ty của riêng Nguyễn Cao Trí), Trí cho ký bản "Thỏa thuận bảo mật thông tin" ngày 30/5/2022 với Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Nova (Tập đoàn Novaland), về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh.

Ngày 12/8/2022, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) tiếp tục ký "Hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, với nội dung: Công ty Lavender và các cá nhân, tổ chức là cổ đông đang sở hữu và/hoặc có quyền hợp pháp đối với 200 triệu cổ phần (100% vốn điều lệ) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, sẽ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương, với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng, theo 5 đợt thanh toán (giá chuyển nhượng tối đa 27.600 tỷ đồng, phụ thuộc vào các điều kiện liên quan việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần sử dụng đất ở tại dự án).

Ngày 30/9/2022, bà Phan Thị Hoa ký tiếp "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" để chuyển nhượng tiếp 7% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Lavender (do Nguyễn Cao Trí đại diện), với giá trị 700 tỷ đồng. Trong đó, Trí đặt cọc thanh toán trước cho bà Hoa 20 tỷ đồng ngày 15/8/2022.

Về phía Tập đoàn Novaland, để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (thực chất là mua lại dự án Đại Ninh), Novaland đã thanh toán bước đầu cho Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí 2.700 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Lavender đã dùng số tiền 2.700 tỷ đồng vào nhiều mục đích khác nhau như: 

Chuyển trả bà Hoa số tiền 680 tỷ đồng để thanh toán tiền mua 7% cổ phần tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Hợp đồng ngày 30/9/2022); số tiền còn lại, Nguyễn Cao Trí sử dụng vào việc thanh toán khoản nợ đã vay 1.000 tỷ đồng để trả cho bà Hoa trước đây; và sử dụng cho các hoạt động kinh doanh khác của Công ty Lavender, cá nhân của Nguyễn Cao Trí.

Tổng cộng, Trí và bà Hoa đã ghi nhận với nhau, việc Trí thanh toán 1.700 tỷ đồng để được bà Hoa xác nhận Trí đã sở hữu 58% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh – tức Nguyễn Cao Trí đã "chính danh" chủ sở hữu đầu tư dự án Đại Ninh.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2020, khi nghe tin dự án Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, rồi được tin bà Hoa đang có đơn xin phục hồi, giãn tiến độ dự án, nên Novaland tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại dự án, khi dự án đã được phục hồi.

Tháng 12/2020, trong quá trình đàm phán, xuất hiện Nguyễn Cao Trí bên cạnh bà Hoa. Theo bà Hoa, dự án Đại Ninh đã chuyển nhượng cho Trí, để Trí đứng tên dự án, Trí sẽ xin phục hồi, gia hạn dự án… Nếu Novaland muốn mua lại dự án Đại Ninh, thì làm việc với Trí…

Tháng 3/2022, phía Novaland được biết dự án Đại Ninh đã được phục hồi, gia hạn… Từ đó, Novaland mới thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh như đã nêu trên. Trong đó, ký Thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022, với mức phí bảo mật thông tin là 300 tỷ đồng. Ký Hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị 27.600 tỷ đồng.

Novaland đã chuyển 2.700 tỷ đồng cho Trí, nhưng không đúng theo tiến độ của hợp đồng thỏa thuận, nên Novaland chưa được Trí giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi chính thức gì tại dự án Đại Ninh.

Như vậy, sau khi thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa, Nguyễn Cao Trí hoàn toàn không nhằm mục đích phát triển, đầu tư, xây dựng dự án. Trái lại, Nguyễn Cao Trí chỉ nhằm mục đích chuyển nhượng, rao bán ngay dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), với mức giá 27.600 tỷ đồng.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender của Trí 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022. Tuy nhiên, Thiên Vương đã vi phạm tiến độ, đến ngày 7/10/2022, mới thanh toán được 2.700 tỷ đồng cho Lavender.

Với hành vi này,  Nguyễn Cao Trí nổi lên với vai trò như một "ông trùm", lợi dụng danh nghĩa doanh nhân, nhà đầu tư, nhưng không vì mục đích phát triển, đầu tư chân chính. 

Theo Kết luận điều tra của Bộ Công an, ở đây, Nguyễn Cao Trí đã bất chấp luật pháp, sẵn sàng dùng chính dự án đang có dấu hiệu vi phạm luật pháp để trục lợi. Với hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối như: tăng vốn ảo, điều khiển một số cơ quan chức năng, móc nối một số cá nhân…, nhằm cho mình "chính danh" dự án Đại Ninh rồi rao bán với giá siêu "khủng" 27.600 tỷ đồng nhằm trục lợi, kiếm lãi chênh khủng. Qua màn ảo thuật này, Nguyễn Cao Trí hưởng lợi bất chính hơn 2.700 tỷ đồng. 

Nếu cơ quan luật pháp không sớm phanh phui, khởi tố vụ án, thì chắc chắn rằng, số tiền hưởng lợi bất chính của "ông trùm" Nguyễn Cao Trí trong thương vụ mua bán dự án Đại Ninh có lẽ không dừng ở con số này. 

×