Theo hồ sơ vụ án, Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977), cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình đã lừa đảo hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 bị hại.

Đến nay, phía điều tra mới xác định được 46 bị hại trong vụ án với số tiền bị lừa là hơn 788 tỷ đồng. Trong số này, Nhung dùng 477 tỷ để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại nên còn chiếm đoạt 311 tỷ đồng, không có khả năng hoàn trả.

Cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình tại TAND TP.Hà Nội hôm 4/6.

Quá trình xử lý vụ án, cảnh sát xác minh một số tài sản liên quan Vũ Thị Thu Nhung. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một tài khoản của cô ta tại ngân hàng Vietinbank bị phong tỏa, trong có 1,1 tỷ đồng. Các tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả.

Nhung có 2 ô tô, hiệu Mercedes và Ford nhưng đều là tài sản đảm bảo cho các khoản vay của cô ta tại GPbank, tổng dư nợ gần 600 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Nhung có đơn đề nghị trả 2 ô tô này cho GPbank và cảnh sát đã chấp nhận.

Tài sản tiếp theo, Vũ Thị Thu Nhung có một căn chung cư rộng hơn 120m2 ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhưng bị thế chấp tại ngân hàng VIB để đảm bảo khoản vay 1,6 tỷ đồng. Đến nay, ngân hàng tính cả gốc và lãi là 1,8 tỷ đồng nên cảnh sát không thể kê biên.

Tương tự, mảnh đất 120m2 tại khu nhà vườn (quận Tây Hồ, Hà Nội) của Nhung cũng đang thế chấp tại BIDV. Khu đất này được định giá hơn 16 tỷ đồng còn khoản vay tại BIDV có tổng gốc, lãi là 11,5 tỷ đồng nên không thể dùng để khắc phục hậu quả.

Các thửa đất của Nhung tại đường Kim Mã và huyện Ba Vì (Hà Nội) đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi khởi tố vụ án. Do vậy, cảnh sát không có căn cứ để kê biên.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2014 - 2022, bị cáo Nhung lợi dụng vị trí làm việc tại Eximbank, dùng 2 thủ đoạn khác nhau để lừa đảo khoảng 100 bị hại.

Thứ nhất, Nhung đưa thông tin gian dối về việc ngân hàng có ưu đãi chương trình tiền gửi linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; gửi tiền giữ hộ có kỳ hạn; tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao từ 7,5 – 32%/năm hoặc nhận quà tặng giá trị lớn.

Nhung cho hay các chứng chỉ chương trình được quản lý nội bộ của lãnh đạo Eximbank, không phát hành rộng và đề nghị những người có nhu cầu tham gia sẽ gửi tiền cho bị cáo. Cô ta chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của nhà băng và gửi lại chứng từ, tiền lãi kèm gốc, tiền chăm sóc khách hàng cho người gửi tiền.

Thủ đoạn khác, Nhung nói Chi nhánh Ba Đình nơi cô ta làm Phó giám đốc có thanh lý các bất động sản là "nợ xấu" và kêu gọi đầu tư. Việc đầu tư phải qua Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam – doanh nghiệp sân sau của các lãnh đạo Eximbank. Thực tế, công ty này do Nhung thành lập, nhờ người khác đứng tên.

Nhung khẳng định với các nhà đầu tư, nếu gửi tiền vào sẽ nhận lại sau thời gian ký quỹ từ 5 – 25 ngày kèm lợi nhuận từ 10 – 14% vốn ban đầu.

Để các bị hại tin tưởng, Nhung còn làm giả 57 tài liệu của Eximbank, đưa cho họ nhằm khiến họ tiếp tục chuyển tiền cho bị cáo. Hiện tại, Nhung bị truy tố ra TAND TP.Hà Nội về 2 tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

×