Đại gia Cường cát An Giang đã thực hiện hành vi “Trốn thuế” và “Rửa tiền” như thế nào?

Trước đó, vào ngày 22/2, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên phiên toà đã tạm hoãn.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty, 1 chi nhánh để mua bán cát do Cường và vợ, con làm giám đốc, có địa chỉ tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

Giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ.

Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Cường và tài khoản của con gái là Ngô Thanh Lam, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh An Giang, với tổng doanh thu số tiền bán cát hơn 84,2 tỷ đồng. Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,4 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra còn xác định: Năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 2.999,6m² của Công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An (đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ) nên Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Nguyễn Thanh Tùng (giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An) thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá 30,119 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của Tùng vay tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang. 

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của Mai Thảo Trang chuyển vào tài khoản của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ từ nguồn tiền này cho Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho Ngô Thanh Lam (con của Cường) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế trên 13 tỷ đồng. Riêng đối với hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất 2.999,6m2, do tài khoản của bị can cùng Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang nên chuyển trả 8 tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền. Cáo trạng nhận định, căn cứ vào lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì lời khai của Cường không có căn cứ mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo kết luận của cáo trạng, Ngô Phú Cường đại diện Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.999,6m2 thông qua tài khoản của Cường tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang là hành vi rửa tiền.

Ngô Phú Cường thành lập Công ty TNHH MTV Sông Thoại đăng ký tên Ngô Thanh Lam (con của Cường) làm Giám đốc, nhưng toàn bộ hoạt động của công ty này đều do Cường điều hành và trực tiếp giao dịch thanh toán việc mua bán cát, Ngô Thanh Lam không biết Cường bán cát không xuất hóa đơn để trốn thuế nên Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngô Thanh Lam là có căn cứ.

Đối với hành vi của những người đại diện cho các công ty, doanh nghiệp mua cát của bị can Cường không xuất hóa đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có công văn gửi cơ quan thuế nơi có trụ sở của các công ty, doanh nghiệp yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế theo quy định nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời nên tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/3.

×