Tuyên án đại án xăng lậu

Chiều 5/12, sau hơn 1 tháng xét xử, đại án xăng lậu đã bước vào phần tuyên án. Tuy nhiên do hồ sơ quá dài nên dự kiến thời gian tuyên án sẽ kéo dài khoảng 5 ngày.

Tại phiên tuyên án chiều 5/12, HĐXX đã công bố lại danh sách 74 bị cáo, thân nhân lai lịch, hình thức giam giữ... Cả 74 bị cáo, luật sư bào chữa cho các bị cáo đều có mặt tại tòa, tham dự phần tuyên án.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, bị cáo Đào Ngọc Viễn và 72 bị cáo khác bị truy tố ra trước tòa về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP.HCM), nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Số tiền bị cáo Thụy nhận hối lộ là hơn 830 triệu đồng. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, các bị cáo: Viễn, Phan Thanh Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng. 

Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ; Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương). 

Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… 

Từ 7 đầu mối này, xăng dầu lậu tiếp tục được phân phối cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai. 

Còn Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở mua bán xăng dầu trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM. 

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.000 tỷ đồng). 

Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm tù về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng. Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng. 

Cũng theo cáo trạng, khi khám xét chỗ ở của Phan Thanh Hữu, cơ quan điều tra thu giữ số tiền hơn 100 tỷ đồng và 123.000 USD của Hữu. Hữu khai số tiền thu giữ không liên quan vụ án và tự nguyện dùng số tiền này để khắc phục.

×