Lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo đó, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", VKSND tỉnh Quảng Ninh xét hỏi các bị can: Phạm Văn Phả; Đỗ Công Hào; Ngô Thị Thu Lư; Nguyễn Hải Anh; Lê Kim Hoa; Đoàn Văn Vinh; Nguyễn Mạnh Hùng; Lê Quốc Luyện; Nguyễn Mạnh Hà, Đoàn Xuân Tiến; Nguyễn Văn Quý; Nguyễn Văn Hoàn; Phạm Văn Chinh và Đoàn Duy Khánh.

Theo cáo trạng, các bị can nói trên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cục Đường Thủy nội địa Việt Nam với tổng số tiền trên 17,7 tỷ đồng.

Việc bớt xén được thực hiện theo 2 hình thức là: Lập khống toàn bộ hợp đồng thuê phương tiện của đơn vị khác và sử dụng hồ sơ khống để nghiệm thu, thanh toán với Cục Đường thủy Việt Nam; bớt xén khối lượng đối với các hạng mục công việc trong hợp đồng khó kiểm tra, phát hiện việc bớt xén khi kiểm tra thực tế.

Ngoài ra, các bị can trên cũng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các chủ đầu tư khác như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Đông Triều là trên 2,63 tỷ đồng; Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh là gần 1,73 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn là trên 1,5 tỷ đồng.

Về hành vi phạm tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", VKSND tỉnh Quảng Ninh xét hỏi các bị can: Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Ngô Thị Thu Lư, Phạm Hồng Hà, Bùi Sỹ Giáp, Phạm Thái Dương, Phạm Văn Chinh và Đoàn Duy Khánh.

Cáo trạng nêu rõ, kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2017-2021, Công ty CP Quản lý đường sông số 3 đã ký kết 18 hợp đồng với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, tổng giá trị là gần 70 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu các đối tượng đã lập hồ sơ nghiệm thu khống, chiếm đoạt tài sản qua 4 hợp đồng quản lý, bảo trì là trên 4,5 tỷ đồng; đối với 4 hợp đồng đầu tư, xây lắp không bớt xén được khối lượng công việc, tổng số tiền Phả và các bị can thuộc Công ty CP Quản lý đường sông số 3 đã trích lại cho Phạm Hồng Hà, Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương là 517 triệu đồng.

Sau khi trúng thầu, ký kết thực hiện hợp đồng, phía Công ty CP Quản lý đường sông số 3 cũng đã đưa lại tiền % cho Phạm Hồng Hà, Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương đúng theo tỷ lệ thống nhất ban đầu. Cụ thể, Phạm Văn Phả trực tiếp đưa tiền cho bị can Phạm Hồng Hà 6 lần với tổng số tiền 725 triệu đồng; Bùi Sỹ Giáp được nhận 7 lần với tổng số tiền là 723 triệu đồng; Phạm Thái Dương được nhận 9 lần với tổng số tiền trên 168 triệu đồng.

Đối với hành vi phạm tội "Tham ô tài sản" và tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách" của các bị can Bùi Nhật Lệ, Trịnh Thị Minh Hoa, cáo trạng chỉ rõ, quá trình điều tra xác định, Ban lãnh đạo Công ty CP Quản lý đường sông số 3 đã lập khống hồ sơ thuê nhân công của Công ty Mai Hoàng 69 và Đầu tư Chung Hoa của Trịnh Thị Minh Hoa để tham ô tài sản của chính Công ty CP Quản lý đường sông số 3.

Theo chỉ đạo, Bùi Nhật Lệ đã liên hệ Trịnh Thị Minh Hoa đặt vấn đề mua 24 hóa đơn được lập theo 22 hợp đồng khống thuê nhân công với tổng giá trị gần 8,3 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, Trịnh Thị Minh Hoa được nhận tiền bán hóa đơn 2-4% với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Vì vậy, Hoa chịu trách nhiệm về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách". Còn Bùi Nhật Lệ chịu trách nhiệm về tội "tham ô tài sản" của chính Công ty CP Quản lý đường sông số 3 với số tiền gần 344 triệu đồng.