Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết luận điều tra thể hiện, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid nên tài chính công ty khó khăn. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Chủ tịch của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Từ khi họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu, Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Đỗ Anh Dũng) cùng các đối tượng tại Trung tâm Tài chính Kế toán đã rà soát và thống nhất không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh do công ty này có nhiều công ty con, số liệu tài chính phức tạp.

Việt và các đối tượng chọn công ty "con" thuộc Công ty Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu riêng lẻ, loại hình trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút được nhiều người mua trái phiếu. 

Sau đó, Công ty Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, chạy dòng tiền "khống" để thanh toán trái phiếu, hợp thức phương án phát hành, tạo lập giá trị "ảo" của trái phiếu, hợp thức trái chủ sang Công ty Tân Hoàng Minh, lấy uy tín, thương hiệu của Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu, huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp, trong đó chủ yếu là người dân không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nhà chức trách xác định việc này nhằm lách quy định về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chỉ được bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Sau khi thống nhất phương án thực hiện, Việt báo cáo cho Đỗ Anh Dũng và được ông này đồng ý.

Ông Dũng sau đó chỉ đạo cấp dưới làm việc với các công ty kiểm toán để "làm đẹp", hợp thức báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần, đủ điều kiện phát hành và tổ chức chạy dòng tiền "khống" để tạo lập giá trị "ảo" của trái phiếu, hợp thức thanh toán hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu sơ cấp và phương án phát hành trái phiếu. 

Chủ tịch Tân Hoàng Minh sau đó tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban lập phương án phát hành "khống" giữa nội bộ các công ty, cá nhân trong Tân Hoàng Minh, làm việc, thống nhất với các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tư vấn phát hành, quản lý tài khoản và quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu về các thủ tục liên quan.

×