Công ty Hải Phát bị công an “sờ gáy” vì huy động vốn trái phép

Vừa qua, Công an tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị xử lý nhiều doanh nghiệp bất động sản đã có dấu hiệu huy động vốn trái phép tại một dự án có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng toạ lạc tại trung tâm công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, thông tin phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận (PC03) đã phát hiện có một số dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Hiện có 5 công ty bất động sản gồm: Công ty Đất Vàng, Công ty Cổ phần bất động sản Hải Phát (Công ty Hải Phát), Công ty CP TM DV Tư vấn bất động sản An Vượng Land, Công ty bất động sản TVN, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Land và một số cá nhân rao bán căn hộ tại dự án này, huy động vốn trái phép dưới hình thức nhận tiền “đặt cọc thiện chí”. 

Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện nhiều sai phạm tại dự án 4.500 tỷ đồng. Ảnh: IT

Đáng chú ý, Công ty Hải Phát có hành vi huy động vốn trái phép tại dự án nói trên hiện nay chưa có giấy đăng ký kinh doanh hoạt động tại tỉnh Ninh Thuận, chưa được chủ đầu tư cho phép huy động vốn.

Thế nhưng, đến nay công ty này đã huy động vốn của 19 khách hàng dưới hình thức “đặt cọc thiện chí” với số tiền gần 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Ninh Thuận nhận định, hành vi của công ty này đã vi phạm Nghị định 139/2007 ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Mặc dù vậy, thẩm quyền xử phạt theo Nghị định này thuộc Sở Xây dựng. Vì vậy, Công an tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Sở Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền.

Đặc biệt, để phòng ngừa một số cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đầu tư dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp gồm Công ty Đất Vàng, Công ty An Vượng Land, Công ty TVN, Công ty Phú Gia Thịnh Land đang rao bán căn hộ của dự án nói trên. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tài sản của những cá nhân tham gia “đặt cọc thiện chí” dự án.

Dự án nói trên có tổng vốn 4.500 tỷ đồng với tổng diện tích 3,6ha, toạ lạc tại trung tâm công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Hiện tại, dự án vẫn đang trong quá trình san lấp mặt bằng, dựng cột làm móng, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo quy định hiện hành, thời điểm chưa xong móng, chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư tuyệt đối không được phép huy động vốn.

Thế nhưng, cũng trong thời điểm này, trên thị trường đã rầm rộ xuất hiện các thông tin chào mời nhận “đặt chỗ”, “giữ chỗ” mua căn hộ. Cùng những lời “có cánh” như: Cam kết 8-10% USD/ năm trong 10 năm; tăng giá thuê hàng năm 2%/Giá hợp đồng thuê; Thanh toán sớm 98% được chiết khấu 8.5%…

Liên quan đến vấn đề này, đại diện truyền thông của chủ đầu tư dự án cho biết, hiện nay phía công ty chưa cho phép các đơn vị phân phối tổ chức bán hàng đối với dự án này. 

×