Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Ngày 21/12 theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Mai Thị Dần (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 25 bị can về tội Trốn thuế trong quá trình mua bán xăng dầu lậu.
Đây là kết luận điều tra thuộc giai đoạn 2 của chuyên án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử phúc thẩm vào cuối tháng 10/2022.
![Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 1.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2022/12/21/z39778388005074157dbf8b070d367240467c2c770a716-16716278626871437247742.jpg "Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 1.")
Bà Dần thời điểm bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn
Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Lộc Hà (Công ty Lộc Hà) ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do vợ Mai Thị Dần và Nguyễn Đức Chuyên đứng tên, chuyên kinh doanh mua bán xăng dầu, vận tải xăng kinh doanh cảng biển...
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần là cháu ruột của Nguyễn Đức Chuyên biết một số người bán xăng dầu không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ.
Lúc này Dần thấy Công ty Lộc Hà đã có khách hàng sẵn nên đã rủ vợ chồng Mai Thị Dần cùng mua xăng dầu bán lại kiếm lời, hai người này đồng ý.
Thời điểm này, Nguyễn Đức Dần hẹn những người bán xăng dầu sử dụng các tàu nhỏ chở xăng dầu đến cảng xăng dầu Phước An của Công ty Lộc Hà giao dịch.
Khi mua xong, Dần giao xăng dầu cho quản lý kho là Tống Tất Thắng hoặc Trần Hoàng Diệu để bơm vào kho. Sau đó Nguyễn Đức Dần sẽ gặp Mai Thị Dần nhận lại tiền đã mua xăng dầu với giá cao hơn giá đã mua từ 200 đến 300 đồng/lít.
Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu trai Nguyễn Đức Dần, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo cho kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng dầu như: Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Văn Công, nguyên Giám đốc công ty TNHH Phú Sang (tỉnh Bình Dương), Trần Trịnh Cường, quản lý công ty TNHH Xăng Dầu Cường An (tỉnh Đắk Lắk), Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Phước (tỉnh Khánh Hòa)...
Giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.
![Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 3.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2022/12/21/z3977840761715a6b628f2bf179b62144b47bc2602e668-16716278627721411649546.jpg "Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 3.")
Công an Đồng Nai vây ráp công ty Hà Lộc sáng 21/10/2021. Ảnh: Tuệ Mẫn
Khi thấy các tàu nhỏ chở được số lượng xăng dầu ít, Nguyễn Đức Dần đặt vấn đề muốn mua số lượng nhiều hơn thì những người bán xăng yêu cầu Dần phải đưa tàu ra biển để giao dịch mua bán.
Lúc này Dần báo lại cho chú Chuyên và người này đồng ý sử dụng các tàu, thuyền trưởng, thuyền viên của Công ty Lộc Hà đi ra biển để mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 29/6/2018, Chuyên và Nguyễn Đức Dần thành lập công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hải Anh (Công ty Hải Anh) với mục đích dùng tàu biển của Công ty Lộc Hà để hoạt động riêng giao cho Nguyễn Duy Toàn và Lê Hồng Ngân làm giám đốc.
Để hợp thức hóa, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo bộ phận kế toán của công ty Lộc Hà làm thủ tục bán các tàu cho Công ty Hà Anh.
Để tránh sự kiểm tra phát hiện cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện Nguyễn Đức Dần đã liên lạc đặt hàng, thương lượng giá với những người bán xăng dầu bằng ứng dụng Telegram. Những người bán xăng dầu sẽ gửi cho Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn ra biển để giao dịch mua bán.
Dần chuẩn bị tiền mặt để thanh toán rồi thông báo cho các "khi trời tối sẽ rời cảng ra biển lấy hàng, không cần làm thủ tục gì, đã lo hết rồi".
Đến khi trời tối Nguyễn Đức Dần cùng các thuyền trưởng và các thuyền viên lái tàu rời cảng Hà Lộc, di chuyển ra biển Đông theo hướng phao số 0 biển Vũng Tàu theo tọa độ đã cài đặt sẵn.
![Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 5.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2022/12/21/z3977857168946c8f0d2be628e13504ead9f52a773561c-16716280359921913464077.jpg "Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 5.")
Nguyễn Đức Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng các chớp đèn pha khi có tàu đáp lại tương tự thì xác định đó là tàu bán xăng dầu. Lúc này thuyền trưởng điều khiển cho tàu cặp mạn thuyền với tàu bán xăng để bơm xăng và trả tiền mặt.
Sau khi giao dịch xong thì tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng.
Chuyên chỉ đạo bơm vào kho thì quản lý kho phối hợp thuyền viên trên tàu bơm xăng dầu vào kho giao cho kế toán Thùy Linh theo dõi. Mỗi chuyến, Dần trả thêm cho mỗi thuyền viên từ 150 đến 1 triệu đồng tùy từng người.
Qua kiểm kê xác định từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu.
Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ.
Giá chiết khấu cho đầu mối khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít. Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về những trận chiến vang dội một thời khói lửa, về giá trị của ngày thống nhất toàn vẹn non sông...
Người sinh ngày Âm lịch này dùng sự chân thành làm danh thiếp, đổi sự chân thành lấy sự chân thành và đi đến đâu cũng thành công.
Chia sẻ
Tối 30/4, bầu trời TP.HCM bừng sáng tại 30 điểm bắn pháo hoa, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng vạn người dân và du khách đã đổ ra đường, xúc động dõi theo từng chùm sáng rực rỡ, cùng sống lại không khí hào hùng của ngày đất nước thu về một mối.
Chia sẻ
Các nhà khoa học người Italia đã phát hiện ra những con số bí mật trong bức tranh nàng Mona Lisa của họa sĩ nổi tiếng Leonardo da Vinci giúp xác định được bối cảnh gốc của bức tranh nổi tiếng nhất thế giới này.
Chia sẻ
Bà Nguyễn Thị Kim Quy, nữ lái xe Trường Sơn ngày nào từng chứng kiến đồng đội ngã xuống vì bom đạn. Trong sâu thẳm trong ký ức, bà không thể quên 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc luôn vẫy tay chào khi đoàn xe vượt qua chiến trường ác liệt. Họ đã mãi mãi nằm lại sau một trận bom dữ dội…
Chia sẻ
CLB CAHN đã lọt vào chung kết ASEAN Club Championship sau khi thắng PSM Makassar 2-0 ở trận bán kết lượt về và nhiều CĐV của đội bóng này cho rằng đây là điểm nhấn quan trọng để HLV Mano Polking giữ được “ghế nóng”.
Chia sẻ
Nếu nói vị hoàng đế tài năng nhất trong các vị hoàng đế cổ đại Trung Quốc, có lẽ Ung Chính là người đứng đầu, vì trong thời kỳ “Khang Càn Thịnh Thế” không thể thiếu được sự cần mẫn và anh minh của Ung Chính. Tuy nhiên không chỉ giỏi giải quyết chính sự mà Ung Chính còn tạo ra một thứ rất đặc biệt.
Chia sẻ
CLB CAHN với PSM Makassar, bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về CLB CAHN.
Chia sẻ
Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã ngăn chặn 20 thanh thiếu niên ở huyện Đắk R’lấp tụ tập chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép trong dịp lễ 30/4.
Chia sẻ
Ở trận lượt về vòng bán kết ASEAN Club Championship 2024/25 vừa kết thúc trên sân Hàng Đẫy, Hugo Gomes và Bùi Hoàng Việt Anh cùng nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại PSM Makassar với tỷ số 2-0 (thắng chung cuộc 2-1) để giành vé vào chung kết.
Chia sẻ
Một lính vận hành UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 58 của Ukraine, có biệt danh “Potter”, vừa chia sẻ trải nghiệm thoát chết khỏi một vụ phục kích bằng UAV FPV của Nga tại mặt trận Kharkov – và cảnh báo về sự tinh vi ngày càng tăng trong chiến thuật của quân đội Nga.
Chia sẻ
Tối 30/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM) lực lượng kỵ binh đã có màn biểu diễn trong sự cổ vũ phấn khích của người dân.
Chia sẻ
Điện Kremlin vừa dập tắt hy vọng của Mỹ về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine khi tuyên bố với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, cuộc chiến này "quá phức tạp" để có thể giải quyết nhanh chóng.
Chia sẻ
Nguyễn Xuân Son 'gây sốt'; Hà Nội FC giành hat-trick danh hiệu trong tháng 4; 5 CLB theo đuổi Joan Garcia; Real đầu tư mạnh tay mua Mac Allister; gia đình Đoàn Văn Hậu chụp ảnh tại Lăng Bác.
Chia sẻ
50 năm sau ngày thống nhất 30/4/1975, ký ức chiến tranh vẫn in đậm trong lòng NSƯT Lệ Ngải - cô gái xứ Kinh Bắc mang theo tuổi mười tám và câu hát quan họ vào chiến trường. Tiếng hát át tiếng bom, tiếp thêm sức mạnh nơi tuyến lửa Trường Sơn.
Chia sẻ
Nhiều năm qua, anh Đỗ Tiến Vượng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, xây dựng và thương mại Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) đã trở thành cầu nối, chuyển những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đến với bà con nghèo và các em học sinh ở huyện biên giới Nậm Nhùn.
Chia sẻ
Cả Nga lẫn Ukraine được cho là đều liên tục tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài để bổ sung lực lượng cho cuộc chiến tranh toàn diện đang diễn ra giữa 2 nước này. Trong đó, đội quân lính đánh thuê của Nga được cho là đến từ hơn 48 quốc gia nhưng quy mô khiêm tốn.
Chia sẻ
Mùa hè này, 4 con giáp có sự nghiệp phát đạt, kinh doanh thịnh vượng và thu nhập tăng cao nhờ được tôi luyện qua những thử thách, khó khăn.
Chia sẻ
Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên Lê Văn Thuấn và Chủ tịch UBND xã Hồng Thái Lê Văn Ấm vừa bị tạm đình chỉ việc điều hành hoạt động.
Chia sẻ
Sáng sớm 30/4, hàng trăm người dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau có mặt từ sớm, xếp hàng để nhận phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.
Chia sẻ
Hòa chung không khí hân hoan, tự hào của nhân dân cả nước chào mừng Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đúng vào ngày 30/4/2025, Vietcombank chính thức khai trương Phòng chờ dành cho Khách hàng Ưu tiên (Vietcombank Priority Lounge) tại Nhà ga T3, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ
Trò chuyện với PV Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi chia sẻ cảm xúc khi vừa là đại biểu dự lễ diễu binh 30/4 vừa giữ vai trò "cầm trịch" vở kịch về lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam với các suất diễn đặc biệt dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chia sẻ
Xe quá tải trên địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội) gây hư hại đường sá, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đe dọa an toàn người dân và cần xử lý mạnh tay.
Chia sẻ
Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ lần thứ 2, ông Donald Trump đã hành động nhanh chóng, ấn tượng trên nhiều mặt trận đối ngoại lớn - từ việc leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc đến nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến tại Ukraine và Gaza đồng thời mở lại đàm phán hạt nhân với Iran.
Chia sẻ
Nhật Bản và Liên Xô (Nga ngày nay) từng có nhiều duyên nợ ở mặt trận Siberia, nhưng có một sự kiện khiến phát xít Nhật không bao giờ nghĩ đến chuyện đánh từ Siberia hỗ trợ quân Đức ở phía tây.
Chia sẻ
Tối nay (30/4), trên các con đường, khu vực ở TP HCM, các chương trình Kỵ binh, đội nhạc kèn, 3D mapping trình diễn, bắn pháo hoa tại 30 điểm… thu hút hàng nghìn người dân tham dự.
Chia sẻ
Không chỉ ghi 3 bàn từ đá phạt sau 2 trận, Công Phượng còn đã có tổng cộng 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo kể từ đầu mùa. Anh đang hồi sinh mạnh mẽ tại Trường Tươi Bình Phước và sẵn sàng trở lại ĐT Việt Nam.
Chia sẻ
Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ viện dẫn hiến pháp Ukraine khi thuận tiện, ý kiến này được nghị sĩ Ukraine Dubinsky bày tỏ trên kênh Telegram của mình.
Chia sẻ
Nổi tiếng là điểm đến sôi động, nhiều hoạt động vui chơi giải trí bậc nhất Việt Nam, TP.HCM còn hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực phong phú, đa dạng và độc đáo. Những món ăn vừa ngon, rẻ, gây ấn tượng sau đây du khách không nên bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Chia sẻ
Tại Triển lãm “50 Hành trình - Một Tương lai Xanh” do VinFast tổ chức, 50 chiếc xe máy điện độc bản là 50 câu chuyện từ quá khứ, hiện tại tới tương lai kể về hành trình xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước.
Chia sẻ
Tính tới thời điểm này, Lucao đã ra sân 49 trận cho CLB Hải Phòng, ghi 24 bàn và có 12 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Anh được coi là một trong những ngoại binh hay nhất V.League thời điểm này.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Nha Mẫn 
