Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Ngày 21/12 theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Mai Thị Dần (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 25 bị can về tội Trốn thuế trong quá trình mua bán xăng dầu lậu.
Đây là kết luận điều tra thuộc giai đoạn 2 của chuyên án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử phúc thẩm vào cuối tháng 10/2022.
![Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 1.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2022/12/21/z39778388005074157dbf8b070d367240467c2c770a716-16716278626871437247742.jpg "Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 1.")
Bà Dần thời điểm bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn
Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Lộc Hà (Công ty Lộc Hà) ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do vợ Mai Thị Dần và Nguyễn Đức Chuyên đứng tên, chuyên kinh doanh mua bán xăng dầu, vận tải xăng kinh doanh cảng biển...
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần là cháu ruột của Nguyễn Đức Chuyên biết một số người bán xăng dầu không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ.
Lúc này Dần thấy Công ty Lộc Hà đã có khách hàng sẵn nên đã rủ vợ chồng Mai Thị Dần cùng mua xăng dầu bán lại kiếm lời, hai người này đồng ý.
Thời điểm này, Nguyễn Đức Dần hẹn những người bán xăng dầu sử dụng các tàu nhỏ chở xăng dầu đến cảng xăng dầu Phước An của Công ty Lộc Hà giao dịch.
Khi mua xong, Dần giao xăng dầu cho quản lý kho là Tống Tất Thắng hoặc Trần Hoàng Diệu để bơm vào kho. Sau đó Nguyễn Đức Dần sẽ gặp Mai Thị Dần nhận lại tiền đã mua xăng dầu với giá cao hơn giá đã mua từ 200 đến 300 đồng/lít.
Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu trai Nguyễn Đức Dần, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo cho kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng dầu như: Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Văn Công, nguyên Giám đốc công ty TNHH Phú Sang (tỉnh Bình Dương), Trần Trịnh Cường, quản lý công ty TNHH Xăng Dầu Cường An (tỉnh Đắk Lắk), Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Phước (tỉnh Khánh Hòa)...
Giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.
![Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 3.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2022/12/21/z3977840761715a6b628f2bf179b62144b47bc2602e668-16716278627721411649546.jpg "Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 3.")
Công an Đồng Nai vây ráp công ty Hà Lộc sáng 21/10/2021. Ảnh: Tuệ Mẫn
Khi thấy các tàu nhỏ chở được số lượng xăng dầu ít, Nguyễn Đức Dần đặt vấn đề muốn mua số lượng nhiều hơn thì những người bán xăng yêu cầu Dần phải đưa tàu ra biển để giao dịch mua bán.
Lúc này Dần báo lại cho chú Chuyên và người này đồng ý sử dụng các tàu, thuyền trưởng, thuyền viên của Công ty Lộc Hà đi ra biển để mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 29/6/2018, Chuyên và Nguyễn Đức Dần thành lập công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hải Anh (Công ty Hải Anh) với mục đích dùng tàu biển của Công ty Lộc Hà để hoạt động riêng giao cho Nguyễn Duy Toàn và Lê Hồng Ngân làm giám đốc.
Để hợp thức hóa, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo bộ phận kế toán của công ty Lộc Hà làm thủ tục bán các tàu cho Công ty Hà Anh.
Để tránh sự kiểm tra phát hiện cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện Nguyễn Đức Dần đã liên lạc đặt hàng, thương lượng giá với những người bán xăng dầu bằng ứng dụng Telegram. Những người bán xăng dầu sẽ gửi cho Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn ra biển để giao dịch mua bán.
Dần chuẩn bị tiền mặt để thanh toán rồi thông báo cho các "khi trời tối sẽ rời cảng ra biển lấy hàng, không cần làm thủ tục gì, đã lo hết rồi".
Đến khi trời tối Nguyễn Đức Dần cùng các thuyền trưởng và các thuyền viên lái tàu rời cảng Hà Lộc, di chuyển ra biển Đông theo hướng phao số 0 biển Vũng Tàu theo tọa độ đã cài đặt sẵn.
![Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 5.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2022/12/21/z3977857168946c8f0d2be628e13504ead9f52a773561c-16716280359921913464077.jpg "Đại án xăng lậu: Truy tố vợ chồng đại gia xăng dầu cùng 24 "chân rết" - Ảnh 5.")
Nguyễn Đức Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng các chớp đèn pha khi có tàu đáp lại tương tự thì xác định đó là tàu bán xăng dầu. Lúc này thuyền trưởng điều khiển cho tàu cặp mạn thuyền với tàu bán xăng để bơm xăng và trả tiền mặt.
Sau khi giao dịch xong thì tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng.
Chuyên chỉ đạo bơm vào kho thì quản lý kho phối hợp thuyền viên trên tàu bơm xăng dầu vào kho giao cho kế toán Thùy Linh theo dõi. Mỗi chuyến, Dần trả thêm cho mỗi thuyền viên từ 150 đến 1 triệu đồng tùy từng người.
Qua kiểm kê xác định từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu.
Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ.
Giá chiết khấu cho đầu mối khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít. Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định chính sách miễn học phí và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi là một nỗ lực vượt bậc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, đồng thời cam kết sẽ sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để chính sách đi vào cuộc sống.
Tôm rim thịt mặn ngọt chỉ là một món bình dân quen thuộc Món ăn mang vị mặn ngọt hài hòa giữa tôm và thịt, màu sắc hấp dẫn, ăn kèm với cơm rất ngon.
Chia sẻ
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định), do Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam làm chủ đầu tư. Trải qua 18 năm, dự án với diện tích 447ha, chỉ thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy rất thấp. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đang chờ ý kiến Bộ ngành Trung ương để có hướng xử lý với dự án này.
Chia sẻ
Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào Ukraine gồm máy bay và tên lửa Kinzhal làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Mỹ.
Chia sẻ
Vietjet và hãng sản xuất máy bay Airbus hôm nay công bố đơn đặt hàng lớn, gồm 100 máy bay và 50 quyền chọn mua A321neo mới. Sự kiện diễn ra tại Triển lãm Hàng không Lé Bourget Paris (Paris Airshow) 2025, góp phần thúc đẩy kim ngạch hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Pháp và Châu Âu, đồng thời ghi dấu mốc giai đoạn phát triển mới của Vietjet theo hướng tập đoàn hàng không đa quốc gia.
Chia sẻ
Tháng 8 năm nay, Vincom Mega Mall Ocean City – trung tâm thương mại đẳng cấp phía Đông Hà Nội – sẽ chính thức khai trương, hứa hẹn mở ra một điểm đến không thể bỏ lỡ với hàng loạt trải nghiệm đột phá chưa từng có.
Chia sẻ
Dù Real Madrid được đánh giá cao hơn, nhưng Real Madrid sẽ không dễ giành chiến thắng trước Al Hilal có thực lực tương đối mạnh tại lượt trận đầu tiên bảng H FIFA Club World Cup 2025™.
Chia sẻ
Việc triển khai ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA tới khách hàng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sau hơn 32 năm phát triển, nhằm tạo ra một hệ sinh thái các dịch vụ đa dạng thông qua việc tích hợp công nghệ và nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chia sẻ
Tính đến thời điểm này, hàng chục tỉnh thành đã công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025-2026. Nhiều phụ huynh, học sinh thắc mắc, bao giờ Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2025-2026?
Chia sẻ
Trong suốt 30 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam, Nestlé vẫn luôn hướng tới mục tiêu đồng hành, hỗ trợ để cải thiện cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người lao động.
Chia sẻ
VinClub - Chương trình Khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup công bố hợp tác chiến lược với hơn 10 đối tác hàng đầu trong các lĩnh vực thiết yếu của đời sống như ngân hàng, công nghệ, thương mại điện tử, bán lẻ và du lịch. Sự kiện nhằm gia tăng đặc quyền, mang tới trải nghiệm ưu đãi toàn diện chưa từng có cho các thành viên.
Chia sẻ
Định hướng đến năm 2029, 100% hoạt động xe ôm công nghệ, giao hàng trên địa bàn TP.HCM sử dụng xe điện thay cho xe xăng.
Chia sẻ
BTC Hoa hậu Việt Nam nhận trách nhiệm về trường hợp thí sinh Võ Thị Thanh Bình múa trước sân chầu điện Thái Hòa bên trong Đại nội Huế bị phản ứng thời gian qua.
Chia sẻ
Sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới khi các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý được tháo gỡ.
Chia sẻ
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu khi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án phải xác định yếu tố lỗi chủ quan hay khách quan, trực tiếp hay gián tiếp để làm cơ sở xử lý kịp thời, phù hợp. Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để trục lợi, tư lợi.
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, hiện nay thông qua hệ thống đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có nguồn gốc xuất xứ, do đó, không có tình trạng thuốc giả xuất hiện trong bệnh viện.
Chia sẻ
Sau phản ánh của báo Dân Việt về tình trạng người dân trả giá quá cao tại các phiên đấu giá đất gần đây tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình tạm dừng các phiên đấu giá sắp tới để rà soát và xin ý kiến chỉ đạo.
Chia sẻ
Shivlinga là một biểu tượng thiêng liêng trong Ấn Độ giáo, tượng trưng cho thần Shiva. Nhưng phải chăng những bức tượng này cũng là những lò phản ứng hạt nhân cổ xưa do người ngoài hành tinh xây dựng?
Chia sẻ
Sau khi ghi nhận hàng loạt điểm bất thường trên các nhãn hiệu dầu ăn và dấu hiệu gian lận thể tích, để nắm rõ hơn thông tin, nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đến những địa chỉ doanh nghiệp sản xuất những loại dầu ăn đó.
Chia sẻ
Đà Nẵng chốt vị trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương khi thực hiện sáp nhập, thông tin vừa được UBND TP.Đà Nẵng cho biết.
Chia sẻ
Từ những mô hình VAC trồng rau sạch, chăn nuôi hữu cơ đến những trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lực lượng thanh niên nông thôn Thái Bình đang mở ra những hướng đi mới trong khởi nghiệp xanh. Nhờ được định hướng, hỗ trợ bởi các chính sách và doanh nghiệp, nhiều thanh niên đã tự tin vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu từ nghề nông nghiệp hiện đại, góp phần giảm nghèo bền vững cho bản thân và cộng đồng.
Chia sẻ
Việc lựa chọn địa điểm đầu tư có sự ổn định chính trị là yếu tố thiết yếu trong phát triển trung tâm dữ liệu. Nhờ đó, Việt Nam được xếp vào Top 10 thị trường trung tâm dữ liệu mới nổi hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Chia sẻ
Cho rằng hàng giả, hàng nhái không còn là hiện tượng nhỏ lẻ, mà đã trở thành một hệ thống ngầm tinh vi, có tổ chức từ thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm đến thiết bị điện tử, hàng gia dụng… Đại biểu cho rằng có sự bất cập trong việc quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và Bộ Y tế về vấn đề này.
Chia sẻ
Trong trận ra quân tại bảng E FIFA Club World Cup 2025™, Inter Milan thi đấu áp đảo nhưng do dứt điểm kém nên “Nerazzurri” bị Monterrey cầm hòa với tỷ số 1-1.
Chia sẻ
Sau khi tiến hành khai quật 4 cổng thành có diện tích 5.000 m2, Viện khảo cổ học xác định, cấu tạo ba bức tường thành Đông, Nam, Tây của thành nhà Hồ (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tương tự nhau về kích thước và kỹ thuật ghép đá.
Chia sẻ
Thầy Vũ Tuấn Minh, giáo viên môn Hóa học đã có những trao đổi với PV báo Dân Việt xung quanh nội dung đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2025.
Chia sẻ
18 công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Iran đã được sơ tán sang nước thứ ba, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran vẫn không ngừng leo thang. 20 công dân vẫn còn đang ở Iran
Chia sẻ
Trong tháng cao điểm ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ 15/5-15/6, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra 137 vụ. Đáng chú ý, tất cả đều phát hiện vi phạm và bị xử lý.
Chia sẻ
Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.Đ.V, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng C.T; ông H.C.D Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp và Thương mại T.C.
Chia sẻ
Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 2/2025 giảm 5 Nhân dân tệ, xuống mức 2.976 Nhân dân tệ/tấn.
Chia sẻ
Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, Báo chí cách mạng Việt Nam đã ghi những mốc son lịch sử.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Nha Mẫn 
