Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Trong vụ 9 người "đi nhờ" chuyên cơ chở đoàn Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc rồi trốn ở lại, không về Việt Nam, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội đưa Lê Thị Liễu - Giám đốc Công ty Cổ phần GVA, Trần Thị Tuyết - nguyên cán bộ Tạp chí Kinh tế và dự báo, Lương Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam ra xét xử về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Trịnh Bang Dũng, Ngô Xuân Hiếu, Nguyễn Thị Lương (cùng trú tại tỉnh Nghệ An); Trần Phục Hưng - Giám đốc Công ty tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam; Lê Thị Xuân - nguyên đại diện Công ty Tư vấn du học quốc tế IEC bị đưa ra xét xử về tội "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Cáo trạng thể hiện, năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì chuyến công tác tại Hàn Quốc, mời một số doanh nghiệp cùng tham gia.

Để tổ chức, Bộ KH&ĐT đã phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại…

Tuy nhiên, sau khi kết thúc công tác, có 9 người trốn lại Hàn Quốc, không về nước cùng đoàn. Qua điều tra, nhà chức trách xác định trong số này có 6 trường hợp được Lê Thị Liễu, Trần Thị Tuyết và đồng phạm tổ chức cho trốn đi Hàn Quốc.

Thủ đoạn của các đối tượng như sau: Thông qua mạng xã hội, Liễu được biết tại Nghệ An, quê của Hoàng Anh (đang cư trú tại Đức), có nhiều người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc làm.

Hoàng Anh sau đó nhờ chú ruột của mình là Trịnh Bang Dũng giới thiệu cho Liễu những khách muốn sang Hàn Quốc với chi phí 10.000 USD/người.

Trong đường dây, Hiếu, Xuân, Lương chịu trách nhiệm tìm người muốn sang Hàn Quốc để giới thiệu cho Liễu, thu 11.500 USD/người để ăn chênh lệch.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, trong quá trình môi giới, các bị can biết rõ việc tổ chức cho khách đi Hàn Quốc được Liễu thực hiện theo hình thức thương mại, khách mang danh nghĩa là người của các doanh nghiệp đi Hàn Quốc để hợp tác kinh doanh, đầu tư sau đó trốn ở lại tìm việc làm.

Với Liễu, bị cáo này đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen. Bị cáo còn mua các công ty khác để đứng tên người muốn sang Hàn Quốc, tạo thuận lợi trong việc xin visa xuất cảnh.

Ai giữ vai trò chính trong vụ án?

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm nhận định, có đủ cơ sở kết luận từ đầu năm 2018, lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc của một số người dân và chính sách của Nhà nước, các bị cáo trong vụ án đã tổ chức môi giới cho 6 người trốn lại Hàn Quốc, trong đó 4 người bị trục xuất về nước.

Lê Thị Liễu câu kết với Trịnh Bang Dũng đã giúp cho 4 người trốn đi Hàn Quốc; Trần Thị Tuyết tổ chức cho 2 người sang Hàn Quốc rồi trốn lại nước này.

Các bị cáo đã tạo vỏ bọc cho 6 người trở thành doanh nhân để được lên chuyên cơ, tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc, sau đó, 6 người này trốn lại Hàn Quốc để làm việc.

Các bị cáo vì mục đích vụ lợi cá nhân đã nhận tiền của 6 người, giúp họ sang Hàn Quốc trái phép; Liễu hưởng lợi 30.000 USD, Dũng hưởng lợi hơn 140 triệu đồng; Tuyết hưởng lợi 48 triệu; các bị cáo còn lại hưởng lợi tổng số tiền hơn 4.000 USD.

Theo Tòa sơ thẩm, Liễu đã tổ chức cho 4 người trốn ra nước ngoài, giữ vai trò chính. Bị cáo Liễu đã chủ động mua lại công ty của người khác, sử dụng công ty của người quen để tạo vỏ bọc cho họ trở thành doanh nhân, tạo điều kiện thuận lợi khi xuất cảnh.

Ở vụ án, Lê Thị Liễu thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Tối muộn cùng ngày, sau nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt: Lê Thị Liễu 5 năm tù; Trịnh Bang Dũng 3 năm tù; Trần Thị Tuyết 20 tháng tù; Lương Mạnh Hùng 20 tháng tù; Ngô Xuân Hiếu 20 tháng tù; Trần Phục Hưng 18 tháng tù; Nguyễn Thị Lương 16 tháng 11 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam), Lê Thị Xuân 18 tháng tù treo.

×