Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Viện KSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT và Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương (Dầu khí Đông Phương) vì bị cáo buộc có hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Vụ án Vạn Thịnh Phát bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố ngày 17/10/2022, song đến ngày 3/11/2023, các bị can Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên mới bị bắt giữ, với cáo buộc giúp sức bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, rút tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng qua hơn 1.000 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty đi mượn, bằng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống.
Bên cạnh các công ty “ma”, bà chủ Vạn Thịnh Phát còn nhờ đến các doanh nghiệp lớn như Công ty Dầu khí Đông Phương.
Bà chủ Vạn Thịnh Phát mượn pháp nhân nhiều công ty, trong đó có Dầu khí Đông Phương của Nguyễn Thanh Tùng để lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB. Ảnh: Vietnamdaily
Theo cơ quan công tố, Công ty Dầu khí Đông Phương có quan hệ vay vốn tại SCB. Quá trình đó, thông qua Trương Khánh Hoàng - quyền Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Thanh Tùng có quen biết với Trương Mỹ Lan.
Tháng 5/2022, để tiếp tục rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã thoả thuận với Nguyễn Thanh Tùng về việc sử dụng các công ty trong nhóm của ông này đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn của nhà băng này, để cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào.
Thực hiện thoả thuận, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 công ty cho nhân viên SCB lập 37 hồ sơ vay vốn, với tổng số tiền hơn 1.720 tỷ đồng.
Trong đó Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý và chuyển thông tin 11 công ty cho nhân viên SCB lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỷ đồng cho Tùng sử dụng vào việc nộp thuế của Công ty Phương Đông. Đến ngày 17/10/2022, 11 khoản vay này còn tổng dư nợ là hơn 446 tỷ đồng.
“Nguyễn Thanh Tùng đã câu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Chí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,9 tỷ đồng từ Ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng”, cáo trạng quy kết.
Song, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên về tội danh trên là có căn cứ.
Viện Kiểm sát cáo buộc, Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỷ đồng; Đào Chí Kiên là hơn 356 tỷ đồng.
Dữ liệu Dân Việt cho thấy, ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 24/03/1982) là kỹ sư nông nghiệp, có địa chỉ thường trú tại đường Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
Giai đoạn 2006 - 2011, ông Tùng công tác tại Quản lý dự án Tập đoàn Dầu khí Petonas. Đến 2012 - 2014, ông là đại diện tại Việt Nam Công ty InterChem Pte Ltd. Đến năm 2015, ông Tùng là Giám đốc Công ty TNHH InterChem Việt Nam. Đến 6/2016, ông là thành viên HĐQT Công ty CP Landmark Holding.
Tại Công ty Dầu Khí Đông Phương, dữ liệu cho thấy tại thay đổi ngày 7/12/2017, ông Nguyễn Thanh Tùng trở thành đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Hệ sinh thái của ông Nguyễn Thanh Tùng
Tại thay đổi 6/3/2020 ông Trần Thanh Tùng (SN 1986) - Tổng giám đốc cùng ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT cùng là đại diện tại Dầu khí Đông Phương. Đến 25/11/2022, ông Huỳnh Trần Hồng Hải (SN 1982) kiêm Tổng Giám đốc trở thành đại diện pháp luật thay ông Đào Chí Kiên (SN 1988) và ông Nguyễn Thanh Tùng.
Dữ liệu Dân Việt cho thấy, ông Nguyễn Thanh Tùng hiện còn là đại diện tại nhiều pháp nhân khác như Công ty TNHH Đô Thị Sing Việt, CTY CP Tập đoàn Phát triển năng lượng Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Pearland, Công ty TNHH Green Technology Vina...
Về Công ty TNHH Đô Thị Sing Việt (thành lập ngày 10/3/2008) có trụ sở chính tại số 1119 đường Trần Hưng Đạo, phường 05, quận 5, TP.HCM. Vốn điều lệ tại 30/5/2022 đạt 808 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Phát triển năng lượng Việt Nam (thành lập ngày 29/10/2020), trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Vốn điều lệ khi thành lập đạt 100 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: ông Trần Thanh Tùng góp 15%, Khương Trung Thủy góp 15%, ông Nguyễn Thanh Tùng góp 70%.
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Pearland (thành lập ngày 14/1/2019) ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ tại 21/7/2023 ở mức 100 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Thanh Tùng góp 70%, cổ đông Lê Hồng Ngọc góp 30%. Tại Công ty này ông Tùng là đại diện kiêm Giám đốc.
Tại Công ty TNHH Green Technology Vina (thành lập ngày 2/6/2021) ngành nghề chính là buôn bán đồ dùng khác cho gia đình. Vốn điều lệ khi thành lập đạt 50 tỷ đồng, cổ đông sáng lập không được tiết lộ.
Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương thành lập ngày 20/12/2010, trụ sở chính tại Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Ngành nghề chính là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
Tại thay đổi 19/9/2018, Công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng, lên 250 tỷ đồng. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Tùng giữ vai trò đại diện kiêm Tổng giám đốc Công ty.
Đến 20/3/2019, Dầu khí Đông Phương tiếp tục tăng vốn lên 310 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không được tiết lộ. Chỉ sau một tháng tiếp theo, Công ty tăng vốn lên 430 tỷ đồng.
Đến tháng 11/2021, Dầu Khí Đông Phương tăng vốn thêm 200 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng.
Năm 2012, Nhà máy Pha chế xăng dầu Đông Phương được khởi công với tổng số vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, công xuất thiết kế 130.000 MT/năm sản xuất ra các sản phẩm xăng, dầu, LPG, dung môi …
Từ năm 2018, Dầu khí Đông Phương ghi nhận nợ 108 tỷ đồng tiền thuế, sang năm 2019 số nợ tăng lên 115 tỷ đồng. Đến năm 2020, Công ty nợ thuế lên tới 630 tỷ đồng và đến thời điểm tháng 6/2021 số tiền nợ thuế tăng lên gần 1.000 tỷ đồng.
Vào tháng 11/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, BID) đã có loạt thông báo về việc bàn giao tài sản nhà máy của Dầu khí Đông Phương.
Theo BIDV, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, Dầu khí Đông Phương vi phạm nghĩa vụ trả nợ. BIDV đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện trả nợ, tuy nhiên Dầu khí Đông Phương vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ và khoản vay đã bị quá hạn từ năm 2019.
Tính đến ngày 7/11/2023, dư nợ của khoản vay của Dầu khí Đông Phương lên tới 1.190 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 783,67 tỷ và nợ lãi 406,6 tỷ đồng.
Vì vậy, BIDV quyết định thu hồi loạt tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên của Dầu khí Đông Phương gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 11.207 m2 đất tại Lô BB1, Khu công nghiệp BMC – Hưng Phú 2A, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ; Xe ô tô Toyota Fortuner; Toàn bộ tài sản là Nhà máy pha chế xăng dầu Đông Phương tại Khu công nghiệp BMC – Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
BIDV cũng xử lý tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Thanh Tùng để xử lý thu hồi cho khoản nợ của Dầu khí Đông Phương gồm: Quyền sử dụng 1.635 m2 đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Thanh Tùng tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM; Quyền sử dụng 6.259 m2 đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Thanh Tùng tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Dù ghi nhận doanh thu hơn 1.325,8 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng CTCP Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam vẫn báo lỗ gần 25 tỷ đồng. Trước đó, công ty cũng bị phạt và truy thu về thuế hơn 6,86 tỷ đồng.
Năm 2023, gia đình tôi vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh truy tặng cho ông tôi, nhà văn Bùi Hiển, với các tác phẩm kể về những con người bình thường mà anh dũng trong chiến tranh.
Chia sẻ
Tuyết Diêm - làng nghề làm muối ven biển thuộc xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là một trong những vùng làm muối thủ công lâu đời nhất miền Trung, với lịch sử hình thành hơn 300 năm. Tuy nhiên, hiện nay việc giữ gìn và phát triển nghề làm muối tại làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm đang đứng trước nhiều thách thức.
Chia sẻ
Có ý kiến cho rằng để hướng tới chức vô địch V.League 2024/2025 và Cup Quốc gia 2024/2025, Thể Công Viettel đang thi đấu không đủ tốt, và đó là lý do đội bóng thay HLV Nguyễn Đức Thắng bằng HLV Popov. Nhưng có vẻ lý luận này không vững trãi.
Chia sẻ
Từ năm 2025, việc không phân loại rác thải sinh hoạt sẽ khiến các hộ gia đình và cá nhân phải đối mặt với mức phạt hành chính nghiêm khắc. Ngoài ra, hành vi xả rác bừa bãi, đổ rác không đúng nơi quy định cũng sẽ bị xử lý triệt để. Những chế tài này, được quy định chi tiết trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, nhằm thay đổi sâu sắc nhận thức và hành vi của người dân, góp phần nâng cao ý thức phân loại và xử lý rác thải đúng cách ngay từ mỗi cá nhân, hộ gia đình.
Chia sẻ
Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội vừa xử phạt hành chính một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Chia sẻ
NSND Quốc Hưng cho biết ông hạnh phúc khi đứng chung sân khấu với người bạn thân lâu năm trong nghề - NSND Tạ Minh Tâm.
Chia sẻ
Tiềm năng du lịch Dầu Tiếng (Bình Dương) ẩn chứa vẻ đẹp hoang sơ, đa tầng lớp, từ hồ nước mênh mông, núi rừng thơ mộng đến văn hóa bản địa đặc sắc. Trong đó, bán đảo Tha La – điểm nhấn của du lịch Dầu Tiếng có thể trở thành điểm đến xanh hấp dẫn ở Đông Nam bộ.
Chia sẻ
7 ngày làm vợ - cả đời làm dâu, đó là câu chuyện của bà Đặng Thị Xơ (ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Chồng bà - ông Lê Văn Huỳnh, cách đây 53 năm đã gác bút nghiên cùng hàng chục nghìn sinh viên Hà Nội lên đường nhập ngũ chiến đấu, và ông đã hy sinh tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Trong bức thư cuối cùng gửi về cho vợ, ông Huỳnh như dự cảm về sự hy sinh của mình, thậm chí ông còn “chỉ đường” để vợ sau này vào chiến trường mang hài cốt mình về.
Chia sẻ
Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự tiềm tàng dưới vỏ bọc là các cuộc tập trận chung với Belarus vào mùa hè này.
Chia sẻ
Tôi không thể phủ nhận rằng Xuyến là một người vợ tuyệt vời, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy áp lực.
Chia sẻ
Từ khối sĩ quan tiêu binh danh dự với quân phục trắng tinh khôi, đến lực lượng bộ binh hùng mạnh - những người làm nên chiến thắng lịch sử 30/4, đoàn diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM đã khắc họa rõ nét sức mạnh và tinh thần chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chia sẻ
Trước khi sáp nhập với Bình Phước, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND tỉnh (ngày 25-4-2025) phát triển cây ăn trái và cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và 2030.
Chia sẻ
Hai trọng tài Malaysia được ban tổ chức V.League mời sang làm nhiệm vụ ở trận cầu được xem là 'chung kết' mùa giải vào cuối tuần này.
Chia sẻ
Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất “căng mình” đón hơn 115.000 lượt khách. Vì vậy, công tác an ninh được ưu tiên để bảo đảm việc di chuyển của người dân và nhiều đoàn khách tới dự lễ diễu binh, diễu hành.
Chia sẻ
Du học sinh Việt đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và xúc động nơi đất khách nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025).
Chia sẻ
Nửa thế kỷ kể từ ngày non sông liền một dải, bức tranh kinh tế Việt Nam đã “lột xác” ngoạn mục, khiến thế giới phải kinh ngạc. Từ điểm xuất phát vô cùng khó khăn sau chiến tranh, vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam đã vươn mình trở thành một nền kinh tế năng động bậc nhất khu vực, hội nhập sâu rộng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Chia sẻ
"Nhiều bạn trẻ ngày nay hay hát sai lời ca khúc "Bài ca thống nhất" so với phiên bản gốc đầu tiên mà tôi thể hiện", Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền chia sẻ với Dân Việt.
Chia sẻ
Giữa lòng Đà Nẵng sôi động, tượng đài Mẹ dũng sĩ Thanh Khê sừng sững như một biểu tượng bất khuất của tình mẫu tử và lòng yêu nước. Ít ai biết rằng, bức tượng này được làm từ 7.000 vỏ đạn đồng.
Chia sẻ
Ở độ tuổi đã ngoài 60, ông Trần Tường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Cựu chiến binh xã Hán Đà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) vẫn đam mê làm nông nghiệp, tiên phong phát triển thương hiệu chè xanh Hán Đà thành sản phẩm OCOP, tạo việc làm cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn xã.
Chia sẻ
Hai dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Vành đai 3 – TP.HCM đi qua địa phận Đồng Nai được các đơn vị thi công thực hiện xuyên lễ.
Chia sẻ
Tại tỉnh Hòa Bình, một địa phương giàu truyền thống cách mạng với 74% dân số là đồng bào dân tộc Mường, phụ san Báo Nhân Dân đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ thế hệ trẻ.
Chia sẻ
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đang triển khai các phương án cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ kỳ nghỉ lễ.
Chia sẻ
Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước là một “dấu son” lịch sử mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất. Sau chiến thắng ấy, giao thông được kết nối liền một dải Bắc – Nam.
Chia sẻ
Nguyễn Văn Việt là thủ môn trẻ triển vọng của SLNA, đã có 8 năm khoác áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam.
Chia sẻ
Chi Pu bất ngờ chia sẻ tư liệu quý giá về ông nội và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thởi khắc lịch sử trọng đại ngày 30/4/1975.
Chia sẻ
Cơ quan điều tra đã tạm giữ nam phụ huynh vào trường hành hung, bắt nữ giáo viên đứng giữa mưa khiến dư luận phẫn nộ. Sự việc xảy ra tại điểm trường Bắc Thắng, thuộc trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Chia sẻ
50 năm trước, vào trưa ngày 30/4/1975, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp 1 nhà. Bản tin Dân Việt ngày hôm nay xin dành trọn thời lượng để tri ân sự kiện lớn của dân tộc.
Chia sẻ
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với đối với Công ty CP Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới và Công ty TNHH Công nghệ NHONHO.
Chia sẻ
Với cách làm lẩu gà lá giang này, bạn có món ngon thơm ngọt từ thịt gà kết hợp cùng vị chua nhẹ của lá giang, cả nhà đều mê.
Chia sẻ
Đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về ngừng bắn Ngày Chiến thắng là khởi đầu cho các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine mà không có điều kiện tiên quyết - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu ngày 29/4.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
O.L 
