Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra xác định, năm 2017, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ TP Hà Nội) có quen biết với Đạt.

Đến năm 2020, Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc, nên đề nghị chuyển nhượng ngay cho ông Duy và ông Chiền khu đất cạnh nhà Đạt gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27, phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) với tổng diện tích khoảng 800m², với giá 60 triệu đồng/m².

Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai nên ông Duy và ông Chiền đồng ý mua.

Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/1/2021, ông Duy đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Thời gian này, Đạt đưa cho ông Duy, ông Chiền đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt. Còn lại 5 thửa đất, Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26/1/2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi ông Duy và ông Chiền giao cho Đạt 4 tỷ đồng.

Đến thời hạn cam kết nhưng Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Sau đó, Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện nên đầu năm 2022, cả 2 làm đơn tố giác Đạt.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất nhưng trong đó có 5 thửa không phải là đất của Đạt, còn 3 thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận).

Ngoài ra, Đạt còn cam kết trong vòng 3 tháng (từ 26/1/2021 đến 26/4/2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.

Sau khi nhận 44 tỷ đồng của ông Duy chuyển khoản, Đạt đã rút tiền mặt 18 tỷ đồng, chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do Đạt làm giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.

×