Trưa 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ án gây thất thoát 113 tỷ đồng xảy ra tại Trung tâm Artex Hà Nội – đơn vị thành viên của Công ty Unimex Hà Nội.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Thắng, cựu Giám đốc Artex Hà Nội, bị tuyên 12 năm tù; Trần Thị Lan Hương, cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội, 8 năm tù; Nguyễn Văn Quân, cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Đắc Phước, cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên nhận 11 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Uyên, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh (vợ Phước) lĩnh 11 năm tù.

Tiếp đến, bị cáo Trần Quốc Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Unimex Hà Nội, bị phạt 3 năm tù cho hưởng treo. Ngoài ra, 3 bị cáo khác bị tòa phạt mức án từ 18 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng vụ án, các bị cáo Trịnh Hùng Thắng, cựu Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội bị tuyên 5 năm tù; Đoàn Thị Thanh Chuyên, cựu cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội lĩnh 30 tháng tù treo đều về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm vụ án tại Unimex. Ảnh: X.A

Nội dung vụ án thể hiện, Trung tâm Thương Artex Hà Nội trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội (đơn vị 100% vốn nhà nước) nên được được tự chủ làm ăn, cấp hạn mức tín dụng để vay tiền ngân hàng.

Giai đoạn 2011 - 2021, Giám đốc Atrex Phạm Văn Thắng và đồng phạm là thuộc cấp đã lợi dụng việc này để vay vốn ngân hàng, chi sai mục đích.

Cụ thể, Artex Hà Nội có quan hệ làm ăn, mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên. Do vậy, nhóm bị cáo Thắng bàn bạc với lãnh đạo 2 doanh nghiệp này là Phước và Uyên để cùng nhau lập "khống" hóa đơn mua bán hàng hóa.

Qua đây, Artex Hà Nội có hồ sơ thể hiện doanh thu, mang đi vay vốn 4 ngân hàng. Cáo trạng thể hiện trong tổng số 643 tỷ đồng công ty này vay ngân hàng, có 304 tỷ đồng được vay nhờ hồ sơ "khống".

Artex sau đó không thể trả được 113 tỷ đồng, buộc Unimex Hà Nội phải thanh toán và đây là thiệt hại thuộc về Nhà nước.

Trong vụ án, Trần Quốc Hùng bị xác định là người trực tiếp xét duyệt, ký phân bổ hạn mức tín dụng và ký các giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho những đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Hùng đã buông lỏng quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Artex Hà Nội theo quy định.

Sai phạm của ông Hùng tạo điều kiện cho nhóm bị cáo Phạm Văn Thắng cấu kết lập "khống" hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Nhóm người thuộc Agribank chi nhánh Tây Hà Nội là Trịnh Hùng Thắng và Đoàn Thị Thanh Chuyên cùng bị can Nguyễn Hữu Huấn, cựu Giám đốc Agibank Tây Hà Nội bị cho đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù đơn vị vay không đủ điều kiện cấp vốn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Huấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định được đang ở đâu nên cảnh sát ra quyết định truy nã, bắt được sẽ xử lý sau.

×