Bình luận
0
Ngày 1/3, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Trần Văn Luật (SN 1993, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Luật bị truy tố trong vụ lừa đảo các nạn nhân khi giao dịch, mua bán Bitcoin.
Tài liệu truy tố thể hiện, ngày 5/9/2019, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Việt Anh (SN 1991, quận 7, TP.HCM), đại diện cho anh Lý Chấn Nam (SN 1980, quận 7, TP.HCM) tố cáo Trần Văn Luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Nam hơn 5 tỷ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 Bitcoin (gọi tắt là BTC) cho anh Nam.
Sau khi nhận tiền, Luật không chuyển BTC cho anh mà bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của anh Nam.
Quá trình điều tra, xác định do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân nên trong thời gian khoảng tháng 8/2019, Luật đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, rằng bản thân có nguồn tiền ảo BTC cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết trên mạng để các bị hại tin tưởng, đưa tiền cho luật để mua BTC.
Thủ đoạn của Luật là mua số ít BTC của người khác bằng giá niêm yết rồi bán lại cho người mua có chiết khấu 7%. Luật chấp nhận lỗ 7% tổng giao dịch để bị hại tin tưởng.
Do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân nên Trần Văn Luật đã nghĩ đến việc lừa đảo các nạn nhân bằng việc nói mình có BTC để bán. Ảnh minh họa
Sau một, hai giao dịch ban đầu thành công với số lượng ít, người mua đã tin tưởng thì Luật giao bán số lượng lớn hơn với giá trị tiền rất lớn, sau khi người mua chuyển tiền thì Luật không thực hiện như cam kết, không giao BTC mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tháng 8/2019, anh Việt Anh và anh Nam đăng tin cần mua BTC trên mạng, có để lại số điện thoại.
Ngày 30/8/2019, Luật đọc được thông tin cần mua BTC của anh Việt Anh, anh Nam nên gọi điện hẹn gặp. Ngày 1/9/2010, anh Việt Anh, anh Nam gặp Luật ở quán cà phê tại quận Tân Bình (TP.HCM).
Luật lúc này đưa ra thông tin gian dối bản thân đang là nhân viên của Công ty mua bán BTC có trụ ở ở TP.Hà Nội. Luật có BTC bán với số lượng lớn, chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết. Tin tưởng nên anh Việt Anh, anh Nam hẹn gặp Luật ở TP.Hà Nội để giao dịch mua BTC.
Khoảng 18 giờ ngày 2/9/2019, anh Việt Anh, anh Nam gặp Luật và Đinh Mạnh Linh (SN 1983, Xuân Trường, Nam Định, là bạn của Luật) tại quận Đống Đa (TP.Hà Nội).
Luật giới thiệu Linh tên là Thái, cùng bán BTC với Luật. Sau đó Luật, Linh thỏa thuận bán 1 BTC cho anh Việt Anh, anh Nam với giá 211 triệu đồng, chiết khấu 7% tương đương 16 triệu đồng.
Anh Nam, anh Việt Anh đồng ý cung cấp cho Luật ví điện tử để nhận 1 BTC. Luật liên lạc với anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1990, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để mua 1 BTC với giá 211 triệu đồng.
Luật yêu cầu anh Thắng chuyển 1 BTC vào ví điện tử của anh Việt Anh và Luật bảo anh Nam, anh Việt Anh chuyển 211 triệu đồng vào tài khoản của anh Thắng. Giao dịch mua bán 1 BTC xong, Linh đưa 16 triệu đồng chiết khấu 7% cho anh Nam. Đó là lần giao dịch đầu tiên giữa 2 nạn nhân và Luật, giao dịch đã thành công.
Tiếp đến theo lời hẹn của Luật, ngày 3/9/2019, anh Việt Anh, anh Nam đến một ngân hàng có địa chỉ ở quận Hà Đông gặp Luật, Linh để giao dịch mua 10 BTC với giá hơn 2,4 tỷ đồng.
Tại đây anh Nam đưa hơn 2,4 tỷ đồng tiền mặt cho Luật và tài khoản ví điện tử để nhận 10 BTC. Luật nhận tiền sau đó lên mạng giao dịch mua 10 BTC của người không quen biết, sau đó chuyển 10 BTC vào ví điện tử cho anh Việt Anh.
Giao dịch xong, anh Nam, anh Việt Anh yêu cầu Luật, Linh trả hơn 168 triệu đồng tiền chiết khấu thì Luật, Linh hẹn sẽ trừ số tiền trên vào buổi giao dịch mua bán sau; Luật nói còn 40 BTC cần bán, đề nghị anh Việt Anh, anh Nam mua hết 40 BTC, anh Nam, anh Việt Anh đồng ý.
Đến 10 giờ ngày 4/9/2019, anh Việt Anh và anh Nam đến ngân hàng gặp Luật để giao dịch mua 40 BTC. Tại đây, anh Việt Anh, anh Nam thống nhất mua 30 BTC, Luật đồng ý bán giá 10.622 USD/1 BTC (tỷ giá 1 USD là 23.200 đồng), trừ tiền chiết khấu 30 BTC và hơn 168 triệu đồng chiết khấu trước, số tiền phải thanh toán là gần 6,9 tỷ đồng.
Do anh Nam chưa chuẩn bị đủ tiền nên Luật hẹn giao dịch tiếp vào chiều cùng ngày hôm đó. Khoảng 16 giờ 30 phút, anh Việt Anh và anh Nam đến ngân hàng để gặp Luật.
Anh Nam đang có hơn 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, chỉ đua mua 25 BTC nhưng Luật nói đang có 40 BTC lấy từ Công ty cần bán hết nên nếu anh Nam, anh Việt Anh mua hết thì Luật sẽ cho nợ số tiền còn thiếu.
Anh Nam, anh Việt Anh đồng ý, hai bên thống nhất tính giá mua 10 BTC còn lại là 10.512 USD/1 BTC, trừ 7% tiền chiết khấu thì số tiền mua 10 BTC là hơn 2,2 tỷ đồng.
Tổng số tiền anh Nam, anh Việt Anh phải trả để mua 40 BTC của Luật là gần 9 tỷ đồng. Luật yêu cầu anh Nam rút toàn bộ hơn 5 tỷ tiền mặt đưa cho Luật, anh Nam đồng ý thực hiện. Vì cuối giờ giao dịch nên ngân hàng không có đủ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, anh Nam thống nhất thanh toán hơn 5 tỷ cho Luật bằng cách anh Nam làm thủ tục rút hơn 2 tỷ đồng đưa cho Luật; làm thủ tục chuyển khoản 3 tỷ đồng vào tài khoản của Luật.
Sau khi chuyển tiền, anh Việt Anh viết vào 1 tờ giấy, nội dung: Chuyển trước 5 tỷ đồng; Tổng 40 BTC: 8.974.778.000 đồng; Còn lại thiếu nợ: 3.897.800 đồng" rồi đưa giấy cho Luật viết vào tờ giấy trên nội dung: Tôi Trần Văn Luật (Nam) đã nhận số tiền 5 tỷ đồng" và ký xác nhận.
Sau khi giao tiền và chuyển khoản hơn 5 tỷ đồng cho Luật, anh Việt Anh đưa ví điện tử để Luật chuyển 40 BTC.
Luật gửi cho anh Việt Anh hình ảnh thể hiện việc Luật đã chuyển 40 BTC vào ví điện tử nêu trên. Anh Việt Anh kiểm tra ví điện tử thấy chưa nhận được nên yêu cầu Luật ở lại đến khi ví điện tử nhận được 40 BTC, đồng thời yêu cầu Luật cung cấp mã giao dịch để kiểm tra việc chuyển 40 BTC.
Luật nói dối là phải về Công ty của Luật ở quận Hà đông để lấy mã giao dịch nên anh Việt Anh, anh Nam cùng Luật đi taxi đến quán cà phê để chờ nhận 40 BTC.
Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Luật cùng anh Nam đi đến cửa hàng Viettel Store để Luật chuyển 200 triệu đồng trong số tiền hơn 2 tỷ đồng cho anh Trần Văn Mạnh (anh trai Luật).
Sau đó Luật và anh Nam về lại quán cà phê, cùng Việt Anh tiếp tục ngồi chờ thực hiện chuyển 40 BTC vào ví điện tử.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Việt Anh, anh Nam thấy chưa nhận được 40 BTC nên yêu cầu Luật cung cấp mã giao dịch tuy nhiên Luật tiếp tục nại lý do. Sau đó lấy lý do lên Công ty để lấy mã giao dịch mà công ty không cho người ngoài vào, Luật cầm hơn 1,8 tỷ đồng chiếm đoạt được của anh Nam, anh Việt Anh đi thẳng sang đường khác, thuê xe đi.
Luật khai Linh lái xe ô tô đến đón luật rồi cả 2 đi về TP.Nam Định (Nam Định). Ngày 5/9/2019, Luật đưa cho Linh 1 tỷ đồng ở TP.Nam Định, tuy nhiên thông tin này theo cơ quan điều tra là không có tài liệu chứng minh.
Khoảng tối ngày 5/9/2019, Luật gặp anh Trai ở TP.Hà Nội, đưa cho anh 700 triệu đồng nhờ trả nợ cho chú 400 triệu, một người chú khác 300 triệu. Ngày 6/9/2019, Luật bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt theo quyết định truy nã khi đang trốn ở TP.Bắc Giang (Bắc Giang).
Tại tòa hôm nay, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội quyết định, tuyên phạt Trần Văn Luật 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng cộng với bản án cũ 5 năm mà Luật bị tuyên, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt 20 năm tù.
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Bạch Tấn Cường, Phó giám đốc Công ty Tân Phong Vận, Võ Thanh Tuấn và tám người khác. Trong vụ án này, có 5 cựu cán bộ hải quan bị cáo buộc về tội nhận hối lộ.
Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường rà soát toàn bộ TTHC không yêu cầu nộp bản sao chứng thực, nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ.
Chia sẻ
Mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa, thế nhưng phép màu đã không đến với bé L.A.K (14 tháng tuổi)- người bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi), trú ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 2 lần ôm ném xuống nền nhà.
Chia sẻ
3 con giáp nữ này không chỉ thu hút tài lộc và thịnh vượng cho bản thân mà còn giúp chồng con thăng tiến trong sự nghiệp, tuổi già an hưởng phúc lành.
Chia sẻ
Bùi Hữu Hiếu- đối tượng điều hành đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn ở TP.Huế lĩnh án sau khi bị đưa ra xét xử sơ thẩm.
Chia sẻ
Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, ông chỉ mong các con thuận vợ thuận chồng, tâm đầu ý hợp và có thêm nhiều cháu để vui cửa, vui nhà.
Chia sẻ
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal vừa công bố một cơ chế viện trợ quân sự hoàn toàn mới do Mỹ và NATO phối hợp triển khai, nhằm tăng tốc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn chưa có hồi kết.
Chia sẻ
Chiều 5/8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh An Giang về công tác triển khai xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.
Chia sẻ
Chiều 5/8/2025 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Theo đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác toàn diện.
Chia sẻ
Rất nhanh chóng, chỉ 1 ngày sau khi xác nhận tham dự V.League 2025/2026, đội PVF-CAND đã mua sắm ngoại binh và ra mắt người đứng đầu CLB.
Chia sẻ
Với độ cao hơn 710m so mực nước biển, núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Kiên Giang với tỉnh An Giang) là một trong những ngọn núi cao nhất ở miền Tây. Núi Cấm ở tỉnh An Giang ví như “Đà Lạt 2”, trở thành nơi phát triển của nhiều loại rau rừng quý hiếm
Chia sẻ
Ở tuổi 45, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có ý định kết hôn hay sinh con, đồng thời bác bỏ tin đồn tình cảm với bạn diễn Thái Khiết sau phim “Chấp pháp giả môn”.
Chia sẻ
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du khách lưu ý top 5 địa điểm "đắt giá" sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí trong 3 ngày.
Chia sẻ
Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với loạt cải cách mang tính bước ngoặt: tinh gọn bộ máy hành chính, đầu tư hạ tầng hàng chục tỷ USD, và ban hành Nghị quyết 68, Nghị quyết 57 nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những thay đổi này không chỉ giúp tiết giảm chi phí quản lý công mà còn tạo đà cho dòng vốn FDI thế hệ mới, đặc biệt vào lĩnh vực công nghiệp xanh, bán dẫn và bất động sản công nghiệp.
Chia sẻ
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa chính thức phản hồi về kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Chia sẻ
Sau hơn một giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã "thành sông”. Nước ngập cao người dân phải chật vật dắt bộ xe máy để di chuyển về nhà.
Chia sẻ
Trần Quyết Chiến chạy đà hoàn hảo cho World Games 2025 khi thể hiện phong độ cao với chức vô địch Giải Billiards HBSF Tour 2 kết thúc chiều tối 5/8.
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Chia sẻ
Sở Giáo dục và Đạo tạo TP.HCM quyết tâm đẩy mạnh Vovinam trong học đường sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chia sẻ
Nhờ nuôi cá trắm đen to bự dày đặc trong ao, đến nay ông Trần Văn Năm, tỷ phú Ninh Bình ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới, vươn lên làm giàu. Mô hình nuôi cá trắm đen tạo công ăn việc làm thu nhập tốt cho các lao động địa phương, mang lại cho ông thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm.
Chia sẻ
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chậm tiến độ do nguyên nhân từ cơ quan nhà nước hoặc nhà đầu tư.
Chia sẻ
TS. Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, các cấp chính quyền cần phải chú trọng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bởi đây cũng chính giải pháp giúp giảm nghèo bền vững.
Chia sẻ
Hai nhà khoa bảng cùng có tên là Bạt Tụy, tuy khác họ, khác quê, khác năm sinh nhưng cùng thể hiện là người tài năng, đức độ, trung hiếu.
Chia sẻ
Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, để ngành sữa Việt Nam phát triển bền vững cần phải minh bạch nguồn gốc và nhanh chóng hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về sữa.
Chia sẻ
Đơn vị đặc biệt Timur của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) vừa thành công trong việc ngăn chặn hoàn toàn đà tiến công của quân đội Nga trên mặt trận Sumy, tiêu diệt hơn 334 binh lính đối phương và khiến hơn 550 người khác bị thương.
Chia sẻ
Từ 2021 đến nay, cả nước đã trồng mới và trồng bổ sung phục hồi, làm giàu rừng được 11.212 ha, đạt 56% so với kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2025 và bằng 32% nhiệm vụ của Đề án cả giai đoạn 2021 - 2030.
Chia sẻ
Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai ngày 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài.
Chia sẻ
Với khung pháp lý đổi mới và những nỗ lực thực thi chính sách cụ thể, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới trong phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
Chia sẻ
UBND xã Ba Vì (Hà Nội) vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý các “thần y mạng” hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật trên địa bàn. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh hàng loạt vi phạm của các cá nhân tự xưng “lương y gia truyền”, lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Chia sẻ
Chiều 5/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa triển khai thành công dao mổ siêu âm Cusa (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) trong phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Chia sẻ
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ “Make in Việt Nam”. Về quân sự, Viettel sẽ là chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của Quân đội.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Bách Thuận 
